這種pos機(jī)真的假的,區(qū)塊鏈不是

新聞資訊 | 2023-04-23 11:51 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、這種pos機(jī)真的假的

這種pos機(jī)真的假的

在很多人看來(lái)

區(qū)塊鏈不僅是高新技術(shù)概念的化身

更具有未來(lái)無(wú)限可能

尤其自2019年被國(guó)家委以重任后

區(qū)塊鏈一時(shí)間成為眾人眼中的“香餑餑”

受到各種追捧

然而，一些不法分子也動(dòng)了邪念

打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)發(fā)行所謂的虛擬產(chǎn)品

利用部分人渴望一夜暴富的心理

行詐騙之實(shí)

2020年6月23日，揭陽(yáng)警方派出147人的警力奔赴全國(guó)各地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲一宗涉區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲涉案人員38名，搗毀2個(gè)涉案APP，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬(wàn)元。

今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴。

一批犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

騙人的老鼠

2020年6月2日，揭陽(yáng)市公安局空港分局在工作中發(fā)現(xiàn)，廣州某科技有限公司根據(jù)客戶需求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)APP，形成產(chǎn)品出售給下游人員實(shí)施詐騙，涉及人員多、地域廣。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年2月，張某銘、林某委、陳某楷、袁某棟等4人融資注冊(cè)成立廣州某科技有限公司，主營(yíng)APP軟件開(kāi)發(fā)。其中張某銘負(fù)責(zé)技術(shù)，林某委負(fù)責(zé)公司對(duì)外市場(chǎng)、軟文推廣和公司財(cái)務(wù)管理，陳某楷負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣、與客戶洽談、整理數(shù)據(jù)，袁某棟負(fù)責(zé)推廣、售后服務(wù)及公司日常行政，“業(yè)務(wù)骨干”趙某帆及“下線”崔某偉、王某川負(fù)責(zé)對(duì)公司開(kāi)發(fā)的多個(gè)未經(jīng)審核的APP進(jìn)行上架、使用操作。

警方繳獲的作案工具。

2019年3月，于某、黃某二人聯(lián)系上張某銘，以2.68萬(wàn)元的價(jià)格向該公司定制APP。該APP由張某銘通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)下載的APP進(jìn)行修改，在后臺(tái)添加驗(yàn)證程序和各種老鼠圖片，最終將軟件命名為“樂(lè)某鼠”APP，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權(quán)審批便上線運(yùn)營(yíng)。

之后，于某、黃某、吳某等人以投資高回報(bào)為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等吸引他人投資網(wǎng)絡(luò)虛擬“老鼠”，從中牟利。

“游戲玩家注冊(cè)為‘樂(lè)某鼠’APP的成員后，每天在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可以搶購(gòu)‘老鼠’，將“老鼠”飼養(yǎng)一段時(shí)間后再出售給其他玩家就可獲得一定收益。而買(mǎi)‘老鼠’必須消耗‘大米’，這些‘大米’也須在‘樂(lè)某鼠’APP上購(gòu)買(mǎi)?！鞭k案民警介紹，事實(shí)上，于某等人可以登錄后臺(tái)指定“老鼠”由特定的人購(gòu)買(mǎi)，并通過(guò)后臺(tái)掌握“老鼠”和玩家的供求關(guān)系。他們赤裸裸地把玩家稱作“韭菜”，在一次次瘋狂地“割韭菜”后，于某、黃某、吳某通過(guò)“樂(lè)某鼠”APP分別牟利5萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元。

除開(kāi)發(fā)“樂(lè)某鼠”APP外，廣州某科技有限公司還開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一款叫“趣某贊”的涉區(qū)塊鏈產(chǎn)品APP，供不法分子實(shí)施“零擼”詐騙。

