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pos機(jī)是怎樣洗黑錢
聽說過“花農(nóng)”“果農(nóng)”
你聽說過“卡農(nóng)”嗎？
“卡農(nóng)”是指
是利用銀行賬戶或支付賬戶
幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金
從中賺取傭金
致使大量涉詐資金流向境外的
犯罪嫌疑人
近日，株洲市茶陵縣公安局重拳出擊
成功打掉一個(gè)長(zhǎng)期為網(wǎng)絡(luò)詐騙、
網(wǎng)絡(luò)賭博人員轉(zhuǎn)移涉案資金的
洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙
抓獲涉案嫌疑人13名
涉案資金流水高達(dá)一千余萬元人民幣
案件經(jīng)過
2021年8月中旬，茶陵縣的劉女士不慎落入了虛假投資詐騙陷阱。騙子以高投資、高回報(bào)的“投資平臺(tái)”為誘餌，一步步吸引劉女士向指定的賬戶多次匯款共計(jì)一百余萬元。當(dāng)匯款完畢后，劉女士卻發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)根本無法提現(xiàn)，這時(shí)她才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙了。
接報(bào)案后，茶陵公安立即對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，但劉女士的匯款已經(jīng)被不法分子通過“化整為零”的手法，通過多筆資金交易流轉(zhuǎn)到了境外。能夠在短短幾分鐘之內(nèi)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化掉百余萬的涉案資金，民警判斷隱藏在這起詐騙案背后，一定有一個(gè)專門負(fù)責(zé)為詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬?cái)噙@條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，茶陵公安進(jìn)一步加大偵查力度。8月23日，茶陵縣公安局刑偵大隊(duì)組織精干民警赴郴州市進(jìn)行偵查，通過持續(xù)三天的尋線蹲點(diǎn)，最終成功端掉該洗錢犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲歐某平、歐某勇、何某鋒等10名犯罪嫌疑人，查獲用于作案的pos機(jī)、手機(jī)等工具若干，信用卡、銀行卡幫100余張。之后，民警乘勝追擊，先后輾轉(zhuǎn)長(zhǎng)沙、廣州等地將該團(tuán)伙另外3名成員抓捕歸案。
經(jīng)查，該團(tuán)伙通過收購他人信用卡、銀行卡幫助詐騙分子“洗錢”，資金流水高達(dá)一千余萬元，從中非法獲利數(shù)十萬元。目前，該團(tuán)伙成員因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪和收買、非法提供信用卡信息被茶陵縣公安局依法刑事拘留，案件正進(jìn)一步辦理中。
公安機(jī)關(guān)提醒
廣大群眾切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任；也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。
來源：湖南刑偵
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