網(wǎng)上有很多關(guān)于送說好的辦一個pos機就,就被電信詐騙犯卷走了的知識,也有很多人為大家解答關(guān)于送說好的辦一個pos機就的問題,今天pos機之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識,讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽:
送說好的辦一個pos機就
今年,全國涉案千萬以上電信詐騙案10起,浙江占5起……
浙江召開打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推進會,各級反詐騙中心已成功止損了1.2億。
8月10日上午,青田的詹先生邊打電話邊走出電梯,迎面遇到兩個民警。
“我們是青田公安局的,你趕緊掛電話?!?/p>
詹先生很驚訝:你們這么快就來了?不是剛在電話里說好轉(zhuǎn)賬么,我正要去賓館開房間轉(zhuǎn)!
兩個多小時前,詹先生接到“上海虹口公安分局”電話,說他涉嫌洗黑錢。詹先生按要求點了對方發(fā)的網(wǎng)址,打不開,所以打算去賓館。
同時,麗水市反欺詐中心接到省通訊運營商線索,說有個用戶可能正接聽詐騙電話。
打了兩個小時,詹先生電話一直占線!反詐騙中心最后通知青田縣公安局刑偵大隊,讓康警官趕去詹先生家。
詹先生卡上500多萬保住了。
近日,浙江省打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議推進會召開。近年來,浙江涉案金額在100萬以上電信詐騙案有77起,1000萬以上有5起——同期全國案值千萬以上的電信詐騙案1有10起,也就是說,浙江占一半。其中,今年4月11日,青田周先生5天內(nèi)被騙走了2041.2萬元,是浙江省上半年金額最大的一起案子。
為什么警方和媒體接連提醒防電信詐騙,卻仍有人頻頻上當(dāng)?
受害者心理:斯德哥爾摩綜合征
溫州市反詐騙中心副主任陳豐說,不少受害者對騙子深信不疑,緣于對方紅臉和白臉的“完美搭配”,也是電信詐騙的常見套路。
一開始,騙子冒充公檢法人員打電話給受害者,說你“涉嫌洗黑錢”等,隨后,看到你質(zhì)疑、驚訝后,“民警”跟你核實,同時為證明你清白,說“要給你做筆錄”,然后說可以“電話里做”,讓受害人覺得這是在為他節(jié)約時間,從而在心理上漸漸靠近騙子。
“這種從抗拒質(zhì)疑到最后趨同的轉(zhuǎn)變心理,被認為是斯德哥爾摩綜合征?!标愗S說。
騙子手段:會計工作微信群里老板同事都是騙子扮的
陳豐辦過一起詐騙案,“騙子和一個女受害人聯(lián)系兩個月,騙了600多萬元。”
那會兒,騙子在電話過程中,靠著買來的個人信息,包括姓名和電話身份證等,然后從電話里,一點點摸清受害人詳細情況進行詐騙。
現(xiàn)在,騙子在打電話前,往往已經(jīng)掌握“目標(biāo)”信息,“你有沒有錢,做什么,家庭成員等,然后進行精準(zhǔn)性詐騙?!?/p>
等騙子拿到信息,再根據(jù)情況更改劇本是很簡單的事。
比如詹先生,做外貿(mào)生意,在國外待了幾十年,算是見過世面。“但在國外,警察打電話來,是很嚴重的事”,辦案的唐警官說,騙子很可能知道,青田僑胞多,很多在國外做生意,經(jīng)常涉及外匯,所以套路是“涉嫌洗錢”。
警方介紹,這兩年,冒充“公檢法”詐騙的受害者多為中年人,以婦女為多,針對年輕人,往往是“兼職招聘”、“代購”、“刷單”等。
“他們有不同由頭,對年輕人,說你涉嫌綁架,對中年人說你涉嫌洗黑錢等。還有針對職業(yè)群體的,有一起詐騙案,騙子建了個工作微信群,除了會計是真的,其他老板和同事都是騙子假扮的,他們竊取老板和中層個人微信信息,聯(lián)合起來騙會計。”
從冒充“公檢法”詐騙案的調(diào)查情況看,騙子目標(biāo)一般為兩類人,一種可能有機會涉及灰色產(chǎn)業(yè),一種是膽小怕事的人。騙子以涉嫌販毒、洗錢,游戲裝備買賣為由頭的居多。
“不讓你掛電話,不讓你和家人接觸”,是騙局進行下去的兩個“保障”,加上“威嚇”和“打感情牌”,比如說“這會牽累你的家人,父母或者孩子”,這往往擊中很多受害者“死穴”。
騙子自述:每天晚上都要業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
在電信詐騙中,金主是幕后boss,控制團伙;“車卡組”負責(zé)提供個人信息;“話務(wù)組”負責(zé)招募話務(wù)員實施詐騙;“水房組”(相當(dāng)于賬房)負責(zé)指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實施犯罪費用;“取現(xiàn)組”也叫車手,他們把騙來的錢用各種方式取出來。
25歲的吉林延邊小伙小河(化名)是最近溫州警方抓到的“話務(wù)組”負責(zé)人之一。
之前,他幫“臺灣老板”拉了兩撥人馬送去柬埔寨,被抓時已回到老家,還在物色人。
他說,最早自己是想去國外打工,卻被拉進詐騙團伙。
2014年初,他在網(wǎng)上認識了一個臺灣人阿強,“說帶我去東南亞工作,沒說哪里”,直到臨走對方把機票信息發(fā)來,小河才知道要去柬埔寨。
當(dāng)年2月,第一次坐飛機出門的小河很興奮,到當(dāng)?shù)貦C場,阿強接他到一幢二層樓別墅,大概150多平米,隨后,小河被搜走護照和手機,才知自己進了“魔窟”。
“他們給我們發(fā)劇本,讓我們照著念,他們錄我們的音?!毙『诱f:“剛看到劇本時,覺得這怎么可能騙得到錢呢?”
