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大pos機(jī)回收一般多少錢
12月5日，記者從崇明區(qū)檢察院“兩卡”類刑事犯罪專題新聞發(fā)布會(huì)上了解到，近年來我國對(duì)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙或賭博網(wǎng)站逐漸向境外轉(zhuǎn)移。為了增加犯罪的隱蔽性，犯罪團(tuán)伙往往會(huì)選擇將犯罪所得的贓款交由專門的洗錢窩點(diǎn)“洗白”后進(jìn)行轉(zhuǎn)移。由于這些窩點(diǎn)專門負(fù)責(zé)贓款“洗白”犯罪，就被稱之為“水房”。隨著犯罪分工的細(xì)化，“水房”也就成了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等實(shí)施犯罪和轉(zhuǎn)移贓款的重要環(huán)節(jié)。近日崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)一洗錢“水房”的20余名專門從事贓款轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人提起公訴。以“刷流水”名義招募“卡農(nóng)”2021年4月初，犯罪嫌疑人林某與境外一犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，對(duì)方讓他幫忙找一些信用卡和POS機(jī)用來走流水，其實(shí)就是幫助境外的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。
為了逃避查處，對(duì)方還要求林某注冊(cè)了一款境外的加密聊天軟件用于聯(lián)系。隨后，林某便約上王某、劉某等人到了湖北荊州租住了一間民房，開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會(huì)上招募愿意提供信用卡和POS機(jī)的“卡農(nóng)”，并且向?qū)Ψ皆S諾高額回報(bào)。
林某等人把搜集來的“卡農(nóng)”的賬戶和身份信息上傳到聊天群中，境外犯罪團(tuán)伙會(huì)根據(jù)需要將資金打入到林某提供的信用卡內(nèi)，隨后林某等人會(huì)利用“卡農(nóng)”提供的POS機(jī)把信用卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)到儲(chǔ)蓄卡賬戶，之后再轉(zhuǎn)移到境外犯罪團(tuán)伙指定的儲(chǔ)蓄賬戶完成贓款轉(zhuǎn)移。
針對(duì)卡農(nóng)的提供的信用卡、儲(chǔ)蓄卡、POS機(jī)等不同性質(zhì)的賬戶或工具，林某會(huì)根據(jù)流水額給予“卡農(nóng)”一定比例的報(bào)酬。
不到一個(gè)月洗轉(zhuǎn)贓款4000多萬元在這樣的模式下，林某等人每天流轉(zhuǎn)的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，不到一個(gè)月時(shí)間，林某等人就幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金達(dá)人民幣4000多萬元，其中已經(jīng)查明涉及到電信詐騙的資金高達(dá)1000多萬元。在這期間，林某等人為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，還輾轉(zhuǎn)到了湖北公安縣、沙市區(qū)等地流竄作案。
林某到案后稱，他一開始也懷疑對(duì)方讓他轉(zhuǎn)移的資金是不是網(wǎng)絡(luò)賭博或者電信詐騙的錢，直到后來他發(fā)現(xiàn)一些卡農(nóng)的信用卡陸陸續(xù)續(xù)被凍結(jié)，他才意識(shí)到轉(zhuǎn)移的資金有問題，而自己的行為很有可能是違法的。
根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>
本案中，林某、王某等人明知對(duì)方讓其轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得還幫助轉(zhuǎn)移，因此檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)林某、王某等人追究其刑事責(zé)任。
對(duì)于林某等人招募到的“卡農(nóng)”，為犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算等幫助的行為，觸犯了刑法第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”的規(guī)定，因此檢察院機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈日前，崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)林某等人提起公訴，最終法院判處被告人林某等人有期徒刑三年十個(gè)月至五年十個(gè)月不等，罰金二萬元至五萬元不等。
崇明檢察院檢委會(huì)專職委員孫文若在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，2020年以來崇明檢察院辦理的涉“兩卡”類刑事案件共計(jì)144件186人，主要集中于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪兩類犯罪，其中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪120件154人，掩飾、隱瞞犯罪所得罪24件32人。
兩罪的案件數(shù)量基本呈逐年上升趨勢(shì)，涉案人員呈低學(xué)歷、低收入、低齡化的特點(diǎn)，犯罪行為主要集中在出借、出賣銀行卡、對(duì)公賬戶、有償提供收款碼后被他人用于電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的資金轉(zhuǎn)移，犯罪分工日益細(xì)化，作案手法不斷升級(jí)，上游犯罪隱蔽性較強(qiáng)，打擊難度大。
針對(duì)涉“兩卡”類犯罪，崇明檢察院秉持“全鏈條打擊、精準(zhǔn)化預(yù)防、一體化治理”的宗旨，重點(diǎn)打擊電信詐騙犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，加大偵查監(jiān)督、追捕追訴力度，徹底斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈，并且據(jù)涉案人員作用大小、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、退贓退賠等情況，分類分層處理，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。同時(shí)，堅(jiān)持最大力度、最大限度追贓挽損，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉案財(cái)物采取查封、扣押、凍結(jié)等措施，據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉“兩卡”刑事案件追贓挽損率達(dá)68％。
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