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辦pos機(jī)需要信用卡
原創(chuàng) 2018-01-03 海案線
近幾年來，電信詐騙犯罪在我們生活中出現(xiàn)得越來越頻繁，詐騙手段也五花八門，不僅嚴(yán)重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全，更成為了社會治安的突出問題。在過去的一年多里，梧州警方通過不懈努力，終于在近期成功搗毀一個以公司模式運(yùn)營的詐騙團(tuán)伙。這一案件的始末，還要從2016年6月19日說起。
2016年6月19日那天，事主黎先生來到梧州市公安局龍圩區(qū)分局報警：稱他于2016年3月下旬經(jīng)朋友程某介紹認(rèn)識王某，兩人經(jīng)過了一段時間的來往后，了解到黎先生需要生意資金的王某就向黎先生提出了一個方案。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
王某承諾給他辦理信用卡 非常大額度的透支 因?yàn)橥跄匙プ∷@個心態(tài)就一直跟他講辦理這個信用卡的同時要辦理一臺POS機(jī) 那么事主就相信了他。
隨后王某以辦理大額信用卡收取押金，同時謊稱刷郵寄提供給客戶的pos機(jī)可提升信用卡額度，款項(xiàng)由某快遞公司以代收的方式，繼續(xù)誘騙黎先生。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
通過你想辦理的額度 假如你要辦理30萬 就必須買我的一個高額的POS機(jī) 那么嫌疑人就承諾給事主你想辦更高的額度 那么你就要買更好的產(chǎn)品 兩千幾 甚至更多更高的通過一個梯次增加你的購買金額 所以有的是幾千有的是一萬多 都有。
在誘騙了黎先生不斷對pos機(jī)進(jìn)行提額升級后，王某還利用黎先生的朋友圈，擴(kuò)散了這一個可以套現(xiàn)大額資金的所謂“好機(jī)會”，在2016年3月22日至5月12日期間分15次詐騙事主黎某及其另14名朋友現(xiàn)金人民幣共計8萬多元。接到報案后，梧州警方迅速成立“6.19”專案，聯(lián)合了多個相關(guān)部門全力攻堅破案。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
把材料收集到法制這邊 通過材料審核以后 我們就以電信詐騙就進(jìn)行了立案偵查。
考慮到跨省詐騙的范圍廣，便利性大，有可能不止龍圩這十幾名事主，如果不偵破這個案件，全國各地還會有更多的人受害，龍圩警方立即開展偵查，經(jīng)過專案組長達(dá)一年多的縝密偵查、多方取證，逐步掌握了這個犯罪團(tuán)伙的層級架構(gòu)，發(fā)現(xiàn)這個團(tuán)伙采用公司模式運(yùn)營，人員眾多、涉案資金巨大、足跡遍及四川成都、樂山、宜賓等地市。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
據(jù)我們調(diào)查這個公司2015年就已經(jīng)成立了 他們?nèi)藛T狀況的話 最主要是公司老板財務(wù)還有所謂的經(jīng)理骨干 這些人是不變的 其他人員的話都說我臨時招一批 做完這一段時間 一個月或者兩個月 我又換一個點(diǎn) 公司是經(jīng)常變換的 變換以后之前的這一批員工也不要了 我就再找一批新的。
除了調(diào)查到團(tuán)伙的主要成員架構(gòu)之外，警方還調(diào)查到，這個所謂公司的運(yùn)營方式也是非常簡單。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
他會上網(wǎng)或者通過某種渠道購買一批事主的電話號碼 就逐個打電話問你需不需要辦理信用卡或者貸款 如果你需要的話 他就抓住你這個心理 給你一個虛假的承諾 可以幫你辦理多少多少額度的透支的貸款或者信用卡這種 。
就這樣，這個詐騙團(tuán)伙經(jīng)常打一槍換一個地方，給梧州警方的追蹤帶來了相當(dāng)大的難度，梧州警方抽調(diào)精干警力奔赴四川開展摸排工作，終于查清了這個團(tuán)伙在當(dāng)?shù)氐慕M織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和人員構(gòu)成。2017年12月1日上午，專案組在多地同時開始收網(wǎng)。不到兩個小時，幾個抓捕小組均成功收網(wǎng)，抓獲全部目標(biāo)對象7人，繳獲作案工具一大批。
梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長 唐高龍
在三個現(xiàn)場我們都找到一些所謂的POS機(jī) 包括一些相關(guān)的證據(jù) 據(jù)我們調(diào)查也結(jié)合嫌疑人自己供述的情況 就發(fā)現(xiàn)除了在廣西以外 在廣東 貴州 云南 河南等地都有他們作案的一些事主 對于案件我們在進(jìn)一步核查當(dāng)中。
12月4日凌晨，經(jīng)過近30個小時的長途跋涉，專案組將7名犯罪嫌疑人安全押解回梧州。至此，“6.19”專案的收網(wǎng)行動取得圓滿成功，梧州警方歷經(jīng)一年多時間的經(jīng)營，基本摧毀了這個跨省電信詐騙團(tuán)伙，斬斷了這條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
由于電信詐騙的運(yùn)營成本非常低，還具有流動性大范圍廣等特點(diǎn)，因此警方提醒大家，對于電信詐騙目前最有效的就是事前防范，只有做好了第一道防線，電信詐騙才不會那么輕易得手。
梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健
有幾點(diǎn)建議 第一個首先核實(shí) 如果對方打過來的是冒充朋友好友親戚的 首先不要聽對方下一步的提醒 馬上進(jìn)行確認(rèn) 和自己的朋友或者老板確認(rèn) 第二個 假如真的是被騙了 要懂得馬上報警。
對于近期相對一些較為頻繁出現(xiàn)的嫌疑號碼，警方也在此提醒，如果見到這些電話號碼，大家千萬不要理會。
梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健
像近期 有幾類的電話號碼都是屬于高頻高危的電話號碼 比如說開頭是170開頭的 177開頭的 或者手機(jī)號碼前面有個+號的 或者前面有加兩個0的手機(jī)號碼 都是境外打過來的 境外號碼打過來的都有可能是詐騙號碼 是這種情況。
如果真的不小心遭遇了電信詐騙，警方提示，除了事主需要盡快向公安機(jī)關(guān)報警，并提供相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，讓警方可以啟動緊急止付平臺外，事主還可以通過一些非常規(guī)方法來延緩詐騙嫌疑人可以迅速取走自己轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。
梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健
第一個 如果是銀行的ATM機(jī) 把對方的賬號 對方可能要求輸入賬號進(jìn)去 作為我們 就把對方的 銀行卡密碼連續(xù)輸入5次錯誤的密碼 第二個是在手機(jī)上操作網(wǎng)銀 也是同樣的道理 把對方的密碼連續(xù)輸錯5次 這個可以有效地減少自己的損失 有效地先停止對方取款。
我們也想提醒廣大群眾，在日常工作生活中，千萬不要輕信那種來歷不明的電話、短信，千萬不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息，如果你有疑問的話，你要及時打電話給公安機(jī)關(guān)，進(jìn)行了解和核實(shí)。
記者：韋浩 鄔文超 李冰 楊韻熾
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