網(wǎng)上有很多關(guān)于防拆開關(guān)及pos機(jī),勸你別打開這個(gè)魔盒的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于防拆開關(guān)及pos機(jī)的問題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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防拆開關(guān)及pos機(jī)
POS機(jī)大家見過不少
這小盒子為大家的生活提供無數(shù)便利
但是
一旦用于非法套現(xiàn)
這就變成了罪惡的潘多拉魔盒——
10月20日，湖北荊門市公安局通報(bào)
該局破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)涉案金額達(dá)3.5億元的特大非法經(jīng)營罪案
那么，非法經(jīng)營罪是什么東東？說這里的POS機(jī)套現(xiàn)是犯罪有無法律依據(jù)呢？
當(dāng)然有（否則荊哥不是在干吹牛？）▼
2009年12月，最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，規(guī)定“違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。”
好了，科普完畢，荊哥兩分鐘給大家講完這個(gè)案子
首先，今年4月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶pos機(jī)發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發(fā)生交易后資金由pos機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型▼
然后，荊門市公安局民警迅速鎖定嫌疑人——荊門萬邦公司實(shí)際控制人周某某，涉嫌利用商戶POS機(jī)套現(xiàn)經(jīng)營，數(shù)額高達(dá)上億元▼
最后，5月19日，專班民警收網(wǎng)，在荊門將周某某及其同伙抓獲▼
現(xiàn)場查獲POS機(jī)具10余部、銀行卡150余張▼
單據(jù)長得簡直可以繞荊門兩圈▼
經(jīng)突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實(shí)供認(rèn)不諱，其利用50余部銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額0.5%-0.8%的手續(xù)費(fèi)牟利135萬，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)3.5億元。
OK，案件講完，但對這個(gè)“潘多拉魔盒”的討論還未結(jié)束
荊哥發(fā)現(xiàn)，近年來
圍繞信用卡、POS機(jī)的案子不少
有瘋狂鉆漏洞，套現(xiàn)巨款的▼
有幫別人套現(xiàn)，結(jié)果自己被騙的▼
甚至還有貪圖利益，給別人刷錢，結(jié)果自己坐牢的▼
綜上，銀行發(fā)卡審批不嚴(yán)、漏洞頻發(fā)的問題固然客觀存在，但是根源，還是持卡人法律意識淡漠或是貪欲，妄圖通過非法套現(xiàn)獲取原本不屬于他的金錢。
荊哥曾見過有人拿行用卡瘋狂套現(xiàn)從而養(yǎng)另外幾張信用卡，試圖用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持經(jīng)濟(jì)上脆弱的平衡，結(jié)果逾期越來越多，漏洞越來越大，最后戳破時(shí)成了一個(gè)難以承受的龐大數(shù)字，不得不四處借錢來償還這筆錢，由此背負(fù)上沉重的債務(wù)，并且信用記錄上留下永遠(yuǎn)的污點(diǎn)……
SO
無論是想通過非法途徑套現(xiàn)的持卡人
還是幫人套現(xiàn)，從中牟利的經(jīng)營者
荊哥奉勸你們：
濫用“信用”，終有因信用而困窘的那一天常鉆漏洞，終有被鐐銬鎖住的那一刻
遵紀(jì)守法，莫讓POS機(jī)變成招致災(zāi)難的潘多拉魔盒……
來源：平安荊楚
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