“你根本不可能逃或鬧事。”小河說:“他們說,我們手頭上有你騙人的錄音,再說沒有護照,根本沒地方去。”
每天晚上,他們要“業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)”,還會在墻上公告板上掛出每人業(yè)績,“不好的會批評,好的講自己經(jīng)驗。”
小河說,有個女的,第一個月一單騙了70多萬元,第二個月一單騙了200多萬,按分配,打電話的可以“提成”5%。
小河的女友及不少親朋,后來都被小河介紹過來。
最多的時候10個詐騙電話7個會打錢
據(jù)辦案民警黃文杰介紹,打電話的有三種角色,大陸拉過去的一般是一線——打電話給受害人說他涉嫌洗黑錢等,而臺灣籍成員一般是二線和三線——扮演檢察官等角色,他們是核心人員。二三線各“提成”8%。此外,水房“提成”20%左右,車手“提成”10%左右。
為了逼真,還有像小河這樣的“配角”打下手,“會模擬訓(xùn)斥、審訊的聲音”,有時還會播放網(wǎng)上下載一些警報類的錄音,“為了讓他們相信,真的在辦案”。
我讓小河演繹一下他怎么打電話,小河眉毛一挑,提高聲音:“我們要不是發(fā)現(xiàn)你有嫌疑,怎么會給你打電話?”“我們今天是來通知你,不相信?那好,隨便你……”
“說話的語氣口吻都模仿影視劇里的警察”,“如果對方兇,我們要更兇,等他們聽話,再來軟的”,他說。
小河說,一般打電話時,都會問對方這些問題:在哪里?家里還有誰,為了了解周圍環(huán)境,如果是中午,怕有人來吃飯,會想法讓對方單獨待在一個地方,告訴對方“我們要做筆錄,只能錄到我們兩個人的聲音。”
據(jù)了解,一般一個詐騙窩點“犯罪周期”為3個月,他們打一槍換一個地方,而一個窩點三個月房租等“基本開支”在200多萬元,所以要盡快把本錢賺回來。
警方的打擊讓犯罪團伙犯罪成本增加,小河說,有些二三線已做了十多年,已經(jīng)成了通緝犯,也回不去了,就有著撈最后一筆的瘋狂心理,“他們說,2008年,一上午打一圈電話,下午就可以不干活,10個電話有7個會打錢,現(xiàn)在沒那么多了?!?/p>
小河說,一線在打電話時,遇到一些老奶奶老爺爺,也會動惻隱之心,“有個老奶奶說自己身體不好,要拄拐杖去銀行,我就跟她說這是騙人的,你不要相信”。當(dāng)然,這不能讓窩點負責(zé)人看到。
銀行:監(jiān)控可疑賬戶 與騙子搶時間
8月初,省打擊通訊網(wǎng)絡(luò)新型犯罪聯(lián)席辦牽頭,請來刑偵專家、通訊運營商、銀行的高管一起想對策,怎么幫老百姓捂住錢包。
截至目前,浙江省各級反詐中心已成功止損1.2億元。
隨著警方打擊,騙子手段越來越隱蔽,越來越升級,現(xiàn)在,騙子還會把騙來的錢通過第三方平臺“洗錢”。
以前,騙子往往是讓受害人通過ATM機轉(zhuǎn)賬,一筆10萬元左右的錢,要分幾天才能取走?,F(xiàn)在,通過網(wǎng)銀和第三方平臺(如支付平臺、網(wǎng)絡(luò)pos機、交易平臺等),幾分鐘內(nèi)就可以轉(zhuǎn)走。有騙子通過“洗錢團伙”把錢變成實物,或通過網(wǎng)上購物等方式“變現(xiàn)”,這些都增加了偵破難度。
與騙子搶時間,成了最后關(guān)鍵一環(huán)。
現(xiàn)在騙子往往選銀行下班和節(jié)假日行騙,目前在反詐中心入駐的銀行,節(jié)假日期間都安排值班人員,或24小時電話值班。
浙江省內(nèi)有大小銀行170家,這次會議上,省金融界專家說,將對可疑賬戶實時監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)情況馬上凍結(jié),此外,目前信用卡辦理門檻低也是問題,他們對可疑賬戶甄別技術(shù)還要進一步提升。
通信運營商:三分之一詐騙電話是改號軟件改過的
據(jù)不完全統(tǒng)計,有三分之一冒充公檢法等的詐騙電話是通過國際改號軟件打來的。
目前,三大運營商入駐省市各級反詐中心,他們各自建立反欺詐系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)分析來識別詐騙電話,但還有漏網(wǎng)之魚。
運營商表示,他們還會繼續(xù)加大對可疑電話的甄別。
都市快報記者 楊麗 通訊員 趙加俊
以上就是關(guān)于送說好的辦一個pos機就,就被電信詐騙犯卷走了的知識,后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于送說好的辦一個pos機就的知識,希望能夠幫助到大家!
