網(wǎng)上有很多關(guān)于海聯(lián)金匯pos機(jī)坑不坑,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)P2P代扣業(yè)務(wù)整改情況不明 屢涉違規(guī)收單業(yè)務(wù)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于海聯(lián)金匯pos機(jī)坑不坑的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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海聯(lián)金匯pos機(jī)坑不坑
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月2日訊 (記者 楊暢)近日，央行發(fā)布通知叫停支付機(jī)構(gòu)為P2P網(wǎng)貸提供代扣。有公開(kāi)資料顯示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司(下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)”)存在為P2P和非持牌現(xiàn)金貸提供代扣的違規(guī)情況。中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者采訪了該公司整改進(jìn)度如何，未獲回應(yīng)。
整改情況不明
據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)曾卷入浙江貝殼財(cái)富投資管理有限公司(P2P公司)民間借貸糾紛案件，并被列為被執(zhí)行人之一。
(2019)魯0811執(zhí)保2823號(hào)顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人李瑞與被執(zhí)行人浙江貝殼財(cái)富投資管理有限公司、傅力波、劉繼東、杭州元周投資管理有限公司、吳君棋、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司民間借貸糾紛一案，法院作出的(2019)魯0811民初12826號(hào)民事裁定書(shū)已發(fā)生法律效力。裁定如下：凍結(jié)被執(zhí)行人浙江貝殼財(cái)富投資管理有限公司、傅力波、劉繼東、杭州元周投資管理有限公司、吳君棋、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司名下的銀行存款126萬(wàn)元或查封其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。
在21CN聚投訴上，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)投訴量達(dá)2778條，大量投訴顯示聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)為非持牌現(xiàn)金貸扣款。近期多條投訴顯示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)為紅豆分期、妙分期、米多點(diǎn)等公司提供代扣，未經(jīng)用戶允許擅自扣款。
據(jù)聚投訴，紅豆分期屬?gòu)V州容尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司官網(wǎng)已無(wú)法顯示。據(jù)天眼查，廣州容尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2019年10月11日于廣州市珠海區(qū)注冊(cè)。經(jīng)營(yíng)范圍包括“信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)房維護(hù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)?！苯?jīng)營(yíng)范圍并未包含網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。
12月初，央行在官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范代收業(yè)務(wù)的通知(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。該通知規(guī)定了，代收機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效措施控制代收業(yè)務(wù)適用場(chǎng)景，不得通過(guò)代收業(yè)務(wù)為各類投融資交易、外匯交易、股權(quán)眾籌、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸，以及各類交易場(chǎng)所(平臺(tái))和電子商務(wù)平臺(tái)等辦理支付業(yè)務(wù)。并規(guī)定本通知自發(fā)布之日起30日后施行。銀行、支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)照本通知要求對(duì)存量代收業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，制定整改方案并報(bào)告人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)同意后執(zhí)行。逾期未完成整改的，應(yīng)當(dāng)暫停開(kāi)展代收業(yè)務(wù)。
近日已臨近整改截至日期，中國(guó)網(wǎng)記者按客服提示向聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)發(fā)送了采訪問(wèn)題，提問(wèn)其“是否依然有P2P存量客戶，能按要求完成整改，P2P等商戶占比為多少，是否影響公司運(yùn)營(yíng)”等，截至發(fā)稿前，未獲回應(yīng)。
屢涉違規(guī)收單業(yè)務(wù)
此外，據(jù)公開(kāi)資料，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)2018年曾收千萬(wàn)罰單，并使上市公司對(duì)其的收購(gòu)形成商譽(yù)減值。上市公司海聯(lián)金匯年報(bào)顯示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)旗下公司因違反反洗錢(qián)法等規(guī)定，被央行營(yíng)業(yè)管理部予以警告，并罰沒(méi)合計(jì)人民幣2424.84萬(wàn)元，此違規(guī)行為還致公司收到北京外匯管理部215萬(wàn)罰單，合計(jì)共被罰沒(méi)人民幣2639萬(wàn)元，財(cái)報(bào)顯示公司已經(jīng)針對(duì)違規(guī)問(wèn)題開(kāi)展自查，并完成整改工作。
據(jù)海聯(lián)金匯財(cái)報(bào)，2016-2018年，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)承諾凈利潤(rùn)累計(jì)不低于8.1億元，而實(shí)際累計(jì)凈利潤(rùn)與承諾相差4123.82萬(wàn)元，千萬(wàn)罰單是主要原因之一。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)一次性對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。由于聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)未達(dá)業(yè)績(jī)承諾，海聯(lián)金匯收購(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)股權(quán)形成的商譽(yù)存在減值跡象，該商譽(yù)減值金額為2.7億元。
在收到千萬(wàn)罰單并整改后，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)今年又因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，收央行成都分行、央行太原中心支行兩張罰單。2019年3月，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)“違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定”，被央行成都分行給予警告，沒(méi)收違法所得10952.73元，并處罰款50萬(wàn)元。今年8月，央行太原中心支行公布的罰單顯示，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)山西分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，被責(zé)令改正并處罰款14萬(wàn)元。
對(duì)于中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者提問(wèn)的“業(yè)績(jī)承諾是否仍存潛在風(fēng)險(xiǎn)，是否會(huì)導(dǎo)致上市公司減持股份，收千萬(wàn)罰單后整改是否徹底為何再添兩罰單”，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)均未回應(yīng)。
( 編輯：程宇楠 )
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