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泉州小型pos機(jī)
東南網(wǎng)5月15日訊（本網(wǎng)記者 陳楠）今年的5月15日是第十一個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，福建省公安廳今日對(duì)外公布了2019年全省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。
1.福州黃某生等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。2019年6月，福州市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的黃某生等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2009年初至案發(fā)，犯罪嫌疑人黃某生等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，發(fā)展下線莫某忠、姚某金、孫某香等團(tuán)伙，使用名下的多個(gè)銀行帳戶，在福州福清、長(zhǎng)樂(lè)、連江等地非法經(jīng)營(yíng)外幣匯兌、跨境支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額300余億元人民幣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：非法經(jīng)營(yíng)外匯匯兌、跨境支付結(jié)算業(yè)務(wù)涉嫌違法犯罪。通過(guò)“地下錢莊”匯款、“黃?！辟I賣外幣屬違法犯罪行為，相關(guān)錢款可能將被沒(méi)收，切記到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)。
2.福州林某輝等人涉嫌串通投標(biāo)案。2019年9月，福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲林某輝等人涉嫌串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2011年以來(lái)，犯罪嫌疑人林某輝、祝某等人操控多家具有參與投標(biāo)資質(zhì)的企業(yè)，在福州30余個(gè)道路、綠化項(xiàng)目中圍標(biāo)、串標(biāo)，通過(guò)為參與圍標(biāo)企業(yè)提供投標(biāo)保證金和費(fèi)用，統(tǒng)一制作商務(wù)標(biāo)書和確定標(biāo)價(jià)，并安排各標(biāo)段的具體標(biāo)價(jià)，以1.57億元中標(biāo)2個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目，從中非法牟利1500余萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：串通招投標(biāo)破壞公平公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，涉嫌違法犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的將被追究刑事責(zé)任。大數(shù)據(jù)時(shí)代，一切合謀串通投標(biāo)行為都將無(wú)所遁形。一標(biāo)之利換來(lái)的可能是終生禁入，甚至身陷囹圄。
3. 廈門魏某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案。2019年9月，廈門市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的魏某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案。經(jīng)查，2015年以來(lái)，犯罪嫌疑人魏某先后注冊(cè)成立廈門市寶際汽車服務(wù)有限公司、廈門市偉恩力汽車服務(wù)有限公司，以寶際汽車修理廠的名義開展汽車維修相關(guān)業(yè)務(wù)，并伙同蔡某華、詹某帥、黃某福等人故意制造車輛碰撞事故，騙取保險(xiǎn)理賠款。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人魏某等人故意制造車輛碰撞事故共11起，騙取保險(xiǎn)理賠款260余萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人編造虛假事實(shí)騙取保險(xiǎn)金的，保險(xiǎn)公司將不予賠償；個(gè)人詐騙一萬(wàn)元以上，單位詐騙五萬(wàn)元以上均涉嫌犯罪，將被追究刑事責(zé)任。切莫騙保圖利，得不償失，鋃鐺入獄，悔之晚矣！
4. 廈門施某省等團(tuán)伙涉嫌騙取出口退稅系列案。2019年5月，廈門市公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的廈門施某省等團(tuán)伙涉嫌騙取出口退稅系列案。經(jīng)查，2011年至案發(fā)，以犯罪嫌疑人施某省、陳某泉、施某航等人為首的犯罪團(tuán)伙，為騙取出口退稅牟利，以好萊克（廈門）貿(mào)易有限公司、廈門一啪電子商務(wù)有限公司等10家外貿(mào)公司名義，操作“買單配票”的非法出口業(yè)務(wù)，在沒(méi)有實(shí)際采購(gòu)、出口貨物的情況下，勾結(jié)不法貨代公司從業(yè)人員，采取“買單出口”并配以虛開的增值稅專用發(fā)票等非法手段騙取出口退稅款，涉嫌虛開金額20余億元，騙稅金額3.13億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，以及騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額較大的均構(gòu)成犯罪。公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)只為虛開的“假企業(yè)”、沒(méi)有實(shí)際出口只為騙取退稅的“假出口”、沒(méi)有具備條件只為騙取疫情防控稅費(fèi)減免等優(yōu)惠政策的“假申報(bào)”等涉稅犯罪行為。
5. 漳州林某文等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案。2019年10月20日，漳州平和縣公安機(jī)關(guān)成功破獲近年來(lái)我省工藝最先進(jìn)、流程最完整、自動(dòng)化程度最高的偽造貨幣案，共查獲1元假硬幣模板28個(gè)，全自動(dòng)數(shù)控化生產(chǎn)線1條，1元假硬幣成品、半成品及原材料圓形金屬片60余萬(wàn)枚，原輔材料4000余斤，受到福建省、公安部等領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。經(jīng)查，2017年下半年至案發(fā)，犯罪嫌疑人林某文等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買相關(guān)制假設(shè)備，在龍海市兩個(gè)制假窩點(diǎn)生產(chǎn)假硬幣，并由郭某等人在漳州、三明等地販賣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：偽造貨幣行為涉嫌違法犯罪；出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸、持有、使用，涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁。公民發(fā)現(xiàn)制造、販運(yùn)、使用假幣行為，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、?jīng)偵部門或110舉報(bào)。
