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pos機(jī)兼職案件
揚(yáng)子晚報網(wǎng)1月30日訊（通訊員 金公宣 記者 畢俊星）2017年7月份以來，常州市局金壇分局通過半年多時間的深度經(jīng)營偵查，成功攻克公安部掛牌督辦的“6.26虛構(gòu)支付寶花唄提額系列詐騙案件”，組織三期集中抓捕行動，先后趕赴21個省(市)、自治區(qū)，抓獲嫌疑人員64名，打掉長期盤踞在境外的犯罪團(tuán)伙1個、“洗卡”銷贓公司1個、掃碼詐騙團(tuán)伙15個，破獲常州及外省市案件2000余起，查扣、追贓違法犯罪資金2000余萬元。據(jù)常州公安局金壇分局副局長馮羅金介紹，這是常州公安機(jī)關(guān)成功破獲的首例公安部掛牌督辦通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)案件情況，定向深挖
2017年6月26日，常州市公安局金壇分局接報一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)聊天平臺發(fā)布“提高支付寶螞蟻花唄額度”,冒充客服騙取受害人信任后,引導(dǎo)被害人掃碼轉(zhuǎn)賬8888元。分局通過細(xì)致研判，發(fā)現(xiàn)串并同類案件在常州地區(qū)有9起，涉案價值6萬余元。隨后金壇分局會同常州市反詐騙中心圍繞此系列案件迅速開展偵查，通過網(wǎng)絡(luò)迫查，迅速鎖定兩名嫌疑人,并于2017年7月15日趕赴江西南昌抓獲嫌疑人梁某和吳某。
通過對到案嫌疑人審訊深挖及研判發(fā)現(xiàn)，此類型犯罪為新型絡(luò)詐騙犯罪，犯罪團(tuán)伙依托網(wǎng)絡(luò)聊天工具形成多個詐騙群體，體角色分工明確，通過手機(jī)鏈接掃碼進(jìn)行詐騙。兩名嫌疑人手機(jī)鏈接的詐騙聊天群多達(dá)20余個，群成員達(dá)2000余人。經(jīng)對全國案件情況開展研判，并與支付寶、攜程、騰訊等相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司溝通，獲悉近年來，此類“掃碼詐騙”案件一直高發(fā)，涉案人員面廣量大，涉案資金巨大，涉及被害人眾多，社會影響極其惡劣。
常州市公安局、金壇分局黨委對此系列案件高度重視，金壇分局抽調(diào)精干警力,與常州市反詐騙中心、專門偵查部門成立專案組,全力開展經(jīng)營偵查,確保徹底打擊。通過層級上報,此案引起了上級部門高度重視,公安部將此案列為掛牌督辦案件，江蘇省反詐騙中心負(fù)責(zé)人多次到金壇聽取專案匯報。與此同時,支付寶“天朗計劃安全團(tuán)隊”也發(fā)現(xiàn)了這群黑產(chǎn)人員的作案證據(jù),并將相關(guān)證據(jù)提交給警方。
實施三期抓捕，全鏈打擊
專案組通過對涉案數(shù)據(jù)等開展碰撞比對、分析研究，在支付寶“天朗計劃安全團(tuán)隊”有力配合下，鎖定了一個落腳在緬甸境內(nèi)某花園大酒店的詐騙團(tuán)伙。2017年8月,專案組組織偵查員30余人,在云南西雙版納州警方協(xié)助下，赴云緬邊境打掉了該以掃碼詐騙為業(yè)、長期盎踞在境外的詐騙團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員5名,繳獲作案銀行卡20余張、POS機(jī)5臺、作案電腦5臺，查扣凍結(jié)贓款100余萬元。
通過一期抓捕工作，專案組梳理出大量犯罪線索，初步摸清了自2016年5月以來，全國各地2萬余條涉案嫌疑鏈接,涉案金額4700余萬元。通過研判，專案組整理出60余個涉案嫌疑人并按照地域進(jìn)行編排，抽調(diào)60名民警，組建15個工作組，赴湖南、黑龍江、吉林等省份開展二期抓捕，共抓獲嫌疑人35名，此后專案組又迅速梳理出同案30個嫌疑身份，根據(jù)多次檢、法會商意見，確定了第三期抓捕方案，分15個工作組赴廣東、廣西、黑龍江等地，抓獲嫌疑人員16名。
端掉銷贓窩點，肅清源頭
專案組通過偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人制售電子禮品卡虛假支付鏈接詐騙成功后，均通過“北京某某航空服務(wù)有限公司”對禮品卡進(jìn)行低價銷贓處理，獲取資金后對整個詐瑞犯罪鏈條進(jìn)行資金分配。通過對“北京某某航空服務(wù)有限公司”研判分析，專案組發(fā)現(xiàn)其自2017年5月以來，共低價收售詐騙“鏈接手”4.8萬張電子禮品卡，累計價值3709萬元，成為掃碼詐騙行業(yè)里最大的非法利益洗錢通道。
