網(wǎng)上有很多關(guān)于青海無(wú)線刷卡pos機(jī),青海經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于青海無(wú)線刷卡pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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青海無(wú)線刷卡pos機(jī)
黨的十九大以來(lái)，青海省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在公安部、省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件2789起，立案3060起，破案2572起，抓獲犯罪嫌疑人2125名，挽損近19.65億元，有效打擊了各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，為全省社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
下一步，全省公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)公安部、省委省政府和省公安廳黨委的決策部署要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全力配合防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決做好“喜迎二十大、忠誠(chéng)保平安”主題實(shí)踐活動(dòng)各項(xiàng)工作，依法嚴(yán)厲打防各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，著力推進(jìn)經(jīng)偵工作高質(zhì)量發(fā)展，為黨的二十大和省第十四次黨代會(huì)勝利召開(kāi)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。
在第13個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，為充分展示青海公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成效，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”，青海省公安廳向社會(huì)公布8起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，通過(guò)剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體和人民群眾增強(qiáng)法制觀念和防范意識(shí)。
案例一：晉某福系列合同詐騙案
2019年12月至2020年6月，西寧市公安局城西分局經(jīng)偵大隊(duì)、海東市互助縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)相繼破獲晉某福涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，2018年4月至2019年2月，犯罪嫌疑人晉某福以青海合嘉房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司及互助分公司名義，虛構(gòu)其掌握西寧市某小區(qū)工程抵押房和互助縣某小區(qū)房屋經(jīng)營(yíng)銷售權(quán)，以房屋中介為名，偽造房地產(chǎn)銷售公司公章及認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，承諾以低于市場(chǎng)價(jià)格銷售房屋，與西寧市、互助縣共計(jì)43名購(gòu)房人簽訂購(gòu)房協(xié)議，騙取購(gòu)房定金及首付款共計(jì)1100余萬(wàn)元。
2021年9月15日，西寧市城西區(qū)人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十年，并處罰金15萬(wàn)元；2021年9月26日，互助縣人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十二年，并處罰金18萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金33萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：購(gòu)置房產(chǎn)是一輩子的大事，支出是整個(gè)家庭的心血，購(gòu)房前請(qǐng)認(rèn)真查看核對(duì)開(kāi)發(fā)商、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)、無(wú)《商品房預(yù)售許可證》不付款，無(wú)不動(dòng)產(chǎn)登記證書不交易二手房，無(wú)指定專用賬號(hào)不支付，無(wú)合同約定不做現(xiàn)金交割。查驗(yàn)資質(zhì)很重要，合法合規(guī)不受損。一是在購(gòu)房時(shí)，應(yīng)查明《商品房預(yù)售許可證》，無(wú)證房屋切勿向開(kāi)發(fā)商支付任何費(fèi)用。二是支付預(yù)售款時(shí)，應(yīng)直接存入商品房預(yù)售款專用賬戶，不要向非專用賬戶繳存房款，謹(jǐn)慎使用現(xiàn)金支付。三是選購(gòu)房屋時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)查看銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示信息，充分了解在售房源信息，重點(diǎn)關(guān)注房屋抵押狀態(tài)，詳細(xì)閱讀并理解購(gòu)房合同條款，重點(diǎn)關(guān)注合同中約定的付款流程及時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交房時(shí)間、違約責(zé)任等關(guān)鍵信息。四是對(duì)于銷售現(xiàn)場(chǎng)外的購(gòu)房行為，應(yīng)查驗(yàn)服務(wù)人員、機(jī)構(gòu)的合法資質(zhì)，二手房交易中應(yīng)查驗(yàn)不動(dòng)產(chǎn)登記證書等權(quán)屬證明材料。
