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廣西區(qū)專業(yè)辦理銀聯(lián)pos機
5月7日下午，自治區(qū)公安廳召開廣西公安機關(guān)打擊治理跨境賭博工作新聞發(fā)布會，向社會公布了我區(qū)公安機關(guān)破獲的幾起典型案例。
典型案例
案例一
線上“三公”賭博參賭人員達1.8萬余人（百色“2020.2.26”專案）
2020年1月，百色市公安局接到群眾舉報，有人利用“正視娛樂”APP組織賭徒進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動，涉案人員多且涉案金額大。經(jīng)專案組對該賭博平臺進行功能性鑒定，發(fā)現(xiàn)其游戲外鏈地址和操作平臺均設(shè)立在東南亞某國，玩法以賭“三公”的賭博方式進行。
經(jīng)調(diào)查，該團伙從2019年4月開始，利用虛假身份進行作案，然后通過銀行賬戶、微信、支付寶等收取賭徒下注的賭資，再通過第三方洗錢、提現(xiàn)等方式提取非法所得，作案手法極其隱蔽。經(jīng)分析研判發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺參賭人員已高達1.8萬余人，涉案流水資金更是達到3.5億元。
犯罪團伙使用游戲平臺、聊天平臺、支付平臺賬號以及最終進賬的銀行卡都是獨立且匿名的，民警在偵查時很難發(fā)現(xiàn)其中的聯(lián)系，加上所有操作全部通過網(wǎng)絡(luò)完成，上下級關(guān)系隱秘，這給案件偵辦帶來很大難度。尤其主犯身份非常神秘，躲在某個角落操控全局。
在專案組民警的努力下，這個跨境賭博團伙的人員架構(gòu)、資金流向以及主要頭目信息終于明晰起來。2020年4月27日下午，專案組民警在東興市定點隔離酒店內(nèi)將因出境返回后尚在集中隔離的主要犯罪嫌疑人黃某抓獲，另一組民警則在田東縣主要犯罪嫌疑人辛某某家中將其抓獲，繳獲現(xiàn)金8萬多元和電腦等。
與此同時，專案組在自治區(qū)公安廳的協(xié)調(diào)和東興市公安局的支持下，正式啟動國際警務(wù)合作機制，國外警方對這一團伙設(shè)置在境外的網(wǎng)絡(luò)賭博操作平臺窩點進行打擊，一舉抓獲了8名主要犯罪嫌疑人。至此，該起以黃某、辛某某為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案團伙主要成員全部落網(wǎng)。
案例二
“跑分平臺”涉案流水資金超300億（北?！?020.4.09”專案）
隨著支付掃碼的全面普及，境外賭博網(wǎng)站平臺也開始支持二維碼充值。當(dāng)賭客登錄境外網(wǎng)絡(luò)并需充值賭資時，境外賭博網(wǎng)站會將充值信息發(fā)布至“跑分平臺”?！芭芊制脚_”即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。
通常，平臺注冊會員以采取類似網(wǎng)約車的方式進行“搶單”。會員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會顯示對應(yīng)的收款二維碼，將境內(nèi)賭資“化整為零”輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1％至4％不等的傭金。
北海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)該案件犯罪線索后，成立“4.09”專案組進行破案攻堅，按照公安部、自治區(qū)公安廳工作部署，深入研究新型網(wǎng)絡(luò)犯罪類型及手段，從細微處發(fā)覺犯罪分子蛛絲馬跡。在歷時兩個多月的偵查之后，逐漸摸清了該團伙的人員構(gòu)成、活動軌跡、作案規(guī)律、資金流向等。
2020年6月1日凌晨，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、自治區(qū)公安廳指揮部署下，專案組聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動，成功搗毀一個利用非法第四方支付平臺為賭博、色情等違法資金進行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的特大跨境犯罪團伙。
該犯罪團伙涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地12省22市，且層級人員結(jié)構(gòu)分明，主要通過“跑分平臺”吸納會員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。
“金主”提供涉案資金來源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”（會員）將“碼商”收集的二維碼上傳“跑分平臺”并完成洗錢任務(wù)，通過第四方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付渠道，以賺取高額傭金獲利，且每個支付平臺洗錢流量日均高達1000萬元以上。
在各地警方的大力支持配合下，專案組一舉搗毀整條以“跑分平臺”為寄生的犯罪團伙，將“金主”、“商戶”、“渠道”、“碼商”等90人抓獲?，F(xiàn)場扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152元、POS機6臺、電腦58臺、手機627部、手機卡471張、工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶47套等涉案物品；凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結(jié)資金5.94億元，涉案資金流水超300億元；關(guān)?！芭芊制脚_”及第四方支付平臺18個。
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