所謂“零擼”，即運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的一種“零投資”運(yùn)營(yíng)模式，通俗點(diǎn)說(shuō)就是不用花錢(qián)投資也能掙錢(qián)。2020年1月，彭某、黃某、沈某儒等人合伙出資6.8萬(wàn)元，由張某銘、陳某楷等人開(kāi)發(fā)一款名為“趣某贊”的涉區(qū)塊鏈產(chǎn)品APP，于同年4月開(kāi)始上線非法運(yùn)營(yíng)。在“趣某贊”APP上，彭某等人以“零擼”拉人頭注冊(cè)給予推廣人員分傭的方式，誘導(dǎo)注冊(cè)人員投入資金購(gòu)買(mǎi)虛擬產(chǎn)品“贊豆”，從而達(dá)到非法占有騙取注冊(cè)人員資金的目的。截至落網(wǎng)，彭某、黃某、沈某儒等人共非法牟利8萬(wàn)余元。

看到“趣某贊”APP的“商機(jī)”，不少不法分子也紛紛聯(lián)系張某銘等人開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)APP，用以實(shí)施詐騙非法牟利。

“零漏網(wǎng)”打擊

2020年4月，廣東省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙線索，遂下發(fā)揭陽(yáng)市公安局偵辦，后指定由空港公安分局主偵主辦。接到線索后，空港公安分局第一時(shí)間抽調(diào)網(wǎng)警、經(jīng)偵、巡警、治安、禁毒等骨干力量，成立“6·16”涉區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案組開(kāi)展進(jìn)一步偵查。

鑒于該案是一種新型犯罪形式，為深挖擴(kuò)線，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，專案組派出專門(mén)力量，與省、市公安網(wǎng)警等部門(mén)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)。

因此類犯罪危害性大、受害人多、社會(huì)影響惡劣，為快速推進(jìn)案件偵辦，專案組從涉案APP入手，通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，初步確定該案系多人實(shí)施的團(tuán)伙詐騙案，且掌握了部分犯罪證據(jù)。

隨著調(diào)查的深入，專案組逐漸摸清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及運(yùn)作模式。該團(tuán)伙主要根據(jù)客戶需求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)APP，形成產(chǎn)品出售給下游人員實(shí)施詐騙。下游詐騙團(tuán)伙主要成員共10名，遍布黑龍江牡丹江、河南鄭州、山東濟(jì)寧、安徽合肥、江西贛州、湖南長(zhǎng)沙、福建泉州、海南三亞等地，其中8人有涉嫌傳銷(xiāo)或非法集資犯罪前科。

由于案件情況復(fù)雜、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多，專案組整合信息資源，打破技術(shù)壁壘，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行深度追蹤，集中力量開(kāi)展打鏈條、斷源頭、端窩點(diǎn)工作。隨著調(diào)查的深入，該團(tuán)伙的作案手法、成員分工、資金流向逐步被摸清，成員位置、犯罪窩點(diǎn)也被成功鎖定。

2020年6月23日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，揭陽(yáng)市公安局抽調(diào)特警、網(wǎng)警等部門(mén)精干警力配合空港公安分局，共出動(dòng)147余人警力奔赴全國(guó)各地展開(kāi)抓捕。

犯罪嫌疑人接受審訊。

當(dāng)天14時(shí)許，隨著前線指揮部一聲令下，各抓捕組雷霆出擊，成功在廣東廣州、黑龍江牡丹江、河南鄭州、山東濟(jì)寧、安徽合肥、江西贛州、湖南長(zhǎng)沙、福建泉州、海南三亞等地抓獲犯罪嫌疑人38名，搗毀2個(gè)涉案APP，扣押手機(jī)71部、電腦37臺(tái)、銀行卡84張、POS機(jī)1臺(tái)、合同138份，涉案金額逾1000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)“零漏網(wǎng)”全鏈條打擊。

揭秘：涉區(qū)塊鏈詐騙三大套路

“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地，XX幣躺著也能賺大錢(qián)”“礦機(jī)一響，黃金萬(wàn)兩”……假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷(xiāo)詐騙之實(shí)的類似案件，近年來(lái)呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。除了前述揭陽(yáng)警方破獲的涉區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，廣東深圳、湛江等多地公安機(jī)關(guān)也曾先后破獲以區(qū)塊鏈名義實(shí)施詐騙案件。而湖南衡陽(yáng)警方2019年5月破獲的一起詐騙案，作案團(tuán)伙以區(qū)塊鏈為噱頭，發(fā)行沒(méi)有價(jià)值的“空氣幣”，募集到價(jià)值近3.5億元的“以太坊”。