案例二：王某芳信用卡詐騙案
2020年4月20日，海東市平安區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲王某芳涉嫌信用卡詐騙案。經(jīng)查，2014年4月，王某芳在中國(guó)銀行平安區(qū)支行申請(qǐng)辦理了一張額度為15萬(wàn)元的信用卡。2016年4月至8月期間，王某芳多次向銀行申請(qǐng)?zhí)岣咝庞每~度，并通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)等非法方式，將卡中錢款全部用于購(gòu)買虛擬貨幣（常見(jiàn)虛擬貨幣有：比特幣、泰達(dá)幣、以太坊、波場(chǎng)幣、柚子幣），在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)性投資，在投資虧損后未按期還款產(chǎn)生逾期。經(jīng)銀行工作人員對(duì)王某芳本人多次催繳，其拒不償還透支款項(xiàng)。截止案發(fā)時(shí)，已透支信用卡本金19萬(wàn)余元，利息、滯納金10萬(wàn)余元。
2020年10月9日，平安區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪，判處王某芳有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：一是信用卡的主要作用是滿足消費(fèi)者日常、高頻、小額的消費(fèi)需求，但惡意透支信用卡是違法犯罪行為，廣大消費(fèi)者在使用信用卡時(shí)，應(yīng)理性消費(fèi)。二是國(guó)家明確規(guī)定虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，禁止金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展和參與虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，清理取締境內(nèi)虛擬貨幣交易和代幣發(fā)行融資平臺(tái)。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)人民銀行等部門發(fā)布的通知、公告，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)。
案例三：林某等人特大制售假冒品牌白酒案
2020年12月，西寧市公安局城中分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲林某等人涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。經(jīng)查，2014年以來(lái)，林某等人收購(gòu)名酒包裝、標(biāo)識(shí)，將普通白酒以次充好，加工、灌裝多種假冒品牌白酒向西寧市區(qū)及周邊省份多個(gè)煙酒銷售商鋪批發(fā)銷售，牟取非法利益，侵害消費(fèi)者權(quán)益，涉案價(jià)值高達(dá)1.7億元。
2022年2月，劉某某等10人分別被判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月不等，其余18人被判處緩刑，并處7萬(wàn)元至80萬(wàn)元不等罰金。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：“山寨”商品售價(jià)低廉，消費(fèi)者難以從外觀鑒別真假，通過(guò)該案警示銷售商要堅(jiān)決杜絕銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品行為，利用品牌效應(yīng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)非法獲取巨額利益，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯商標(biāo)權(quán)人和消費(fèi)者合法權(quán)益必將承擔(dān)法律責(zé)任、付出慘痛代價(jià)。白酒真假關(guān)乎群眾生命安全和身體健康，提醒廣大消費(fèi)者通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買所需商品，不要貪圖便宜，切實(shí)保護(hù)自身權(quán)益。
案例四：蘆某義非法吸收公眾存款案
2020年8月，西寧市湟源縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲蘆某義涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2015年至2019年12月期間，犯罪嫌疑人蘆某義未經(jīng)中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以青海福果典當(dāng)行湟源分公司名義，通過(guò)口口相傳、“拉人頭”等形式廣泛宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人群募集資金，并采用“拆東墻補(bǔ)西墻”方式，按照每月2%至3%的利率支付本息，相繼與劉某元、達(dá)某奎等41人簽署借款合同，非法吸收公眾存款1000余萬(wàn)元。
