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pos機被騙注冊成會員
8月8日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報今年以來公安機關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部刑偵局局長劉忠義等通報有關(guān)情況。通報內(nèi)容中有一起公安部指揮四川廣元公安機關(guān)偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人51人，收繳涉案贓款270萬元，凍結(jié)涉案資金3126萬元。
“我就是想干一番事業(yè)?！备吣称街钡奖蛔?，都對自己“中華圓夢慈善基金會”會長的身份深信不疑。但在謝某榮等人眼里，他就是個“豬頭”。
在不到一年的時間里，高某平的“基金會”發(fā)展了40多萬會員，通過各種名目“會費”“眾籌”“辦證費”等共計非法集資3400余萬元，這些錢最終被三波詐騙集團騙走。明眼人看來十分拙劣的騙局，卻讓高某平一直沉浸在他的“民族大業(yè)”里，有意無意地成為詐騙分子斂財?shù)墓ぞ摺Ｔ谠p騙分子的黑話里，高某平就是一個“豬頭”，他發(fā)展的會員都是待宰的“豬仔”。
警方押解犯罪嫌疑人回四川廣元。廣元昭化警方提供
一個電話引向犯罪深淵
高某平，55歲，曾經(jīng)經(jīng)營著一個汽配廠，在武漢有一套自己的住房，有一輛跑長途的大客車，還有一些商業(yè)性的地產(chǎn)。2018年4月的一天，高某平突然接到一個自稱是“財政部處長”劉強的電話，從這個電話開始，高某平擁有的這些慢慢地搭了進去。
“劉強跟我說，你是個正直的人，現(xiàn)在上級讓你成立基金會，這樣可以幫助更多的人，財政部可以給你們撥款5000多億。成立基金會的方法很簡單，只需要按照基金會開辦程序和慈善法的要求，寫一個報告發(fā)到他郵箱就行?！苯?，記者在四川省廣元市旺蒼縣看守所見到高某平，他對當(dāng)時的情形記憶猶新。
劉強同時還給出了成立基金會的條件，需要繳納會費200萬元，發(fā)展50萬會員，等基金會合法后，每名會員可以獲得100萬元，總共就是5000多億。
辦案民警、廣元市公安局昭化區(qū)分局刑警大隊副大隊長李劍華說，高某平此前就相信有所謂“民族資產(chǎn)”要還給人民，一直想實現(xiàn)“民族大業(yè)”，之前也加過非法詐騙組織做到“副會長”。在該組織被警方依法打掉后，他還一直同底下的那些人保持聯(lián)系。
高某平說，他當(dāng)時在（部分“民族資產(chǎn)解凍”組織者微信）群里說了“財政部”劉強的用意之后，大家一致覺得這個項目可以做，并推舉高某平為會長。他們商定之后，決定基金會的名字叫“中華圓夢慈善基金會”，并將申請報告發(fā)送至“劉強”提供的郵箱。“劉強”收到后，通過郵箱發(fā)來偽造的國務(wù)院任命書，任命高某平為“中華圓夢慈善基金會主席”。
收到任命后，高某平等人開始通過微信群發(fā)展會員。但他們對外并不叫“中華圓夢慈善基金會”，而是叫“如意園基金會”?！爸饕桥聞e人假冒，所以起了個代號，叫‘如意園’”。高某平告訴記者。
詐騙團伙偽造的證書。廣元昭化警方提供
發(fā)展40多萬人，設(shè)立六個層級
此前就與高某平在一個群里的趙某芳、陳某霞等人，都成為高某平詐騙團伙的骨干。
根據(jù)警方查明的組織架構(gòu)，“如意園基金會”按照總會、團、大隊、預(yù)備大隊、班、組六個層級，逐級發(fā)展會員。
“一個團是2萬人，包括4個大隊，每個大隊5000人?！备吣称秸f，很快發(fā)展到40多萬人，還有10幾萬人的信息已經(jīng)交了上來。
民警告訴記者，如意園基金會的團一級編制從101到120，有團人數(shù)不夠，實際上只建了17個團隊。成為會員稱之為“報單”，需要提交自己的身份證號、銀行卡號、開戶行信息、手機號四項信息，以及繳納25塊錢“會費”，還有的加收1塊錢手續(xù)費。
