專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司

 新聞資訊3  |   2023-09-04 13:38  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司,卻不知這老總小學(xué)都沒念完……的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司的問題,今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽:

1、專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司

專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司

都說‘不想當(dāng)將軍的士兵不是好士兵’,但上進(jìn)的方向錯(cuò)了,人生就會(huì)偏航。

談及曹某涉及的一起集資詐騙案時(shí),北京市檢察院第三分院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部檢察官那娜不無感慨。

小學(xué)肄業(yè)的公司老板

“檢察官,請(qǐng)問律師的‘律’怎么寫?”這是收案后,辦案檢察官向曹某告知其享有的權(quán)利時(shí),長(zhǎng)著一張娃娃臉的他問的第一句話。這句話讓辦案檢察官大吃一驚:一個(gè)金融理財(cái)公司的老板,竟然寫不出如此常見的漢字。

在審查卷宗及多次提訊后,辦案檢察官很快弄清了這個(gè)所謂的理財(cái)公司幕后老板的真實(shí)信息。

曹某出生于1991年,小學(xué)肄業(yè),未滿18周歲便離開家鄉(xiāng)外出務(wù)工。但打工多年的他并未攢下多少積蓄,而在北京某理財(cái)公司做銷售業(yè)務(wù)員的曹某姐姐(另案處理),卻憑著“拉人做投資”,一年就能賺幾十萬元的投資提成款。

看到姐姐掙錢那么快,曹某辭掉工作,千里赴京投奔姐姐,雖然未接受過專業(yè)的金融知識(shí)學(xué)習(xí),但在姐姐的言傳身教下,打電話、發(fā)傳單,利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)等拉人做投資的事,他很快便上手了。當(dāng)時(shí),正是各種理財(cái)公司蓬勃發(fā)展期,姐弟倆兩年時(shí)間輕松攢下近百萬元提成款。

每天在理財(cái)公司看到人頭攢動(dòng)的投資人,將一筆筆投資款轉(zhuǎn)入理財(cái)公司賬戶,極大地刺激了曹某的野心,一心只想賺大錢的他已經(jīng)不滿足于做業(yè)務(wù)員了。于是,他利用自己做銷售業(yè)務(wù)員積累的經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)“潛規(guī)則”,和姐姐一起成立了一家資產(chǎn)投資管理有限公司,自己做幕后老板,姐姐做業(yè)務(wù)總監(jiān)。

2016年11月,公司成立,由于深諳其中的風(fēng)險(xiǎn),曹某和其姐姐分別化名為“丁偉”“于悅”,再通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租賃他人身份證件,用他人的身份信息注冊(cè)公司并作為公司掛名的法定代表人,妄圖一旦公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),便可借此“金蟬脫殼”。

瘋狂吸金的空殼公司

注冊(cè)公司后,曹某先是在繁華地段租賃辦公場(chǎng)所,又在三個(gè)不同的第三方支付平臺(tái)申領(lǐng)了5臺(tái)POS機(jī),關(guān)聯(lián)到其實(shí)際控制的3個(gè)銀行賬戶。然后他又找到之前一起在其他理財(cái)公司做銷售的同事,成立了三個(gè)銷售團(tuán)隊(duì),按職級(jí)劃分為銷售總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。

一切準(zhǔn)備就緒,就差圈錢的“幌子”了。為了快速吸引投資者,曹某將其曾工作過的江蘇某新材料公司包裝為需要融資的理財(cái)項(xiàng)目方。之后,他們以打電話、發(fā)傳單、網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)等手段,向不特定人群開展“轟炸式”虛假宣傳。在業(yè)務(wù)員的“推波助瀾”下,投資者如飛蛾撲火,把錢投到了這個(gè)理財(cái)公司。

他這是找準(zhǔn)了人們急功近利的心理,他虛構(gòu)的理財(cái)項(xiàng)目以短期投資為主、到期返本。在短短三個(gè)月的時(shí)間里,就騙取了投資人投資款2500余萬元。辦案檢察官說。

辦案檢察官說。

戴在手腕上的冰冷手銬

據(jù)了解,在曹某當(dāng)“老板”的癮還沒有過足時(shí),高額的運(yùn)營(yíng)成本讓公司很快“坐吃山空”。到期兌付本息的壓力接踵而來,公司理財(cái)產(chǎn)品先后到期,卻不能兌付投資本息,他虛構(gòu)的投資項(xiàng)目也不可能給他創(chuàng)造任何利潤(rùn),很快業(yè)務(wù)人員跑路,公司關(guān)門。

隱藏在公司幕后的曹某很快被公安機(jī)關(guān)鎖定了。剛開始,曹某拒不認(rèn)罪。在辦案檢察官對(duì)其進(jìn)行多次釋法說理之后,他的心理逐漸發(fā)生了動(dòng)搖,連續(xù)提出了“我現(xiàn)在這個(gè)罪名能判死刑嗎”“是不是判了無期徒刑會(huì)限制減刑”等問題。

“他顯然對(duì)法律一竅不通,覺得自己認(rèn)不認(rèn)罪最后的結(jié)果都一樣。這個(gè)時(shí)候,檢察官對(duì)其進(jìn)行釋法說理就顯得尤為必要?!鞭k案檢察官說。

得到耐心解答之后,曹某終于如實(shí)供述了其作案動(dòng)機(jī)、作案過程及錢款去向,并表示“悔不當(dāng)初”。用他自己的話說,“沒有想到三個(gè)月時(shí)間過得這么快,就像一場(chǎng)夢(mèng)……”

2017年11月1日,經(jīng)北京市檢察院第三分院提起公訴,法院一審以集資詐騙罪判處曹某有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金40萬元。曹某上訴后,近日,二審法院維持原判。

檢察官建議加大

對(duì)金融理財(cái)公司的監(jiān)管

辦案檢察官指出,在非法集資案件中,一些所謂的理財(cái)公司為了短期斂財(cái),其生存時(shí)間短、業(yè)務(wù)員流動(dòng)性大,公司無正規(guī)審核流程及入賬程序。而公司銷售業(yè)務(wù)員為逃避法律追究,通常使用化名掩蓋真實(shí)身份,離職或公司關(guān)門后迅速更換聯(lián)系方式銷聲匿跡,成為名副其實(shí)的“隱士”,致使難以查清涉案公司組織架構(gòu),確定涉案人員所負(fù)的刑事責(zé)任。

每一位投資者投出的都是他們辛苦掙來的血汗錢,一旦被騙,受害者不僅遭受經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)也帶來精神方面的打擊,影響社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)此,檢察機(jī)關(guān)建議,一是加大對(duì)金融理財(cái)公司的監(jiān)管,同時(shí)加大對(duì)非法金融理財(cái)公司的查處和打擊力度,保護(hù)好人民的錢袋子。二是加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)群眾自我鑒別能力和理性投資意識(shí)。三是嚴(yán)格投資理財(cái)行業(yè)準(zhǔn)入,對(duì)查證屬實(shí)或多次從事非法集資宣傳活動(dòng)的業(yè)務(wù)員,實(shí)施行業(yè)禁止。

來源:檢察日?qǐng)?bào)

文字:簡(jiǎn)潔 劉丹

以上就是關(guān)于專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司,卻不知這老總小學(xué)都沒念完……的知識(shí),后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于專賣pos機(jī)公司算不算空殼公司的知識(shí),希望能夠幫助到大家!

轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)帶上網(wǎng)址:http://www.tjfsxbj.com/newstwo/107834.html

你可能會(huì)喜歡:

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 babsan@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。