2022年1月27日，湟源縣人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處蘆某義有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，責(zé)令退賠劉某元等33名被害人損失860余萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：多數(shù)非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)都有注冊(cè)公司，但會(huì)隱瞞經(jīng)營(yíng)權(quán)限，以正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義誤導(dǎo)群眾判斷，實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并不在登記注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。此外，非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)往往采取編造“致富”神話，以高于銀行數(shù)倍利率為誘餌，采取“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”、“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，按約支付高額利息，堅(jiān)定受害人投資信心后，再次誘使投資者繼續(xù)加大投資額度。該犯罪活動(dòng)極具隱蔽性，只有當(dāng)犯罪活動(dòng)資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，尋找各種借口拖延利息支付、拒絕投資者退回本金要求等損害后果發(fā)生時(shí)，人們才能看清它的真面目。因此，警惕“外衣包裝”，有門面未必靠譜，切莫讓“經(jīng)營(yíng)表象”蒙蔽了雙眼；切勿輕信“高回報(bào)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立安全投資理念，拒絕高利誘惑；天上不會(huì)掉“餡餅”，一夜暴富是“陷阱”，時(shí)刻警惕守護(hù)“錢袋子”。
案例五：楊某成等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
2019年8月，海南州貴德縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲楊某成等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2013年至2017年，犯罪嫌疑人楊某成、肖某萍、楊某英、楊某東、王某清5名傳銷組織骨干成員，在貴德縣開(kāi)設(shè)香港六和健康養(yǎng)生會(huì)所，以出售六和健康保健品為名，通過(guò)現(xiàn)金返利、免費(fèi)試吃、股票分紅等為幌子，要求參加者以1880元至37600元不等價(jià)格繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入會(huì)所會(huì)員資格，發(fā)展社會(huì)不特定人員成為會(huì)員，并按照一定順序組成不同層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。至案發(fā)時(shí)，楊某成等人已發(fā)展下線層級(jí)8級(jí)，會(huì)員243人，以收取會(huì)員會(huì)費(fèi)名義騙取資金300余萬(wàn)元。
2021年8月9日，貴德縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處楊某成有期徒三年，緩刑四年，并處罰金0.8萬(wàn)元；判處肖某萍有期徒二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金0.5萬(wàn)元；判處楊某英有期徒二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金0.5萬(wàn)元；判處楊某東有期徒二年，緩刑三年，并處罰金0.5萬(wàn)元；王某清（另案處理）。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義要求繳納資金、購(gòu)買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所繳納的資金作為報(bào)酬、提成依據(jù)的，均屬傳銷活動(dòng)行為，本質(zhì)仍是以“拉人頭”方式騙取會(huì)員加入牟取非法利益。對(duì)“拉人頭、入會(huì)員”要提高警惕，謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱。
案例六：李某等人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案
2020年7月，海北州公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲李某等人涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2017年6月至7月期間，犯罪嫌疑人李某、李某某、蔣某某3人冒用他人身份信息，在海北州海晏縣注冊(cè)成立青海晏卿商貿(mào)有限公司、青海碰對(duì)商貿(mào)有限公司、青海雅淼商貿(mào)有限公司三家空殼公司，在沒(méi)有實(shí)際開(kāi)展任何經(jīng)營(yíng)行為的情況下，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票100余份，價(jià)稅合計(jì)1億余元，造成大量稅款損失。
2021年10月11日，海晏縣人民法院以虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪，判處李某有期徒刑十一年，并處罰金8萬(wàn)元；判處李某某有期徒刑十年，并處罰金8萬(wàn)元；判處蔣某某有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：利用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策、注冊(cè)空殼公司在無(wú)真實(shí)貨物交易情況下對(duì)外虛開(kāi)發(fā)票、倒賣發(fā)票是違法犯罪行為。提示企業(yè)在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下對(duì)外或接受虛開(kāi)發(fā)票，將涉嫌虛開(kāi)發(fā)票犯罪；代賬公司、個(gè)人在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下介紹他人開(kāi)具發(fā)票，將涉嫌介紹他人虛開(kāi)發(fā)票犯罪；外借身份證件，一旦被不法分子利用注冊(cè)公司，可能用于實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票等涉稅犯罪活動(dòng)。
