網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)被轉(zhuǎn)走,銀行卡內(nèi)明明不足80萬(wàn) 騙子怎么就轉(zhuǎn)走了80萬(wàn)呢的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)被轉(zhuǎn)走的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)被轉(zhuǎn)走
不久前，遼寧大連警方根據(jù)所掌握的線(xiàn)索，成功抓獲了一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙。并在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了多張銀行卡、手機(jī)、以及POS機(jī)等做案工具。
而說(shuō)起案件的偵辦，還得從市民高女士的報(bào)警說(shuō)起。據(jù)了解，高女士是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂購(gòu)了一張飛機(jī)票，可隨后，她的手機(jī)上就收到一條短信息，說(shuō)她訂的航班因故障取消了，需要進(jìn)行退票或者改簽，并留下了一個(gè)400開(kāi)頭的客服電話(huà)。
高女士當(dāng)時(shí)也沒(méi)多想，便打了過(guò)去。對(duì)方一名男子接了電話(huà)，自稱(chēng)是航空公司的客服人員。
電話(huà)里，男子讓高女士通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，輸入轉(zhuǎn)賬的金額，需要多于銀行卡內(nèi)的余額，這樣的操作，卡內(nèi)的錢(qián)就不會(huì)轉(zhuǎn)出，但是在網(wǎng)頁(yè)上會(huì)生成一個(gè)代碼，客服人員會(huì)通過(guò)這個(gè)代碼，進(jìn)行認(rèn)證，之后退給高女士機(jī)票錢(qián)，并且還會(huì)給予幾百元錢(qián)的補(bǔ)償金。
高女士開(kāi)始提供了一張里面就幾百元錢(qián)的，他說(shuō)不行，操作失敗了。
后來(lái)高女士又換了一張，對(duì)方問(wèn)高女士這卡里有多少錢(qián)的余額，高女士告訴他大概有798000多的余額。然后他說(shuō)打80萬(wàn)。
因?yàn)?9萬(wàn)幾，匯80萬(wàn)，肯定是匯不過(guò)去的。高女士就沒(méi)多想，直接按照他的提示就操作了。結(jié)果發(fā)現(xiàn)80萬(wàn)一下就匯過(guò)去了。當(dāng)時(shí)就懵了。
高女士發(fā)現(xiàn)，錢(qián)匯走后，網(wǎng)頁(yè)上并沒(méi)有產(chǎn)生什么代碼。遲疑間，那名所謂的客服人員也掛斷了電話(huà)。而再回?fù)苓^(guò)去，對(duì)方也不再接聽(tīng)。感覺(jué)到上當(dāng)受騙的高女士，隨即撥打了報(bào)警電話(huà)。警方迅速成立了專(zhuān)案組，展開(kāi)偵查。
通過(guò)我們對(duì)涉案資金的偵查發(fā)現(xiàn)，被害人的資金，轉(zhuǎn)入到涉案賬號(hào)后，迅速被打散。分散到若干賬戶(hù)，通過(guò)若干賬戶(hù)的多次轉(zhuǎn)賬，在廣西的欽州進(jìn)入到兩個(gè)總賬戶(hù)。之后在這兩個(gè)總賬戶(hù)，又匯入到海南，之后，這資金再次打散，之后，由嫌疑人進(jìn)行取現(xiàn)。
隨后，警方通過(guò)調(diào)取多地銀行監(jiān)控比對(duì)，發(fā)現(xiàn)涉案的兩筆資金，有一部分被兩名男子在海南儋州的銀行取現(xiàn)。
另一部分，則被一名女子，在儋州的多部ATM機(jī)上取現(xiàn)。由此，民警分析，這起詐騙案應(yīng)該是一 個(gè)多人組成的電信詐騙團(tuán)伙。隨后，警方趕赴海南，展開(kāi)進(jìn)一步偵查。
民警通過(guò)資金流以及犯罪嫌疑人使用的電話(huà)，以及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合工作，鎖定了這起案件是由10余人的犯罪團(tuán)伙所為。通過(guò)3個(gè)月在海南落地偵查，民警初步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。
民警當(dāng)場(chǎng)抓獲了團(tuán)伙中的10人，并繳獲多張銀行卡、手機(jī)、以及POS機(jī)等涉案工具。
隨后，民警又將另一名在逃犯罪嫌疑人陳某抓獲。到案后，這一團(tuán)伙的11名嫌疑人對(duì)自己實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)了解，他們分工明確：有人專(zhuān)門(mén)在訂票網(wǎng)站上搜集乘客信息，有人負(fù)責(zé)向被害人發(fā)送短信，之后有人冒充航空公司的客服人員實(shí)施詐騙。得手后，他們還有專(zhuān)人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。經(jīng)警方初步核實(shí)，在一年多的時(shí)間里，這一團(tuán)伙在全國(guó)多地作案百余起，涉案金額高達(dá)200多萬(wàn)元。
目前，5名嫌疑人涉嫌詐騙 ，6名嫌疑人涉嫌洗錢(qián) ，都已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。警方正在對(duì)乘客信息泄露問(wèn)題作進(jìn)一步調(diào)查。那么，高女士銀行賬戶(hù)中的錢(qián)，到底是如何被騙走的呢？
高女士當(dāng)時(shí)余額是79萬(wàn)8，她在聽(tīng)犯罪嫌疑人口令時(shí)，她操作是轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)，就這時(shí)，專(zhuān)門(mén)有一個(gè)犯罪嫌疑人，往高女士的銀行卡內(nèi)，匯入了2000元錢(qián)，這樣呢，高女士的錢(qián)就全部轉(zhuǎn)走了。
民警介紹，犯罪分子往往在受害人匯款前的十幾秒鐘，將錢(qián)補(bǔ)充到其賬戶(hù)中，雖然有些受害人會(huì)設(shè)置銀行短信提醒，但由于犯罪嫌疑人會(huì)一直和被害人通話(huà)，讓被害人無(wú)暇去看短信息，從而讓騙術(shù)得逞。
民警提示，當(dāng)收到短信或者電話(huà)，讓匯款的時(shí)候，千萬(wàn)不要匯款，這往往都是犯罪分子的詐騙方法，只要不匯款，就不會(huì)有損失，也不會(huì)被騙。如果你遇到此類(lèi)情況，你又分辨不清，可以報(bào)警，向我們警方求助。
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