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中國(guó)最大的pos機(jī)公司
明知犯法，卻禁不住“快錢”的誘惑。在實(shí)施詐騙之前，肖某某一度猶豫不決，甚至找到兩個(gè)“算命先生”測(cè)算，但最后還是決定鋌而走險(xiǎn)……去年，四川眉山警方抓獲一起巨額“騙貸案”的上百名嫌疑人，肖某某就是其中之一，而且他和嫌疑人向某某和黃某甲等人還是核心人員。據(jù)警方介紹，這起巨額“騙貸案”涉及盤踞在四川、廣東的三個(gè)犯罪團(tuán)伙，為6000余人補(bǔ)繳公積金1.2億，在手機(jī)APP上進(jìn)行信用貸款，詐騙多家銀行貸款逾10億元，大量貸款逾期造成全國(guó)范圍內(nèi)信貸資金重大損失，影響惡劣，系四川省涉及金額最大、人數(shù)最多的貸款詐騙案。
2021年8月10日，紅星新聞?dòng)浾邚拿忌绞袞|坡區(qū)法院獲悉，肖某某、向某某、黃某甲等9人涉嫌貸款詐騙罪已由檢方起訴至法院，但開庭時(shí)間尚未確定。
抓獲犯罪嫌疑人
紅星新聞?dòng)浾邚臋z方的起訴書上看到，向某某、肖某某等9人偽造了973名人員（978人次）住房公積金繳存記錄，以墊繳公積金偽造征信記錄后騙取銀行貸款。其中，590人通過審批，銀行累計(jì)發(fā)放貸款109139147.89元，截至2020年3月30日，未收回本金107518983.18元。
此案中，33歲的肖某某不到一年的時(shí)間，就非法欖財(cái)769.8萬余元。落網(wǎng)后，他幾度落淚！如今，在他看來，有沒有錢不重要，陪陪家人，哪怕什么都不說，才是一件很幸福的事情……
案發(fā)——
三個(gè)犯罪團(tuán)伙“包裝”6000余人
通過補(bǔ)繳公積金1.2億騙貸逾10億
“幫繳公積金”“辦貸款不用還”……在這些誘人的話術(shù)之下，很多農(nóng)民稀里糊涂背上二三十萬元的債務(wù)。
犯罪團(tuán)伙通過“墊繳公積金”這一方式，將四川、廣東、湖南、天津、山東、重慶等多地農(nóng)民“包裝”成為公司職員，再利用他們的身份信息，向銀行騙取信用貸款。
民警展示嫌疑人手機(jī)上的騙貸信息
2020年，四川省眉山市公安局高新區(qū)(甘眉園區(qū))分局（以下簡(jiǎn)稱眉山高新分局）打掉了盤踞在四川、廣東的三個(gè)犯罪團(tuán)伙，三個(gè)團(tuán)伙分別控制了四川、廣東、湖南、天津、山東、重慶等地130余家公司賬號(hào)，為6000余人補(bǔ)繳公積金1.2億，以此作為銀行進(jìn)行信用評(píng)定的參考物，在手機(jī)APP上進(jìn)行信用貸款，詐騙多家銀行貸款逾10億元，大量貸款逾期造成全國(guó)范圍內(nèi)信貸資金重大損失，影響惡劣，系四川省涉及金額最大、人數(shù)最多的貸款詐騙案。
警方介紹，嫌疑人構(gòu)建起以某黑客、金融從業(yè)者、管理者、操作手、洗錢團(tuán)伙、出資方、獵頭中介、一般貸款人在內(nèi)的8級(jí)渠道，一條墊繳公積金偽造征信記錄后騙取銀行貸款的鏈條浮出水面：為他人墊繳公積金，以此作為銀行進(jìn)行信用評(píng)定的參考物，進(jìn)行信用貸款。
嫌疑人手機(jī)上招收“純白戶”
目標(biāo)以居住在偏遠(yuǎn)山區(qū)、征信沒問題的農(nóng)民等為主，替其墊錢補(bǔ)交公積金后，通過手機(jī)申請(qǐng)個(gè)人信用貸款，完成審核等，幾乎當(dāng)天就能拿到20~30余萬貸款，但前7級(jí)渠道層層提取后，貸款人往往只能拿到數(shù)百元至數(shù)萬元不等的貸款，有些貸款人甚至一分錢都拿不到。
民警介紹，犯罪團(tuán)伙被打掉時(shí)已開始瞄上企業(yè)稅貸，即買下要倒閉的企業(yè)，變更法人為農(nóng)民，再利用增值稅繳納記錄等進(jìn)行貸款，一個(gè)企業(yè)能貸款300萬至500萬元，為害更甚。
歧途——
核心嫌疑人曾找“算命先生”測(cè)算
仍鋌而走險(xiǎn)，一年非法攬財(cái)近800萬
在決定騙貸掙“快錢”之前，肖某某從事過裝修和POS機(jī)推廣。發(fā)現(xiàn)身邊不少人都在找居住在偏遠(yuǎn)山區(qū)、征信沒問題的農(nóng)民騙取貸款后，他開始心動(dòng)，有人看好他手中曾做過POS機(jī)推廣的資源。
