郵寄pos機(jī)騙局,寒亭一男子輕信

新聞資訊2 | 2023-05-25 10:20 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、郵寄pos機(jī)騙局

郵寄pos機(jī)騙局

“美國大兵”來了！

可得注意啦！

此“美國大兵”非彼“美國大兵”，

且聽小編細(xì)細(xì)道來……

寒亭男子李某偶然結(jié)識(shí)一名自稱為“美國大兵”的網(wǎng)友，與其聊得十分投機(jī)。該網(wǎng)友提出希望定居寒亭，讓李某張羅幫其買房，并提出將美金郵寄給李某。后來，對(duì)方稱包裹被扣需要繳納管理費(fèi)，李某將錢打給對(duì)方，醒悟后報(bào)警。寒亭警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)方并非美國人，贓款讓成都男子王某購置比特幣，用于躲避警方查處。

作案工具

微信結(jié)識(shí)“美國大兵”

今年44歲的寒亭男子李某曾經(jīng)有過幾年的海員經(jīng)歷，退職回家后依然關(guān)注著相關(guān)信息。今年4月初，在相關(guān)的海事微信群中，一名自稱叫“約翰”的“美國大兵”突然添加其為好友，稱其曾經(jīng)參加過阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)等，也有過相關(guān)海上經(jīng)歷，而且喜歡中國文化，兩人聊得十分投機(jī)。

“約翰”的經(jīng)歷吸引了李某，讓李某對(duì)其暗暗崇拜。不過，“約翰”稱厭倦了長(zhǎng)期戰(zhàn)亂的生活，對(duì)中國十分向往。為此，李某也十分驕傲，向其介紹了祖國的強(qiáng)大及穩(wěn)定。雙方交流期間，“約翰”不時(shí)會(huì)向李某提供自己的視頻和照片。在相關(guān)的信息中，“約翰”是一名全副武裝的白人男子，這些信息讓李某更加確信對(duì)方的身份。

出于好奇，李某曾多次嘗試與“約翰”視頻聊天，不過“約翰”總是以正在執(zhí)行任務(wù)、信號(hào)不好等名義拒絕視頻通話?！凹s翰”與李某聊天一直都是使用漢語，中間偶爾語言邏輯出錯(cuò)，對(duì)方稱是因?yàn)橛梅g軟件交流，這一點(diǎn)也沒有引起李某的懷疑，反而認(rèn)為“約翰”對(duì)中國文化充滿向往，所以更加取信于這位“好兄弟”。

“好友”買房要寄錢

4月下旬，“約翰”主動(dòng)提出被中國這個(gè)美麗的國家吸引，希望能在中國定居。由于跟李某有緣結(jié)識(shí)，加上他描繪的濰坊風(fēng)貌十分吸引人，便決定在寒亭定居歸隱，希望李某能為其操辦購房的事宜，其他移民定居等事不需要李某操心，還會(huì)提供給他買房的“中介費(fèi)”。

見到對(duì)方如此信任自己，李某開始留意相關(guān)樓盤的信息，并將戶型等內(nèi)容發(fā)送給對(duì)方。經(jīng)過挑選，“約翰”選定了寒亭區(qū)的一處豪宅，并提出寄給李某30萬美金?！凹s翰”稱，這筆錢是其退伍費(fèi)及各類獎(jiǎng)金存款，由于其身份特殊，所以不能直接轉(zhuǎn)賬。這一點(diǎn)沒有引起李某的懷疑，反而信以為真，對(duì)“約翰”的信任十分感動(dòng)。

5月初，“約翰”稱其已經(jīng)將全部現(xiàn)金郵寄給李某，并把打包美金的包裹照片、快遞單號(hào)等信息發(fā)送給李某。由于該快遞公司屬于跨國公司，李某查詢不到相關(guān)信息，不過出于對(duì)“好友”的信任，李某沒有生疑。此后，“約翰”每過一兩天，就會(huì)向其發(fā)送物流信息截圖，讓李某對(duì)此事更加深信不疑。

以海關(guān)扣押現(xiàn)金包裹為由

試圖多次行騙

5月4日，“約翰”聯(lián)系李某稱，該包裹抵達(dá)日本后，需要進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，而該筆現(xiàn)金被海關(guān)扣押，需要繳納16000元的管理費(fèi)才能過境。對(duì)于好友的要求，李某還是有所猶豫，不過“約翰”稱其全部財(cái)產(chǎn)都在里面，一旦無法過境，不僅無法到中國買房，還有可能一無所有。此時(shí)，李某產(chǎn)生了愧疚心理，認(rèn)為如果不是自己推薦，也許不會(huì)發(fā)生這種事，加上“約翰”提出事后可以重謝自己，打動(dòng)了李某。

