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pos機(jī)電信卡
自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，鼎城公安緊盯群眾反映強(qiáng)烈的電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪，對(duì)涉案“兩卡”線索進(jìn)行全量挖掘、全流查控、全鏈研判。堅(jiān)決斬?cái)嘈畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪利益輸送鏈條，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。近期，鼎城公安連續(xù)抓獲5名犯罪嫌疑人。
案例一
8月初，牛鼻灘派出所接到上級(jí)移交線索，李某（男，37歲，湖北省石首市人）銀行卡資金流水存在大量異常情況，有涉嫌為電信詐騙窩點(diǎn)“跑分”的嫌疑。接到線索后，牛鼻灘派出所立即開(kāi)展工作，在區(qū)局刑偵大隊(duì)的支持下，民警最終鎖定了李某的行動(dòng)軌跡，8月18日，李某在湖北省荊州市某賓館內(nèi)被公安機(jī)關(guān)成功抓獲。
據(jù)嫌疑人李某交代，從2022年6月底開(kāi)始，他利用銀行卡、POS機(jī)為境外電信詐騙窩點(diǎn)套現(xiàn)洗錢(qián)，使用自己名下多張銀行卡跑分過(guò)賬，累計(jì)涉案金額達(dá)90萬(wàn)余元，李某從中獲利6000元。
目前，李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
案例二
7月中旬，蔡家崗派出所在辦理電信詐騙案件過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)有部分資金流入查某喜（男，32歲，江西省九江市人）的賬戶中，經(jīng)進(jìn)一步查實(shí)，查某喜有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。經(jīng)過(guò)大量工作，民警迅速鎖定嫌疑人查某喜活動(dòng)軌跡并在江西省九江市成功將其抓獲。
經(jīng)查，嫌疑人查某喜在明知“跑分”是違法犯罪的情況下，仍提供多張銀行卡給電信詐騙團(tuán)伙用于“跑分”，涉案資金流水48萬(wàn)余元，查某喜從中獲利5000元。
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人查某喜對(duì)其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，查某喜已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
案例三
7月下旬，斗姆湖派出所在對(duì)以往所辦幫信案件進(jìn)行深挖過(guò)程中發(fā)現(xiàn)袁某平（男，46歲，鼎城區(qū)人）有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。經(jīng)過(guò)大量工作，民警迅速鎖定嫌疑人袁某平活動(dòng)軌跡，并迅速擬定抓捕方案，將其成功抓獲。
經(jīng)調(diào)查，嫌疑人袁某平明知“跑分”是違法犯罪的情況下，利用POS機(jī)幫助代某（代某已被鼎城區(qū)公安局抓獲）套現(xiàn)洗錢(qián)，從中獲利1萬(wàn)余元。
目前，袁某平因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
案例四
8月初，韓公渡派出所在偵辦幫信案件中發(fā)現(xiàn)，李某譯（男，22歲，鼎城區(qū)人）、萬(wàn)某朋（男，30歲，鼎城區(qū)人）二人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。發(fā)現(xiàn)線索后，韓公渡派出所立即開(kāi)展調(diào)查。
經(jīng)查，嫌疑人李某譯為跑分獲利，通過(guò)萬(wàn)某朋的介紹將他人銀行卡租借跑分網(wǎng)站進(jìn)行“跑分”，涉案流水達(dá)17萬(wàn)余元。
目前，犯罪嫌疑人李某譯、萬(wàn)某朋已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提示
不要貪圖小利，切勿將自己辦理的對(duì)公賬戶、電話卡、銀行卡、微信及支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買(mǎi)賣、租賃、出借給他人，不僅會(huì)嚴(yán)重影響個(gè)人征信與金融活動(dòng)，還可能將自己拉入犯罪泥潭。如不用或丟失，應(yīng)及時(shí)注銷或者掛失，不可隨意丟棄。
來(lái)源：鼎城公安 供稿：牛鼻灘、蔡家崗、斗姆湖、韓公渡派出所
編輯：向煜晗
一審：朱芯儀 二審：余文潔 三審：蔣彬彬
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