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1、通聯(lián)pos機清算流程

通聯(lián)pos機清算流程

新京報訊（記者 宓迪）記者從央行西安分行網(wǎng)站獲悉，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司陜西分公司（下稱“通聯(lián)支付陜西分公司”）、銀盛支付服務(wù)股份有限公司陜西分公司（下稱“銀盛支付陜西分公司”）因存在相應(yīng)違規(guī)行為，近日收到了中國人民銀行西安分行開出的罰單。

具體來看，公示信息指出，通聯(lián)支付陜西分公司“客戶風(fēng)險評級管理制度落實不到位，未對商戶代付業(yè)務(wù)的真實背景、用途進行詳細了解，為陜西智購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的代付業(yè)務(wù)明顯與商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)不符”，處罰金額為3萬元。

公開信息顯示，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司成立于2008年10月，是由中國萬向控股有限公司、新華人壽保險股份有限公司等機構(gòu)共同投資的一家基于第三方支付的金融科技服務(wù)企業(yè)。

伴隨著近兩年央行加大對第三方支付違規(guī)行為的監(jiān)管力度，通聯(lián)支付方面已有罰單信息在冊。其中，根據(jù)去年央行上海分行10月的公示，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司曾因為違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被處以罰款人民幣33萬元。

對于另一家支付公司，公示表指出，銀盛支付陜西分公司客戶風(fēng)險評級管理制度落實不到位，未對商戶業(yè)務(wù)的真實背景、用途進行詳細了解，間接為無證機構(gòu)榆林卡卡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供了支付結(jié)算服務(wù)。此外，其收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置違規(guī)，為陜西美酒客、上海美酒客設(shè)置的收單銀行結(jié)算賬戶是個人賬戶。榆林卡卡入網(wǎng)時設(shè)置的收單銀行結(jié)算賬戶是個人賬戶。

由此，對銀盛支付陜西分公司客戶風(fēng)險評級管理制度落實不到位，間接為無證機構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)的違法行為罰款人民幣3萬元；對銀盛支付陜西分公司收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置違規(guī)的違法行為罰款人民幣2萬元，共計罰款人民幣5萬元。

公開信息顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司是銀盛金融集團旗下全資子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年7月，總注冊資本為1.4億元。2011年5月銀盛支付獲得中國人民銀行頒發(fā)的全國業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，是首批獲得支付牌照的27家機構(gòu)之一，2016年成功續(xù)展。

新京報記者 宓迪 編輯 王宇 校對 何燕

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