于是，李某便根據(jù)“約翰”提供的賬號(hào)，打到所謂的海關(guān)賬戶上，對(duì)該現(xiàn)金包裹進(jìn)行“解禁”。不過，“約翰”隨后提出，后續(xù)還有其他通關(guān)費(fèi)用，希望李某能一次性幫其辦好。這時(shí)，李某回憶“約翰”前后的行為，經(jīng)過幾天輾轉(zhuǎn)反側(cè)的思索之后，他懷疑自己上當(dāng)受騙了。

5月10日，李某向寒亭公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。

“美國大兵”是偽造

贓款用于購買比特幣

接到報(bào)警后，寒亭公安分局刑警大隊(duì)一中隊(duì)民警立即展開調(diào)查。通過一系列的偵查，很快鎖定了嫌疑人的身份，掌握了其犯罪事實(shí)。隨著偵查的深入，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人并非“美國大兵”，甚至不是美國人，對(duì)方發(fā)送給李某的視頻和照片系偽造。同時(shí)，民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某“解禁”的費(fèi)用也并未打到嫌疑人的賬戶，而是輾轉(zhuǎn)落入了成都男子王某手中。

起初，民警根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，懷疑王某與這位偽造身份的“美國大兵”同屬于一個(gè)詐騙團(tuán)伙。經(jīng)多方調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)王某今年34歲，沒有正當(dāng)職業(yè)，公開身份是一家網(wǎng)店店主，從2018年年底以來，曾從事比特幣的倒賣交易，從中賺取虛擬貨幣的差價(jià)盈利。不過，由于其交易異常，銀行卡曾被凍結(jié)。今年年初，王某一次性購置了大量身份證，置辦了幾十張銀行卡，并購置了十幾臺(tái)POS機(jī)用于交易。

5月21日，在掌握了大量證據(jù)后，民警將王某一舉抓獲。

貪圖抽成共同詐騙

據(jù)王某交代，2018年開始，他發(fā)現(xiàn)比特幣作為一種虛擬貨幣，在國外網(wǎng)站炒賣會(huì)有不少盈利，就開始跟一群炒賣虛擬貨幣的人交易。不過，王某慢慢發(fā)現(xiàn)，不少客戶付款后，會(huì)有人輾轉(zhuǎn)聯(lián)系自己，詢問其是否是海關(guān)人員，收款后能否解禁現(xiàn)金包裹。之后，因現(xiàn)金流異常，王某銀行賬戶被多次凍結(jié)。

此時(shí)，王某意識(shí)到購置自己比特幣的客戶可能是詐騙分子，購置比特幣是為了躲避警方查處。王某發(fā)現(xiàn)對(duì)方與自己聊天都是全程英語，由于王某本科學(xué)歷，英語還不錯(cuò)，根據(jù)交流內(nèi)容猜測(cè)對(duì)方“來頭不小”，不會(huì)牽連到自己。于是，王某明知對(duì)方可能是詐騙分子，還購置了大量身份證、幾十張銀行卡、十幾臺(tái)POS機(jī)繼續(xù)用于與對(duì)方交易，試圖躲避警方。

犯罪嫌疑人王某

之后，在短短幾個(gè)月的時(shí)間里，王某的流水就達(dá)七八百萬元，從中抽成不少。因此，王某更不舍得放棄這門“生意”。沒想到法網(wǎng)恢恢，最終被警方抓獲。

目前，警方已經(jīng)鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份，并展開偵查。王某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙要做好“兩要四不要”，要及時(shí)核實(shí)情況真假，要及時(shí)報(bào)警，不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款。單純地買賣比特幣并不違法，但是在知道交易對(duì)象購置比特幣的費(fèi)用是詐騙所得，就是詐騙共犯，要被依法處罰。

網(wǎng)絡(luò)交友要謹(jǐn)慎！

不要相信天上掉餡餅的好事

和對(duì)方給你描繪的美好前景

多學(xué)習(xí)防范電信詐騙知識(shí)

才是最安全的方式~~

編輯 | 李坤審核 | 馬江濤

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