舉棋不定之際，他找了兩個(gè)“算命先生”測(cè)算自己能否做這事，得到的答案是：這一行不能做。但身邊掙“快錢”的人越來越多，經(jīng)受不了誘惑的肖某某開始去找下面客戶，當(dāng)起了“8級(jí)渠道”中承上啟下、至關(guān)重要的“管理者”。
一名貸款人和她的手機(jī)貸款額度
“最開始沒有意識(shí)到這樣做的嚴(yán)重性，我們那個(gè)圈子做這行的太多了，我也不知道上面怎么操作的，反正來錢快?！毙つ衬痴f，“那時(shí)，眼里就只有錢，沒想過有什么后果?！泵鎸?duì)紅星新聞?dòng)浾邥r(shí)，肖某某自稱忘記了第一筆掙了多少錢。
不過，起訴書上記錄得很清楚：2019年4月至8月，被告人向某某、黃某甲、周某某等人……大量虛構(gòu)某某單位員工，為207名人員（210人次）補(bǔ)繳1782144.00元住房公積金，偽造住房公積金繳存記錄后在互聯(lián)網(wǎng)上向某銀行申請(qǐng)個(gè)人信用貸款……銀行審批通過代某某等39人，累計(jì)發(fā)放貸款5185387.89元。截止2020年3月30日，該銀行未收回本金5108238.89元。黃某甲、向某某、周某某從中非法所得255萬余元。
其中，被告人肖某某通過劉某甲向被告人周某某、向某某、黃某甲等人推送了貸款人員王某某，偽造住房公積金繳存記錄在互聯(lián)網(wǎng)上向銀行申請(qǐng)個(gè)人信用貸款104600.00元。截止2020年3月30日，銀行未收回本金104600.00元，肖某某非法所得4.5萬余元。
欲望之門被打開，就再也收不住了。起訴書載明，被告人肖某某推送人員給被告人向某某、黃某甲、周某某等人詐騙銀行貸款，138人通過兩家銀行審批，累計(jì)發(fā)放貸款26243309.00元，截止2020年3月30日，未收回本金25525406.74元。肖某某非法所得769.8萬余元。
從2019年4月到2020年3月，不到一年，肖某某就非法收入了將近800萬元。
騙貸——
補(bǔ)繳500多萬公積金騙貸6800多萬
2000多萬揣進(jìn)腰包，開始擔(dān)驚受怕
2019年9月，肖某某等人偽造眉山市住房公積金繳存記錄，詐騙某銀行信貸資金，其中，肖某某非法所得108.6萬余元。
同年10月，幾人偽造雅安市住房公積金繳存記錄，詐騙某銀行信貸資金，其中，肖某某非法所得148.4萬余元。10月下旬，幾人偽造遂寧市住房公積金繳存記錄，詐騙某銀行信貸資金，其中，肖某某非法所得508.3萬余元。
犯罪嫌疑人被抓獲
這樣的掙錢速度，超出了肖某某的想象，也同樣超出了出生于1985年的向某某、1991年的黃某甲和1987年的周某某等人的認(rèn)知。
紅星新聞?dòng)浾邚钠鹪V書上看到，2019年4月，被告人向某某、黃某甲、周某某在得知李某甲（另案處理）掌握了多家單位的住房公積金賬號(hào)、密碼后，共謀利用李某甲掌握的住房公積金賬號(hào)、密碼登錄住房公積金管理系統(tǒng)，虛構(gòu)單位員工，補(bǔ)繳住房公積金，通過偽造的住房公積金繳存記錄在互聯(lián)網(wǎng)上向銀行申請(qǐng)公積金信用貸款，從而非法占有銀行信貸資金，并平均分配按貸款比例獲取的非法獲利。
2019年4月至10月，為非法占有銀行信用貸款，被告人向某某、黃某甲、周某某等人以非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、收買等方式獲取了多家單位公積金賬號(hào)、密碼。被告人肖某某、袁某某、曾某甲、唐某甲、唐某丙、張某甲等人以非法占有為目的，加入到向某某、黃某甲、周某某等人組織的詐騙銀行貸款活動(dòng)中。
向某某、黃某甲、周某某等人將肖某某、唐某甲等人層層推送上來的人員虛構(gòu)為單位員工，補(bǔ)繳住房公積金，偽造了973名人員（978人次）住房公積金繳存記錄，安排大量人員到銀行申請(qǐng)住房公積金信用貸款。其中，590人通過審批，銀行累計(jì)發(fā)放貸款109139147.89元，截止2020年3月30日，未收回本金107518983.18元。
犯罪嫌疑人被抓獲
黃某甲、向某某、周某某等人組織人員控制貸款人員手機(jī)、銀行卡及密碼等，貸款發(fā)放后，隨即采用POS機(jī)套現(xiàn)、取現(xiàn)、非法持有他人銀行賬戶支付結(jié)算等方式大量轉(zhuǎn)移。向某某、黃某甲、周某某等人非法所得3198萬余元。
