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一個(gè)公司可以裝2臺(tái)pos機(jī)嗎
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)“跑分”犯罪活動(dòng)日益猖獗，已經(jīng)成為國(guó)家開展“斷卡”行動(dòng)的重點(diǎn)打擊對(duì)象。所謂的“跑分”，就是指專門利用賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金的行為，實(shí)質(zhì)上就是一種洗錢犯罪活動(dòng)。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”工作部署，佛山公安重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為，并于近日成功摧毀了一個(gè)利用銀行卡進(jìn)行“跑分”的涉電詐犯罪團(tuán)伙。
7月18日，事主譚女士（化名）報(bào)案稱，其就職的電商公司可能涉嫌從事“跑分”犯罪活動(dòng)。該公司在其入職時(shí)聲稱他們的業(yè)務(wù)就是從事海外二手芯片買賣，一開始公司安排她在各大網(wǎng)站上查詢芯片價(jià)格，留意哪家網(wǎng)店芯片價(jià)格低，然后把情況報(bào)給相關(guān)人員。到后來，譚女士發(fā)現(xiàn)這只是欺騙他們的幌子，實(shí)際上這間公司是想利用員工的銀行卡從事洗錢犯罪活動(dòng)，于是立即報(bào)警。
接報(bào)后，佛山市公安局高明分局高度重視，立即組成專案組展開偵查，在摸清楚該公司的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和作案手法后，7月21日上午，專案組組織警力對(duì)該涉電詐洗錢犯罪團(tuán)伙展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在高明區(qū)荷城街道抓獲程某等犯罪嫌疑人34名，查扣銀行卡137張、POS機(jī)74臺(tái)、手機(jī)44部、電腦24臺(tái)等涉案物品一批，帶破電詐案件21宗，涉案價(jià)值約1000萬元。
據(jù)了解，犯罪嫌疑人程某首先在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招聘電商客服的消息，列出豐厚的待遇吸引眼球，并稱該職位的工作主要內(nèi)容就是每天收集、核對(duì)電商及訂單信息。待不知情的群眾入職后，該犯罪團(tuán)伙就會(huì)以方便公司收發(fā)貨款、每1萬元可以收30元提成、開卡越多提成越多等理由欺騙員工開設(shè)銀行卡，并利用他們的銀行卡幫助其他犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。
“在我們對(duì)涉案員工進(jìn)行審查的過程中，很多人都相信銀行卡是因?yàn)槠匠５牧魉欢?，然后最近業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬流水大了才被凍結(jié)的，被犯罪分子洗腦的他們依然堅(jiān)信銀行卡被凍結(jié)是正?，F(xiàn)象，只是一件小事情，沒有意識(shí)到他們這樣做已經(jīng)涉嫌違法犯罪了?！鞭k案民警說道。
目前，涉案的34名嫌疑人已全部落網(wǎng)，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警 方 提 醒
廣大群眾要提高
反詐意識(shí)和法律意識(shí)
非法出租、出借
出售銀行卡、手機(jī)卡等行為
均屬于違法行為
審核 |楊劍鋒、黃昕佩
素材來源 | 高明分局
來源： 佛山市公安局
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