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樂清易付pos機批發(fā)
2019-06-03 07:12 | 溫州新聞客戶端
圖片來源：視覺中國
建立“第四方支付平臺”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，短短7個月流入資金超數(shù)十億元。近日，樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。
可疑銀行賬號引出大案
2018年12月底，樂清警方接到銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，該家銀行支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達(dá)1.7萬多筆。
樂清警方查實線索，發(fā)現(xiàn)其中確有“貓膩”，這四個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，網(wǎng)站通過發(fā)展代理來招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。
樂清警方立即成立專案組并深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機制的第三方平臺，采用第四方支付平臺和賭博人員進(jìn)行結(jié)算，而易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺和他、TT支付這幾家公司有重大嫌疑。它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。
警方發(fā)現(xiàn)，僅僅7個月，僅一家公司的非法金額流入額度達(dá)7億元，幾家公司加在一起非法金額流入額度超數(shù)十億元。
300余臺手機同時在線操作
掌握到該為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點后，樂清市公安局專案組專門召開“收網(wǎng)行動”動員會議，對此次抓捕行動做了專門部署。
2019年4月27日晚上，樂清警方糾結(jié)80余名警力，兵分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門、湖南婁底實施統(tǒng)一“收網(wǎng)行動”。
民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進(jìn)門那一刻，一大排展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。為了保證手機不會因耗完電量關(guān)機，該組織團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情，正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn)。
確定能固定證據(jù)后，民警們亮明身份，現(xiàn)場成功抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機300余臺，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。
經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開設(shè)的工作室和支付平臺組織人員為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供微信、支付寶、網(wǎng)銀等掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費。該公司團伙內(nèi)分工明確，主要負(fù)責(zé)人肖某某為網(wǎng)站批量提供支付結(jié)算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽城”網(wǎng)站各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并從中獲取暴利。
大學(xué)生休學(xué)走歪路
當(dāng)前，支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國，無論商場、超市購物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機，就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴(yán)格監(jiān)管機制，非法網(wǎng)站無法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運而生。
“第四方支付”平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。
肖某某就是其中之一，他是一名大學(xué)生，今年21歲。2017年9月，他從學(xué)校休學(xué)到緬甸做起了快遞生意。
2018年8月份，一次偶然的機會，肖某某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”（在逃），兩人相談甚歡，一拍即合。“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站，他向肖某某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶，肖某某對此異常興奮，覺得“賺錢”的機會來了。
2018年10月，肖某某開始從身邊朋友或者認(rèn)識的人那里獲取支付寶、微信以及釘釘?shù)氖湛畲a，并提供給“bingo”，從中獲取利潤。得到甜頭的肖某某開始發(fā)展各種下線，并建立各種微信群、QQ群。
一直到2019年2月，肖某某認(rèn)識了丁某（在逃），也同樣從事相關(guān)工作，兩人合計著一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房，成立了工作室，并招攬了一批人過來幫忙。至此，肖某某的公司開始步入正軌。一直到2019年4月被樂清警方抓獲。
（原標(biāo)題《涉案金額高達(dá)7億！樂清警方分赴四地摧毀這個“洗錢”團伙》。編輯 項銳）
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