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1、pos機電信卡

pos機電信卡

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，鼎城公安緊盯群眾反映強烈的電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪，對涉案“兩卡”線索進行全量挖掘、全流查控、全鏈研判。堅決斬斷信息網(wǎng)絡(luò)犯罪利益輸送鏈條，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。近期，鼎城公安連續(xù)抓獲5名犯罪嫌疑人。

案例一

8月初，牛鼻灘派出所接到上級移交線索，李某（男，37歲，湖北省石首市人）銀行卡資金流水存在大量異常情況，有涉嫌為電信詐騙窩點“跑分”的嫌疑。接到線索后，牛鼻灘派出所立即開展工作，在區(qū)局刑偵大隊的支持下，民警最終鎖定了李某的行動軌跡，8月18日，李某在湖北省荊州市某賓館內(nèi)被公安機關(guān)成功抓獲。

據(jù)嫌疑人李某交代，從2022年6月底開始，他利用銀行卡、POS機為境外電信詐騙窩點套現(xiàn)洗錢，使用自己名下多張銀行卡跑分過賬，累計涉案金額達90萬余元，李某從中獲利6000元。

目前，李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

案例二

7月中旬，蔡家崗派出所在辦理電信詐騙案件過程中，民警發(fā)現(xiàn)有部分資金流入查某喜（男，32歲，江西省九江市人）的賬戶中，經(jīng)進一步查實，查某喜有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的重大嫌疑。經(jīng)過大量工作，民警迅速鎖定嫌疑人查某喜活動軌跡并在江西省九江市成功將其抓獲。

經(jīng)查，嫌疑人查某喜在明知“跑分”是違法犯罪的情況下，仍提供多張銀行卡給電信詐騙團伙用于“跑分”，涉案資金流水48萬余元，查某喜從中獲利5000元。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人查某喜對其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，查某喜已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

案例三

7月下旬，斗姆湖派出所在對以往所辦幫信案件進行深挖過程中發(fā)現(xiàn)袁某平（男，46歲，鼎城區(qū)人）有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的重大嫌疑。經(jīng)過大量工作，民警迅速鎖定嫌疑人袁某平活動軌跡，并迅速擬定抓捕方案，將其成功抓獲。

經(jīng)調(diào)查，嫌疑人袁某平明知“跑分”是違法犯罪的情況下，利用POS機幫助代某（代某已被鼎城區(qū)公安局抓獲）套現(xiàn)洗錢，從中獲利1萬余元。

目前，袁某平因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

案例四

8月初，韓公渡派出所在偵辦幫信案件中發(fā)現(xiàn)，李某譯（男，22歲，鼎城區(qū)人）、萬某朋（男，30歲，鼎城區(qū)人）二人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。發(fā)現(xiàn)線索后，韓公渡派出所立即開展調(diào)查。

經(jīng)查，嫌疑人李某譯為跑分獲利，通過萬某朋的介紹將他人銀行卡租借跑分網(wǎng)站進行“跑分”，涉案流水達17萬余元。

目前，犯罪嫌疑人李某譯、萬某朋已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

警方提示

不要貪圖小利，切勿將自己辦理的對公賬戶、電話卡、銀行卡、微信及支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃、出借給他人，不僅會嚴(yán)重影響個人征信與金融活動，還可能將自己拉入犯罪泥潭。如不用或丟失，應(yīng)及時注銷或者掛失，不可隨意丟棄。

來源：鼎城公安 供稿：牛鼻灘、蔡家崗、斗姆湖、韓公渡派出所

編輯：向煜晗

一審：朱芯儀 二審：余文潔 三審：蔣彬彬

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