總會層面，高某平設(shè)了8個職務(wù)，除了會長外，還設(shè)了副會長、秘書長、辦公室主任兼財務(wù)、會計、總統(tǒng)計等。其中，陳某霞擔(dān)任會計，趙某芳擔(dān)任辦公室主任兼財務(wù)。
警方搜集的證據(jù)顯示，高某平等人制作了宣傳圖片，通過微信群發(fā)放出去。內(nèi)容包括“加入基金會有什么條件、有什么好處等”。李劍華說，他們要求普通會員繳納25元會費，將來可以獲得100萬元回報；管理人員繳納35元會費，除了獲得100萬元回報外，每個月還可以拿到4千到8千的工資待遇。記者看到，他們發(fā)放的材料中還包括“怎樣做一個合格領(lǐng)導(dǎo)者”“有人問民族資產(chǎn)解凍應(yīng)該如何回答”等內(nèi)容。
高某平手機截屏，在其微信群中發(fā)布所謂“回報”。廣元昭化警方提供
多個騙子接連行騙
高某平的信息，最初就是在其他項目的報單后泄露，被“賣豬人”賣給了“割豬人”（實施詐騙的人員）。
自稱“財政部處長”的那位“劉強”開始告訴高某平，基金會注冊需要200萬元注冊費。
“我們當(dāng)時沒有錢，基金會籌集了100萬，我自己找人借了100萬。”高某平說，后來，“劉強”又以收取材料、信息費、轉(zhuǎn)款費等名義，讓他繼續(xù)籌錢。
“會費已經(jīng)不夠了，我們就發(fā)動眾籌和入股，可以交50元倍數(shù)，最多1萬元，未來可以獲得200倍收益。”高某平說，他們陸陸續(xù)續(xù)籌措到900多萬交給了“劉強”。
警方也查明，2018年4月至6月期間，高某平給“劉強”指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬714萬元，給梁某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬208萬元，共計人民幣922萬元。
但到了2018年6月，“劉強”卻消失了。
“劉強”失聯(lián)之前，另一名冒充財政部工作人員的“張華”已經(jīng)開始跟高某平接觸。
當(dāng)時是5月份，“張華”跟高某平說，要給他們基金會發(fā)放資金，但要先辦理基金卡?！皟蓚€人是接著的，“劉強”還沒有騙完，另一個騙子帶著新的說辭就跟上了?！崩顒θA說。
經(jīng)過協(xié)商，高某平給31萬名會員辦基金卡，每個人交10元制卡費，一共交310萬。在2018年7月之前，高某平給“張華”指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣309.107萬元。
上家騙子被抓仍執(zhí)迷不悟
就在基金卡辦理過程中，“劉強”又有了消息。
冒充“劉強”的廣西百色人陽長輝于2018年6月在廣西被抓?！皠姟背鍪陆o其他詐騙分子帶來了可乘之機。
這時，自稱是六部委聯(lián)合工作組組長的新騙子聯(lián)系上了高某平，并在此后幾個月的時間里，從高某平手中拿走1900多萬元。
高某平回憶，他之所以相信他，因為這人“理論水平”很高，講的和當(dāng)時國家大政方針完全一致。
“工作組組長第一次微信電話就給我講了很多。他說，六部委聯(lián)合工作組成立，目的就是為民間組織進行‘一站式’服務(wù)，所以特意來找我們。他發(fā)給我部委的相關(guān)文件，要求我們配合國家做這項工作?！备吣称秸f，他還有意無意地透露，他們此前是被“劉強”騙了，“六部委聯(lián)合工作組”才是真正辦理此事的，他們的基金會要重新注冊。注冊資本是2000萬元，其中1000萬由國家解決，高某平等人只需出1000萬元。此后又以風(fēng)險保證金、政府特殊津貼辦理費用等名義，向高某平要了950多萬元。
“工作組組長”將偽造工作證、基金會注冊營業(yè)執(zhí)照、法人正副本等都發(fā)給高某平。這次，高某平被任命為“民族資產(chǎn)解凍委員會副主任、中華圓夢慈善基金會會長”。
為了讓高某平相信，“工作組組長”設(shè)計了更多的“情節(jié)”，除了發(fā)給他偽造的基金會法人證書外，還發(fā)給高某平一個PS的查詢結(jié)果?！安樵儍?nèi)容顯示‘中華圓夢慈善基金會’已經(jīng)注冊，高某平任‘會長’，但是內(nèi)部查詢，外網(wǎng)查不到?！崩顒θA說。
