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瑞銀信pos機(jī)怎么查交易記錄
僅一月有余，瑞銀信再次被罰。1月10日，央行重慶營業(yè)管理部公布行政處罰信息顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀信”）存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。
行政處罰信息顯示，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，瑞銀信被處以809.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以15.4萬元罰款，作出行政處罰決定日期為2019年12月30日。值得關(guān)注的是，2019年11月14日，瑞銀信同樣因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，遭央行深圳中心支行罰款40萬元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員合計(jì)處以罰款2萬元。據(jù)柒財(cái)經(jīng)旗下柒聞網(wǎng)此前報(bào)道，不完全統(tǒng)計(jì)，2019年內(nèi)，深圳瑞銀信共收4張罰單，也是自2017年以來收到的第10張。事實(shí)上，瑞銀信距離上次被罰，僅一月有余。2019年12月6日，瑞銀信長沙分公司因未按規(guī)定落實(shí)收單外包業(yè)務(wù)管理；未按規(guī)定落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核；未按規(guī)定落實(shí)特約商戶檔案管理，央行長沙中心支行依法對(duì)其責(zé)令改正，并處7.5萬元罰款。企查查顯示，瑞銀信成立于2008年8月11日，實(shí)繳資本1億元，總經(jīng)理、執(zhí)行董事、法定代表人為韓衛(wèi)，主要經(jīng)營支付結(jié)算服務(wù)、交易明細(xì)實(shí)時(shí)查詢服務(wù)、個(gè)性化結(jié)算服務(wù)、終端運(yùn)維服務(wù)等。支付牌照方面，2019年7月10日，瑞銀信通過支付牌照續(xù)展，有效期至2024年7月9日，許可內(nèi)容包括移動(dòng)電話支付、銀行卡收單（除安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)以外地區(qū)）。
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