其實(shí)，早在2017年，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易和相關(guān)交易所就被監(jiān)管叫停，但有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著國(guó)家明確提出對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的支持，一些不法分子趁機(jī)渾水摸魚(yú)，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項(xiàng)目，通過(guò)各種套路大肆進(jìn)行傳銷(xiāo)、非法集資活動(dòng)。

穿透迷霧認(rèn)清本質(zhì)

在曝光的假借區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)、集資詐騙案例中可以發(fā)現(xiàn)，“拉人頭”的特征十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區(qū)塊鏈但聽(tīng)說(shuō)過(guò)比特幣“造富神話”的心理，為非法行為披上“時(shí)髦”外衣，承諾低投入、高收益，發(fā)展下線回報(bào)更高，不明真相者就很容易上當(dāng)受騙。

行業(yè)專家稱，比如“空氣幣”，盡管可能真的用了區(qū)塊鏈技術(shù)，但發(fā)行目的卻描繪得過(guò)于宏大，如“人類健康”“重構(gòu)商業(yè)模式”，幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。一旦投資者入套，資金積累到可觀數(shù)量，項(xiàng)目發(fā)行方就有很大概率跑路，投資者血本無(wú)歸。

“區(qū)塊鏈與比特幣之間不能畫(huà)等號(hào)，顯然也不等同于‘暴富’?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N底層技術(shù)，依托于這種技術(shù)誕生了比特幣等一眾數(shù)字貨幣，但不能因此就混淆在一起。

發(fā)現(xiàn)真相需要穿透重重迷霧。除了加大區(qū)塊鏈知識(shí)的普及，讓大眾了解并能識(shí)別披著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷(xiāo)詐騙之外，更關(guān)鍵的是監(jiān)管也要與時(shí)俱進(jìn)。

盡管這幾年針對(duì)數(shù)字貨幣炒作、濫發(fā)幣、傳銷(xiāo)詐騙的監(jiān)管從未放松，但由于區(qū)塊鏈概念的復(fù)雜性以及在法律上仍處于空白狀態(tài)，傳統(tǒng)監(jiān)管方式目前看存在不小困難。

專家指出，要加強(qiáng)監(jiān)管科技的應(yīng)用。多數(shù)以區(qū)塊鏈為名的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，都會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上頻繁傳播、留痕，借助現(xiàn)有金融科技監(jiān)管手段，就有可能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查處。

當(dāng)然，一些政府部門(mén)“談區(qū)塊鏈色變”同樣不可取?；饚偶瘓F(tuán)研究院高級(jí)研究員馬天元認(rèn)為，區(qū)塊鏈正在廣泛地與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合，并在物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、用戶征信等各領(lǐng)域發(fā)揮積極作用。只有善加利用，才能真正將潛能發(fā)揮出來(lái)。

金融分析師肖磊提醒，在區(qū)塊鏈應(yīng)用的商業(yè)模式尚未成熟時(shí)，要防止區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展借政策支持成為新的資本“黑洞”，杜絕盲目及跟風(fēng)投資。

南法君提醒：

面對(duì)各種打著區(qū)塊鏈名目的投資項(xiàng)目，投資者應(yīng)當(dāng)保持警惕，始終謹(jǐn)記兩條：

?我國(guó)監(jiān)管部門(mén)明確禁止虛擬貨幣交易活動(dòng)；

? 不要被所謂網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的“專家”“高手”制造的高額回報(bào)話術(shù)所迷惑，投資前應(yīng)當(dāng)充分了解各類風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎決策，不能輕信他人。

若不慎掉入此類詐騙陷阱，難以通過(guò)民事訴訟途徑維護(hù)自己的權(quán)益，可以請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)予以刑事立案。

全媒體記者歐漢華通訊員楊靜文陳文慶邢程

部分素材來(lái)源新華網(wǎng) 人民日?qǐng)?bào) 最高人民檢察院首都網(wǎng)警

綜合整理尹君

制圖歐穎怡

編輯何伊琳

審核周偉濱李冰潔