此外，“工作組組長”還帶來了一個“實體項目”。
“劉某余說現(xiàn)在國家有600億的沙漠治理基金，他還讓工作人員在取款機取了1000元，然后視頻發(fā)給了我，我盯著屏幕數(shù)了數(shù)余額，就是600億。他說等我們基金會落地之后，就可以申請這筆資金，我們的會員也可以從事治沙工作。為此，我們還專門派人到寧夏、甘肅等地的沙漠考察過，有很多‘治沙大王’參與?！备吣称秸f。
“工作組組長”一開始也沒有打消高某平的疑慮。
“我們申請很多次，要求到六部委去看看。他跟我說，我們這個行業(yè)是‘公辦不公開’?！备吣称交貞?。
高某平繳納了400萬風(fēng)險保證金后，團隊里開始有人詢問情況，問錢什么時候可以到位?！肮ぷ鹘M組長”告訴高某平，經(jīng)過開會討論，決定先為他們基金會成員通過“政府特殊津貼”項目發(fā)放一部分資金。但是要交“政府特殊津貼”工本費，按照38元、58元、78元三檔交錢，每月分別可以享受720元、1280元、1880元津貼。
這一次，高某平等人又向其轉(zhuǎn)了500多萬元。
村民報案引起警方重視
2018年11月，廣元市公安局昭化分局來了一個特殊的報案人。
報案人叫老唐，附近村民。他聲稱被一個叫“如意園”的基金會騙了，但被騙的金額很小，只有25塊錢。不過，他描述的情形引起了民警的警覺——老唐說的“如意園”很像一個民族資產(chǎn)解凍的詐騙團伙。
“2018年上半年加入如意園，拉我進群的是個老鄉(xiāng)。我當(dāng)時交了25塊，并把自己的電話、銀行卡號等報了上去，說是以后能返我100萬元?！?月24日，記者見到了老唐。老唐很樸實，說他也覺得25塊錢換100萬不太可能。正好看電視報道其他的案子，就覺得他所在的這個群也是詐騙團伙。
昭化警方有辦理民族資產(chǎn)解凍案件的經(jīng)驗。他們經(jīng)過摸排，發(fā)現(xiàn)老唐所在的群屬于如意園下設(shè)的117團。這個團的團長朱某廉和會計馮某英是一對退休夫婦。
朱某廉和馮某英是去年5月份加入“如意園”。每人各在如意園投了25塊錢，后來，又投了1萬塊錢“入股”，這1萬塊，按照高某平所說，將來可以獲得200萬元的回報。雖然兒女極力反對，他們還給兒女們代交了“會費”。朱某廉1997年就退休，目前退休工資4100多元，這1萬多是通過信用卡借的，加上家里其他一些開銷，這筆錢到現(xiàn)在沒有還完。
馮某英此前在農(nóng)村合作基金會干過，有這方面經(jīng)驗，所以被推舉成為會計，但工作性質(zhì)相當(dāng)于出納，需要和團里的“統(tǒng)計”合作，所有人交的錢和信息要一一對應(yīng)，列出總表，交給上級。她的錢都交給了總會的趙某芳和陳某霞。
“這個活兒很繁瑣，我不知道和統(tǒng)計吵了多少回，有一次弄到深夜2點?！瘪T某英說，她身體不好，子女對她做這個堅決反對。
“就想著反正25塊錢，有就有，沒有就沒有嘛，也不心疼?！边@是馮某英接受采訪時常說的一句話。至于為何堅信不疑，馮某英說，每次上級收錢后都返還收據(jù)，“看起來很正規(guī)，有收據(jù)肯定能查到，我想怎么會騙人呢？”
民警李劍華告訴記者，他們通過偵辦發(fā)現(xiàn)，馮某英這里的賬目收支是一樣的，說明馮某英沒有截留，但總會層級的賬目對不上。
“陳某霞挪用了30萬元。高某平還給6個核心管理人員發(fā)了工資，并配了手機電腦，其中買了近5萬的電腦兩臺，還有幾臺2萬多的電腦?！崩顒θA說。
至于什么品牌的電腦這么貴，在看守所高某平也說不出來，就說兩個會計需要配置高的電腦。高某平還想買輛車，2萬元的定金都交了，并從“會費”中準(zhǔn)備好了50萬元車款。
詐騙成功后有團伙專門負(fù)責(zé)洗錢
接報后，昭化分局成立專案組，抽調(diào)40多名警力赴湖北、重慶、廣西等地進行偵查。
一個月的時間，民警發(fā)現(xiàn)了一個涉及全國32個省份的特大“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪集團，鎖定了高某平、趙某芳、陳某霞等為首的“如意園基金會”管理層。
