用別人的pos機(jī),臨沂夫妻用pos機(jī)為他人非法套現(xiàn)1000余萬(wàn) 被刑拘

新聞資訊 | 2023-04-06 11:45 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、用別人的pos機(jī)

2、用別人的pod機(jī)能把信用卡的錢刷到自己銀行卡里嗎

3、辦理pos機(jī)替別人刷卡違法嗎？

用別人的pos機(jī)

瑯琊新聞網(wǎng)6月19日訊（記者何金洧通訊員陸飛霏）臨沂一做百貨生意的夫妻為掙更多的錢，打起了信用卡套現(xiàn)的主意，通過(guò)自己的P0S機(jī)為他人非法套現(xiàn)1000余萬(wàn)元。目前，夫妻倆已被河?xùn)|警方依法刑事拘留。

6月16日，在河?xùn)|區(qū)九曲街道辦事處經(jīng)營(yíng)百貨超市的劉某看到民警的到來(lái)，表現(xiàn)得很是驚慌。近日，中國(guó)人民銀行臨沂中心支行將一起信用卡套現(xiàn)案件移交給經(jīng)偵大隊(duì)，某百貨超市涉嫌利用POS機(jī)非法為他人套現(xiàn)。民警聞警即動(dòng)，前往偵查。在劉某收款臺(tái)的抽屜里，民警發(fā)現(xiàn)30余張不同姓名的信用卡和一些套現(xiàn)后留存的“消費(fèi)記錄”。劉某說(shuō)，這30多張卡都是別人放在這里“養(yǎng)”的，即他幫卡主頻繁刷卡還錢，然后快速提高信用卡額度，而他則從中賺取一定的手續(xù)費(fèi)，一般1萬(wàn)元里抽取60-80元不等的手續(xù)費(fèi)；同時(shí)，他還幫助那些急需用錢的人套取現(xiàn)金，收取的費(fèi)用也是1萬(wàn)元離抽取60-80元不等的手續(xù)費(fèi)。在被查獲的“消費(fèi)記錄”上，民警看到刷卡金額大多在2萬(wàn)元左右，多的在7萬(wàn)元以上?！斑@都是給被人套現(xiàn)的數(shù)額?！眲⒛痴f(shuō)。

據(jù)警方了解，劉某今年47歲，之前開(kāi)了一家百貨超市，并向銀行申請(qǐng)來(lái)了一部可以刷信用卡的POS機(jī)，之后不斷有人問(wèn)他是否可以刷卡套現(xiàn)。夫妻倆覺(jué)得這是一個(gè)“商機(jī)”，自己反正有POS機(jī)，這錢不賺白不賺，自此，兩人就干起了這非法經(jīng)營(yíng)的勾當(dāng)。

據(jù)劉某交代，每天都有人找他套現(xiàn)，而且還有人長(zhǎng)期將卡放在他這里讓他幫忙刷，有時(shí)一天可以刷30多萬(wàn)元，比百貨超市賺取的收入多的多。自2013年3月份以來(lái)，夫妻二人利用其名下的百貨超市為他人非法套現(xiàn)1000余萬(wàn)元，獲利數(shù)萬(wàn)元。目前，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，夫妻二人已被河?xùn)|公安分局依法刑事拘留。

非法套現(xiàn)是指通過(guò)虛假交易改變資金用途，將套取的資金用于非法用途或其他禁止的用途，利用不同市場(chǎng)中同一產(chǎn)品或者接近等同的產(chǎn)品價(jià)格之間的差別獲利。

經(jīng)偵大隊(duì)民警說(shuō)，按照相關(guān)司法解釋，違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套現(xiàn)金額達(dá)100萬(wàn)元以上的屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰。

民警提示，現(xiàn)在有的商戶或個(gè)人通過(guò)POS機(jī)向他人非法套現(xiàn)，從中賺取手續(xù)費(fèi)，這是法律不允許的。請(qǐng)莫存僥幸心理，一旦被查獲必將追究其法律責(zé)任。