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辦pos機(jī)長沙
三湘都市報5月9日訊（記者 楊潔規(guī) 通訊員 劉彬 翟安） 銀行賬戶是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子想方設(shè)法需要獲得的作案工具。記者今日從長沙市公安局獲悉，近段時間，長沙警方加大了對辦理買賣對公賬號案件的打擊查處，傳喚或刑拘了多名銀行工作人員。
每套500至800元，銀行客戶經(jīng)理收錢違規(guī)辦理對公賬戶被刑拘
近期，長沙市公安局開福分局成功打掉一個販賣對公賬戶的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)過審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領(lǐng)法人注冊對公賬戶時與某銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費。在掌握確鑿證據(jù)后，開福警方在4月29日凌晨對方某實施抓捕。經(jīng)過連夜審訊，同時結(jié)合銀行數(shù)據(jù)，方某對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某倫、申某在明知自身為虛假注冊，無法成功注冊對公賬戶的情況下，找到某銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某，許以高額利誘，成功將方某說服，方某在明知該二人注冊對公賬戶用于電信詐騙、洗錢等犯罪活動的情況下，采取不審核或者虛假審核的方式，以500至800元一套不等的價格為其非法審核辦理對公賬戶20余套，非法獲利13800元。
后經(jīng)查證，由犯罪嫌疑人方某非法審核注冊的對公賬戶涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件10余起，涉案金額達(dá)160余萬元。
目前，方某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪已被依法刑事拘留，相關(guān)情況正在進(jìn)一步調(diào)查中。
為了沖業(yè)績，兩名銀行職員違規(guī)辦對公賬戶
近期，長沙縣公安局接長沙市反電詐中心下發(fā)的部推對公賬戶線索，經(jīng)過近2個月的縝密偵查，于5月6日成功打掉以張某文、章某為首的買賣對公賬戶的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，并通過對該案的審訊深挖，揪出2名金融業(yè)“內(nèi)鬼”。
某銀行銀迅支行營業(yè)室經(jīng)理李某某，主要負(fù)責(zé)該行對公賬戶審查。2019年3月份以來，李某某在工作中認(rèn)識了從事代辦對公賬戶業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅(qū)使，在明知張某文等人代辦的對公賬戶將會從事電信詐騙、洗錢等違法活動的情況下，對張某文等人在該行辦理對公賬戶的業(yè)務(wù)上“開綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣給電信詐騙團(tuán)伙獲利，總共涉及60余個對公賬戶，李某某共計收受張某文等人好處費2萬余元，并從銀行獲得1.4萬余元對公賬戶業(yè)績費。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負(fù)責(zé)主管商戶收款碼辦理工作。2019年12月份以來，通過他人介紹，認(rèn)識了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲任務(wù)為由，誘惑其參與到洗錢違法犯罪活動中，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺洗錢活動且無條件辦理的情況下，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號渠道和幫助，總涉及20套對公賬戶，資金結(jié)算百余萬元，非法獲利2萬余元。
目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
構(gòu)成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規(guī)辦理和非法買賣手機(jī)卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶等行為社會危害巨大，特別是對公賬戶走賬金額大，查詢凍結(jié)止付相對困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。”長沙市公安局刑偵支隊相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，除上述案例外，長沙公安機(jī)關(guān)4月下旬以來還發(fā)現(xiàn)了多起銀行網(wǎng)點、通訊運營商工作人員為沖業(yè)績或謀取個人利益、違規(guī)辦理手機(jī)卡、銀行卡或?qū)~戶的行為。
芙蓉公安分局在偵辦公安部下發(fā)銀行對公賬號線索核查過程中，發(fā)現(xiàn)某銀行蔡鍔路支行客戶經(jīng)理龍某違規(guī)審批辦理多套對公賬號；天心公安分局在查處一起非法買賣對公賬戶案件中，發(fā)現(xiàn)某銀行華升支行工作人員陳某在明知中介前期代辦賬戶被大量風(fēng)控凍結(jié)的情況下繼續(xù)違規(guī)開設(shè)；岳麓公安分局發(fā)現(xiàn)某銀行新華支行業(yè)務(wù)員楊某某違規(guī)辦理對公賬戶17戶，其中2戶因涉嫌詐騙被凍結(jié)，但該支行行長白某某在發(fā)現(xiàn)這一情況后，不但不阻止，反而采取默許縱容的態(tài)度，目前白某某已被傳喚并接受調(diào)查；高新公安分局在核查國務(wù)院聯(lián)席辦推送涉案銀行對公賬戶線索時，查明某銀行金滿地支行行長姜某為完成指標(biāo)任務(wù)，安排工作人員甘某與中介公司合作，違規(guī)為他人辦理對公賬戶20余套，目前上級主管部門已免除姜某支行行長、黨支部書記職務(wù)。目前，公安機(jī)關(guān)正在對這些情況作進(jìn)一步調(diào)查，對涉嫌犯罪的，將一律依法追究刑事責(zé)任。
據(jù)了解，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
長沙公安提醒，那些買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡或?qū)~戶的人員，迅速認(rèn)清形勢，主動到公安機(jī)關(guān)投案，爭取寬大處理，拒不投案自首的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)查處。同時，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學(xué)生、務(wù)工人員不要圖一時之利，出售、出租、出借身份證件、手機(jī)卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對公賬戶、POS機(jī)等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對公賬戶人員情況等信息的，請在第一時間向公安機(jī)關(guān)舉報。
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