警方循著資金鏈條偵查發(fā)現(xiàn)，高某平等人將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶后，就會被迅速轉(zhuǎn)走，有多個洗錢團伙活動的跡象。
比如，2018年5月至6月期間，高某平將建立基金會收集的款項先后轉(zhuǎn)賬至詐騙犯罪嫌疑人陽某輝等人指定銀行卡后，通過嫌疑人龍某聰托人，在POS機上刷卡套現(xiàn)2779699元，洗錢團伙從中收取百分之三的好處費。
洗錢團伙用的pos機。廣元昭化警方提供
9個行動組多地同時收網(wǎng)
2019年1月，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組進行集中收網(wǎng)行動。
此時，高某平和他的團隊正等著他們基金會落地。但他們等來的不是“基金會”的成立，而是警方的收網(wǎng)。
專案組分成九個行動組赴廣西百色、南寧，河北石家莊，湖北孝感，福建福州、泉州等地，經(jīng)過3天3夜的集中抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉民族資產(chǎn)總會犯罪團伙2個，實施詐騙的犯罪團伙3個，洗錢套現(xiàn)團伙5個，買賣銀行卡團伙2個，搗毀制作假文件窩點1個，收繳、凍結(jié)涉案贓款3126萬元，扣押涉案車輛3輛，繳獲作案手機67部，銀行卡476張等大批作案工具，成功偵破全案，實現(xiàn)了全鏈條打擊。
昭化區(qū)副區(qū)長、公安分局局長賀旭紅介紹，為逃避打擊，詐騙分子和洗錢團伙使用數(shù)據(jù)難恢復(fù)的功能機、老年機，往來于廣西、廣東、云南、湖南、貴州之間，行蹤飄忽不定，邊流竄、邊作案，抓捕難度很大。
抓捕洗錢團伙，現(xiàn)場繳獲大量現(xiàn)金。廣元昭化警方提供
所謂“民族資產(chǎn)”的魅影
從上世紀(jì)八十年代開始，就有人開始炮制“民族資產(chǎn)”詐騙。
李劍華說，“民族資產(chǎn)解凍詐騙”是一種流傳多年的詐騙手段，有的號稱歷朝歷代留下來的資產(chǎn)在國內(nèi)，有的聲稱在國外的資產(chǎn)需要被解凍回國內(nèi)。但現(xiàn)在這類詐騙有了新的特點，和電信詐騙、傳銷等手段結(jié)合，危害更大。
賀旭紅分析，“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙成員以地緣、血緣或親緣關(guān)系為紐帶，采取傳、幫、帶的模式互相傳授犯罪手段和經(jīng)驗，鄰里之間相互攀比吸附，多數(shù)有參與傳銷的經(jīng)歷，在熟悉詐騙流程，掌握信息資源后，紛紛組建自己的詐騙團伙。
在這個案件中，犯罪嫌疑人冒充國家部委領(lǐng)導(dǎo)，肆意歪曲黨和國家的扶貧、慈善政策，虛構(gòu)策劃“電詐＋傳銷＋時政”連環(huán)套。“極具誘惑性和欺騙性，嚴(yán)重?fù)p害了政府公信力。“涉案微信群達3532個，社會危害特別嚴(yán)重?！辟R旭紅說。
“民族資產(chǎn)解凍詐騙”的高發(fā)地廣西凌云縣也開始了針對性的打擊行動。
今年1月，百色市打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項行動推進會就在凌云縣召開，縣委書記伍奕蓉表態(tài)，對詐騙毒瘤的保護傘關(guān)系網(wǎng)一查到底絕不姑息，徹底鏟除詐騙毒瘤形成的毒癌。6月中，百色市公安局副局長馮一新到凌云主持召開百色市公安機關(guān)涉及“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙重點村屯專項整治工作組研判會，日前，百色公安局已經(jīng)派工作組進駐重點村屯。
新京報記者 李玉坤
編輯 樊一婧 校對 柳寶慶
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