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大型pos機詐騙團伙覆滅記
按照“凈網(wǎng)”專項行動的部署要求，去年4月至今，天津市公安局成功偵破“南國”直播APP跨境組織淫穢表演案，深挖出包括“南國”直播APP平臺運營人員、家族長、女主播在內(nèi)的一條完整涉黃產(chǎn)業(yè)鏈。該案是天津市偵破的首例規(guī)?；镁W(wǎng)絡(luò)直播平臺跨境組織淫穢表演案件，是天津市首次全鏈條、全要素打擊的網(wǎng)絡(luò)涉黃案件。
2019年3月，天津市公安局網(wǎng)安總隊依托大數(shù)據(jù)平臺，發(fā)現(xiàn)本市網(wǎng)民焦某某在互聯(lián)網(wǎng)上建立“F家族”、組織近百名女主播在包括“南國”在內(nèi)的10余個淫穢直播APP上進行淫穢色情表演。網(wǎng)安總隊以“家族長”焦某某為突破，發(fā)現(xiàn)平臺組織者雇傭技術(shù)人員搭建維護“南國”淫穢直播平臺，通過與30余名家族長勾連，招募500余名女主播在平臺上進行淫穢表演。并且，為逃避偵查打擊，焦某某還通過“電報”等境外通聯(lián)工具指揮在緬甸老街的當?shù)厝斯芾砥脚_。
鑒于該平臺社會影響惡劣，涉及人數(shù)眾多，偵查難度較大，天津市公安局于2019年4月成立了專案組。專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“南國”平臺實行“家族長”掛靠機制，家族長作為平臺運營人員和主播之間的紐帶，發(fā)揮重要作用：一是通過各種方式招募主播入駐淫穢直播平臺，協(xié)助主播進行認證，按照平臺規(guī)則對本家族主播進行日常管理；二是在每天主播表演后，向平臺財務(wù)人員申請并領(lǐng)取報酬，隨后按一定比例與主播進行資金結(jié)算，一般來說，女主播、平臺、家族長按照7∶2∶1的比例分贓。
針對案件涉及面廣、人員眾多、案情復(fù)雜的情況，專案組積極探索創(chuàng)新技戰(zhàn)法，分別搭建網(wǎng)絡(luò)偵查平臺和外線偵查平臺，通過運用多手段調(diào)查取證全面查清違法犯罪事實。網(wǎng)絡(luò)偵查平臺主要負責縷清案件整體脈絡(luò)、犯罪團伙組織架構(gòu)、運營模式以及全部犯罪成員的身份及角色分工，完成對“南國”直播平臺位于香港阿里云服務(wù)器的后臺遠程取證工作，共獲取近億條數(shù)據(jù)、33.4萬人的訪問記錄和1000萬余元充值記錄，錄取直播視頻221個，固定電子證據(jù)達1000G，掌握了該平臺違法活動證據(jù)鏈；外線偵查平臺在刑偵、經(jīng)偵部門的支持下，先后調(diào)取涉案銀行卡168張，查詢支付寶賬號95個，分析資金流水數(shù)據(jù)200余萬條，完整掌握了平臺的資金鏈。
經(jīng)查，“南國”平臺為逃避偵查打擊，普遍使用虛假身份，大量使用購買他人銀行卡、支付寶賬號進行資金往來，用于接受充值的銀行卡掌握在設(shè)于緬甸老街的平臺窩點財務(wù)人員手中，財務(wù)人員將客戶充值到平臺的資金一部分用于平臺運營，剩余部分通過多次轉(zhuǎn)賬或者在境外賭場POS機套現(xiàn)的方式套現(xiàn)。
隨后，專案組又經(jīng)過3個多月的縝密調(diào)查，不僅摸清了平臺運營團伙的組織架構(gòu)，還發(fā)現(xiàn)提供“四件套”、提供服務(wù)器安全防護、推流加速等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的涉案嫌疑人。
鑒于該案中嫌疑人反偵查意識極強，活動軌跡不穩(wěn)定，且嫌疑人之間日常聯(lián)系頻繁，專案組制定了周密的抓捕計劃。自2019年7月以來，專案組共計出動70余名警力，赴相關(guān)省市同步開展涉案人員抓捕工作，抓獲涉案犯罪嫌疑人29人，其中張某林、衷某洋、陳某友等23名犯罪團伙骨干已被移送檢察機關(guān)起訴，其他6名涉案人員被取保候?qū)彙?經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 姜天驕)
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
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