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pos機(jī)商戶異常什么意思
近日
宜昌商戶張女士
接到一筆訂單后發(fā)覺
自己的銀行卡無法正常使用
去銀行查詢
得知被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)
民警說，她的銀行卡
竟然存在詐騙洗錢嫌疑
究竟怎么回事？
真實(shí)案例
李女士自己經(jīng)營(yíng)著一家花店。因入駐了網(wǎng)上交易平臺(tái)，客戶可以通過網(wǎng)上留下的電話聯(lián)系自己制作花束。
今年1月13日下午3時(shí)許，李女士收到一名男子的添加好友請(qǐng)求，通過后，對(duì)方稱要買一束花送給領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要在花束里面加點(diǎn)“小禮品”（一萬元現(xiàn)金）。
李女士找了幾個(gè)樣圖發(fā)給對(duì)方，從樣圖中，對(duì)方很快敲定了樣式，但稱現(xiàn)在過來不太方便，為了便于李女士及時(shí)制作，客戶讓李女士提供自己的卡號(hào)和姓名，他提前支付訂花和“小禮物”的費(fèi)用。
很快，張女士便收到了一筆金額為1萬元的轉(zhuǎn)賬，她從銀行里取出來裝到花束里。制作好花束后，李女士添加了對(duì)方提供的領(lǐng)導(dǎo)微信號(hào)，并按要求送到了指定地方。
本以為貨款兩清，交易到此為止。讓李女士沒有想到的是，兩個(gè)月過后，自己的這張銀行卡忽然顯示無法正常交易，帶著疑惑，李女士來到銀行柜臺(tái)咨詢，銀行工作人員通過查詢告知李女士，她的卡被湖南警方凍結(jié)了，具體原因要跟湖南警方聯(lián)系。
李女士急了，趕忙與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)取得聯(lián)系。對(duì)方告知李女士，她的銀行卡涉嫌詐騙，受害人有一筆1萬元的資金轉(zhuǎn)到了李女士的卡上。想到就是承接顧客包裝現(xiàn)金花束的那一萬元！李女士急忙聯(lián)系上訂花的客人，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對(duì)方拉黑。
李女士告訴警察，這件事發(fā)生后，雖然明面上沒有損失錢財(cái)，但是自己提供給給騙子的銀行卡目前已無法使用，其他的銀行卡無論是支付還是收款都有額度限制，也無法辦理新的銀行卡，給工作和生活都帶來了很大的不便。
套路解析：
詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出一些自己需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒，便不會(huì)多心，大多會(huì)迎合客戶需求。通常他們會(huì)優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、現(xiàn)金鮮花等），提出將錢打入商戶經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，不法人員將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐受害人。商戶收到的”預(yù)付款“實(shí)際是騙子通過話術(shù)騙取受害人的“贓款”。就這樣，商戶經(jīng)營(yíng)者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”！
警方提示
? 請(qǐng)廣大商戶謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單，如對(duì)方要求幫助網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬，一定不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼。不要因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具
? 如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)立即報(bào)警，并主動(dòng)向警方提供案件線索。
轉(zhuǎn)自 湖北省反詐中心
來源： 日照網(wǎng)警巡查執(zhí)法
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