紅星新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，幾人詐騙最高金額的一次，是2019年10月23日至25日，向某某、黃某甲、周某某等人為510名人員（511人次）補(bǔ)繳了5815253.00元公積金，偽造遂寧市住房公積金繳存記錄后在互聯(lián)網(wǎng)上向某銀行申請(qǐng)個(gè)人信用貸款，審批通過了謝某某（另案處理）、覃某某（另案處理）、秦某某（另案處理）等382人，累計(jì)發(fā)放貸款68653595.00元。
截止2020年3月30日，該銀行未收回本金67789947.71元。黃某甲、向某某、周某某、唐某甲等人非法所得2044萬元，曾某甲非法所得190萬元。
補(bǔ)交500多萬元公積金，就騙貸6800多萬元，其中，2000多萬元被揣進(jìn)了他們自己的腰包。這樣的“回錢”速度，讓嫌疑人也擔(dān)驚受怕，害怕有一天東窗事發(fā)。
懺悔——
選擇自首，談起兒子幾度落淚
悔不當(dāng)初，出獄后最想見家人
一開始，肖某某覺得自己不是主犯，后來發(fā)現(xiàn)被列入網(wǎng)逃了，才覺得任何事情都要面對(duì)，不可能躲一輩子。于是選擇了自首。
回想當(dāng)初找“算命先生”測(cè)算，肖某某悔不當(dāng)初，一聲長(zhǎng)嘆：其實(shí)不是算與不算的問題，是自己選擇的問題。
肖某某還有一個(gè)妹妹，遠(yuǎn)嫁外地，父母均在家務(wù)農(nóng)。2018年，肖某某給父母在城里買了一套房，原本計(jì)劃今年裝修后，讓父母搬進(jìn)來養(yǎng)老，但隨著肖某某的落網(wǎng)，父母進(jìn)城養(yǎng)老的計(jì)劃只能擱淺。
紅星新聞?dòng)浾邔?duì)話犯罪嫌疑人肖某某
“家具的定金都交了，哎……”肖某某輕輕地說了一句，對(duì)不起他們。自首前，肖某某給父母打過電話，希望父母照顧好自己。他還給前妻打了一個(gè)電話，“我給她說，要是兒子問起來，就說我到國(guó)外工作一段時(shí)間去了”。
說起兒子，肖某某幾度落淚。2015年，兒子才幾個(gè)月，肖某某和前妻就離了婚，兒子跟著前妻。肖某某介紹，兒子4歲之前，自己天南地北地跑，很少見兒子；兒子4歲多時(shí)，他幾乎每個(gè)月都會(huì)和兒子見個(gè)面。
被抓之后，肖某某一個(gè)月幾次都做同一個(gè)夢(mèng)，就是他抱著兒子坐公交車。“我站在車上，他坐在我腳背上?！毙つ衬骋舱f不出這個(gè)夢(mèng)的特別之處，他表示，可能只是因?yàn)樽约汉蛢鹤釉谝黄鸬臅r(shí)間太少了。
以前，肖某某覺得只要沒有錢別人就看不起自己，現(xiàn)在才知道，其實(shí)有沒有錢、別人看不看得起你，都是自己給自己的框架。他希望在外面犯了法的朋友能盡快自首?！艾F(xiàn)在進(jìn)來了才明白，外面一些很平常的事情，比如說陪陪家人，什么都不說，也是一件很幸福的事情”。
檢方認(rèn)為，被告人向某某、黃某甲、周某某、肖某某、唐某甲、曾某甲、唐某丙、袁某某以非法占有為目的，詐騙銀行貸款，數(shù)額特別巨大；被告人張某甲以非法占有為目的，詐騙銀行貸款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某、黃某甲、唐某甲、曾某甲、袁某某到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人肖某某、唐某丙、張某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
能判多久，肖某某自己也不知道，說起出獄后最想做的事，他把家人排在第一位，“等以后出來了，最想見父母家人；找到自己喜歡的一個(gè)領(lǐng)域，對(duì)社會(huì)有正能量方面的價(jià)值；另外，不要再走偏了”。
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紅星新聞?dòng)浾?蔣麟 攝影報(bào)道
編輯 張莉
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