6.漳州“10·26”特大跨境制售假煙犯罪案。2019年3月，漳州市公安機(jī)關(guān)在煙草部門的配合下，成功破獲公安部掛牌督辦的“10·26”特大跨境制售假煙案，全鏈條鏟除以梁某民等人為首的跨境涉煙犯罪團(tuán)伙，獲公安部通令嘉獎(jiǎng)。經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人梁某民伙同方某明從國(guó)內(nèi)組織煙絲煙葉、濾嘴棒等原輔材料，與外籍華人合伙在境外設(shè)廠，生產(chǎn)假冒中國(guó)品牌成品香煙共計(jì)7.46萬(wàn)件，走私至國(guó)內(nèi)販賣。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：制售假煙嚴(yán)重?cái)_亂卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，挑釁法律尊嚴(yán)權(quán)威，公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊。廣大群眾如發(fā)現(xiàn)疑似假煙，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管部門舉報(bào)投訴，或向公安機(jī)關(guān)提供線索。
7.泉州王某韜等人涉嫌妨害信用卡管理案。2019年10月17日，泉州晉江市公安機(jī)關(guān)破獲王某韜等人涉嫌妨害信用卡管理案（代號(hào)“5·07”特大跨國(guó)販賣銀行卡案），在菲律賓馬尼拉，廣東深圳、珠海，福建泉州、廈門等地抓獲犯罪嫌疑人18名，搗毀犯罪窩點(diǎn)25處，繳獲銀行卡、對(duì)公賬戶、U盾、電話卡等涉案物品5063套，凍結(jié)房產(chǎn)1套、資金418萬(wàn)元。經(jīng)查，王某韜等團(tuán)伙共向全國(guó)30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）收集、運(yùn)送到境外的對(duì)私、對(duì)公銀行卡套件51521套，涉案金額2億余元。目前案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：買賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，犯罪嫌疑人利用買來(lái)的賬戶完成復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬、匯款等操作，以此隱瞞、掩飾犯罪非法所得。廣大群眾切莫貪圖小利，將個(gè)人身份證及銀行卡出售他人，一旦被用實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，將給自已帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
8.泉州泉港和甲有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2019年3月，泉州市泉港區(qū)公安機(jī)關(guān)成功破獲公安部掛牌督辦的和甲有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2016年至案發(fā)，和甲有限公司以“五行之家”茶葉店銷售茶葉為依托，對(duì)外宣稱“互聯(lián)網(wǎng)＋大眾創(chuàng)業(yè)”，夸大公司盈利前景，通過(guò)招商會(huì)等方式宣傳推廣，制定一系列的獎(jiǎng)金激勵(lì)制度，加入者以發(fā)展下線為計(jì)酬或返利依據(jù)，誘騙會(huì)員發(fā)展下線擴(kuò)大傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中牟取利益。該案注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)230余萬(wàn)個(gè)，實(shí)際會(huì)員5萬(wàn)余名，遍布全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)達(dá)248層，涉案資金30余億元。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義要求交納資金、購(gòu)買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售額作為報(bào)酬提成依據(jù)的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。廣大群眾應(yīng)提高警惕，慎重選擇投資種類，尤其警惕高回報(bào)投資。參與傳銷類違法犯罪活動(dòng)，不僅投資款項(xiàng)被依法沒(méi)收，還將因涉嫌違法犯罪受到法律追究。
9.南平梁某輝等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。2019年7月，南平浦城縣公安機(jī)關(guān)破獲梁某輝等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，福建聯(lián)業(yè)科技有限公司員工梁某輝等人在銷售推廣智能POS機(jī)業(yè)務(wù)中，宣稱商家、消費(fèi)者利用智能POS機(jī)消費(fèi)并支付一定押金，即可享受提成，同時(shí)以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式，向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，涉及商戶1187家，涉及福建、江西、廣西、貴州、黑龍江等多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)），累計(jì)交易額8.4億余元。目前，該案已依法移送起訴。
警方提示：違反國(guó)家規(guī)定，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。持卡人使用信用卡非法套現(xiàn)，不僅可能遭遇商家違“約”止付、銀行卡信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)，而且涉嫌違法將受到法律制裁。
10.寧德饒某康涉嫌侵犯商業(yè)秘密案。2019年12月，寧德市公安機(jī)關(guān)成功破獲饒某康涉嫌侵犯商業(yè)秘密案。經(jīng)查，2018年2月，饒某康從寧德某股份有限公司離職后，到江西省某集團(tuán)從事研發(fā)工作，將相關(guān)科研成果以第一發(fā)明人身份披露，申請(qǐng)國(guó)家專利，并將該專利公布，經(jīng)有鑒定資質(zhì)的公司評(píng)估，共造成寧德某股份有限公司損失4000余萬(wàn)元，涉嫌侵犯商業(yè)秘密犯罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示：商業(yè)秘密是企業(yè)的無(wú)形財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。商戰(zhàn)竊密多手段，積極應(yīng)對(duì)重防范；牢固筑起“防火墻”，商業(yè)秘密更安全。
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