金壇分局主要負(fù)責(zé)人會同常州市局刑警支隊多次帶隊赴京，在北京刑警總隊、順義刑警支隊的大力協(xié)助下，發(fā)現(xiàn)多個藏匿于拆遷小區(qū)的犯罪窩點。專案組于2017年12月19日組織偵查人員趕赴北京，將犯罪嫌疑人凃某某、徐某等5人抓獲歸案，當(dāng)場繳獲作案電腦21臺，作案手機(jī)30余部銀行卡賬戶10余個，至此專案組完成了全鏈條打擊目標(biāo)。
四個層級犯罪，互不相識
據(jù)金壇警方辦案人員介紹，辦案的難度一方面在于罪犯的犯罪時間跨度很大，而且一部分團(tuán)伙成員長期在境外，另一方面則因為在國內(nèi)的犯罪成員分布區(qū)域分散，并且彼此之間只用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)系，而在犯罪嫌疑人到案以后，后期審理、取證及案件核對等都需要耗費大量的時間，因此警方耗時半年才攻克整個案件。
在這個犯罪鏈條中，根據(jù)作用不同有著四種完全不同的角色分工：“找單手”、“秒單手”、“鏈接手”及“洗卡公司”，而在四個角色中，鏈接手擔(dān)任著上傳下達(dá)的作用，是犯罪鏈中的核心角色。
“找單手”負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告，找到有花唄提額需求的客戶后，與這些潛在受害人進(jìn)行線上聯(lián)系，達(dá)成基本意向后，要求受害人向下一個環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移聯(lián)系；
“秒單手”最主要的“角色扮演”就是冒充支付寶的客服人員，他們會要求受害人將支付寶的余額、余額寶截圖證實，并根據(jù)支付寶余額和余額寶的金額專門定制網(wǎng)絡(luò)鏈接，而這個鏈接一開始是無法支付成功的，但是需要受害人輸入支付密碼，“秒單手會要求受害人多次點擊支付鏈接，當(dāng)多次無法支付時，他會讓受害人將支付方式從余額更改成余額寶，與此同時，鏈接支付的金額就會按照余額寶進(jìn)行定制，確保支付成功?！睋?jù)辦案民警介紹，由于支付寶的支付密碼輸入后，如果不是因為密碼錯誤導(dǎo)致支付失敗，支付方式更改成余額寶后，就無需再次輸入支付密碼，受害人余額寶中的金額就會被直接支付出去；
“鏈接手”是整個鏈條的核心，他向“秒單手”提供支付鏈接，同時與洗卡銷贓公司聯(lián)系銷贓；
“洗卡公司”則負(fù)責(zé)將使用受害人購買的產(chǎn)品快速銷售出去，確保資金到賬，此次金壇破獲的洗卡公司就是將之購買成旅游產(chǎn)品或者機(jī)票；
據(jù)了解，整個詐騙鏈條的收益主要由“秒單手”和“鏈接手”進(jìn)行分配，其中“秒單手”取得總額的60%左右，一般來說是與“找單手”平分，而“鏈接手”獲得的40%中，按總額的10%—12%分給洗卡公司。
警方提醒剁手黨：小心網(wǎng)購
近年來,圍繞“刷單炒信”產(chǎn)生的黑灰產(chǎn)業(yè)，一直是備受關(guān)注的議題，其危害性日趨凸顯。在2017網(wǎng)絡(luò)“新楓橋經(jīng)驗”高峰研討會上,國務(wù)院聯(lián)席辦錢盾反詐公益平臺發(fā)布的《2017中國反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙報告》就指出，兼職刷單詐騙成為今年第一大詐騙類型，且88%的詐騙人員都會通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具與受害者取得聯(lián)系并進(jìn)行溝通。
警方提醒：支付寶借唄的借款額度由一個復(fù)雜的大數(shù)據(jù)模型控制，并非個人可以隨意更改，更不存在獲得額外低息貸款的可能，請大家不要輕信借唄提額的承諾，絕對不要將自己的帳號密碼告訴他人。此外，對于“借唄提額”“花唄套現(xiàn)”的受害者來說，如果不是打著不法的小算盤，騙子是很難乘虛而入的，套現(xiàn)這一行為本身就已違法，據(jù)金壇警方介紹，在此次抓獲的64人中，大部分人都是35歲以下，其中一名網(wǎng)名為“瘋魚”的“鏈接手”此前曾因類似案件被其它地方警方抓捕過，但由于證據(jù)以及犯罪時未成年人等原因，被處緩刑，而受害人大多數(shù)也是消費需求旺盛的年輕人。不僅如此，被騙后如果被害人不能及時還款的話，還會影響自己的個人征信，對今后申請各種信用借貸都很會有很大影響，還請剁手族們務(wù)必小心。同時，淘寶購物交易依托旺旺聊天工具，一旦網(wǎng)購過程中對方要求離開旺旺，切換其他即時交流平臺，即要提高警惕，99%為詐騙或其他不法目的。
編輯：付靜
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