案例七：邢某勇系列合同詐騙案
2018年2月，西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起工程建設(shè)領(lǐng)域系列合同詐騙案。經(jīng)查，2015年5月邢某勇成立青海智建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，該公司成立后未開(kāi)發(fā)過(guò)任何房地產(chǎn)工程項(xiàng)目。2015年6月至2017年10月，邢某勇虛構(gòu)其公司擁有位于西寧市海湖新區(qū)五四西路160號(hào)“惠普家苑”、“景翔家園”、“御和家園”建設(shè)工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)，私刻公章偽造虛假的相關(guān)政府文件、土地批復(fù)文件和項(xiàng)目施工規(guī)劃圖紙，與被害人洽談過(guò)程中帶領(lǐng)被害人實(shí)地查看，謊稱空地即是將來(lái)項(xiàng)目所在用地。通過(guò)上述方式，邢某勇取得了被害人信任，多次與他人簽訂虛假的《建筑工程承包合同》、《基礎(chǔ)土方開(kāi)挖合同書》等，并按合同收取50萬(wàn)至300萬(wàn)不等的工程保證金，工程保證金并未用于項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，而是被邢某勇非法占有用來(lái)歸還個(gè)人債務(wù)。在約定的進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間臨近時(shí)，邢某勇以創(chuàng)建文明城市、環(huán)湖賽等事由為借口，繼續(xù)拖延進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間，直至案發(fā)邢某勇以此方式騙取7名被害人共793萬(wàn)元的工程保證金。
2018年8月17日，西寧市中級(jí)人民法院以合同詐騙罪，判處邢某勇有期徒刑十四年，并處罰金10萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：涉及建設(shè)工程領(lǐng)域合同詐騙犯罪，由于隱蔽性強(qiáng)，涉案金額大，建工企業(yè)涉嫌犯罪或成為受害人，均會(huì)給企業(yè)帶來(lái)難以挽回的重大經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重的信譽(yù)影響。建工企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)實(shí)守信，對(duì)企業(yè)自身不具備履約能力或還未取得工程承建權(quán)情況下，不得簽署合同；在未得到項(xiàng)目審批，不具備發(fā)包工程的條件下，切勿貪圖利益而與他人簽署承包或分包合同，收取他人的保證金、好處費(fèi)或其他費(fèi)用。建工企業(yè)還要加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，需查看驗(yàn)證建設(shè)項(xiàng)目信息、政府立項(xiàng)批文，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，土地使用權(quán)證，建設(shè)工程規(guī)劃許可證，設(shè)計(jì)文件等真實(shí)性，并核實(shí)建設(shè)單位準(zhǔn)確信息，實(shí)地查看建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，審查項(xiàng)目發(fā)包人洽談人的代理身份和授權(quán)文件；支付與項(xiàng)目招標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用應(yīng)直接支付到招標(biāo)單位的銀行賬戶等。
案例八：林某良職務(wù)侵占案
2019年11月4日，西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2015年4月林某良擔(dān)任青海華邦商貿(mào)有限公司西藏自治區(qū)林芝市米林縣派鎮(zhèn)大峽谷加油站站長(zhǎng)。2017年林某良利用擔(dān)任加油站站長(zhǎng)的職務(wù)便利，編制虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)公司，謊報(bào)實(shí)際收入，繞過(guò)加油站財(cái)務(wù)室，私自將盈利款轉(zhuǎn)入自己控制的銀行卡，或者將公司收回的借款直接截留，通過(guò)上述方式，林某良先后侵占公司經(jīng)營(yíng)款共計(jì)396萬(wàn)元并被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個(gè)人揮霍。
2020年1月14日，西寧市城北區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪判處林某良有期徒刑六年。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：一是企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，安排專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督并定期開(kāi)展檢查，杜絕員工利用公司財(cái)務(wù)管理制度松散，肆意妄為，利用職務(wù)便利侵占公司財(cái)物。二是企業(yè)應(yīng)不斷完善管理制度，使企業(yè)的管理形成有法可依，有制度可循，真正做到以制度管人，堅(jiān)決杜絕一言堂、一支筆現(xiàn)象。三是企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工特別是重要崗位人員的監(jiān)督管理教育，密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，促使員工自覺(jué)抵制各種不良風(fēng)氣和行為，培養(yǎng)良好的從業(yè)道德觀念。
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