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本文目錄一覽：

1、出租pos機名單

出租pos機名單

記者日前從中國人民銀行獲悉：“4·09”跨境賭博案件已于近期破獲，一個利用跑分平臺為跨境賭博等違法行為轉(zhuǎn)移資金的特大跨境犯罪團伙被搗毀，涉案資金流水超300億元。

據(jù)悉，截至7月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152萬元，繳獲POS機6臺、電腦58臺、手機627部、手機卡471張、工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶47套等涉案物品，凍結銀行賬戶、支付賬戶2400個，凍結金額5.94億元，關停跑分平臺1個、鏟除渠道商17個。

在“4·09”跨境賭博案件中，“跑分平臺”成為洗錢通道。跑分平臺大多披著“網(wǎng)絡兼職”外衣，利用普通賬戶將大額資金分散化，分批分量地“搬運”，將跨境賭博等賭資和電信詐騙資金“洗白”。在這一過程中，支付受理終端關聯(lián)銀行賬戶、支付賬戶，成了黑灰產(chǎn)業(yè)的洗錢通道。

在該案中，不法分子購買的對公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實名賬戶成為其轉(zhuǎn)移非法資金的工具。

中國人民銀行提醒，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個人信用記錄，且需要承擔相應的法律責任。對公安認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，銀行和支付機構5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，3年內(nèi)不得為其新開立賬戶。

那么，個人和企業(yè)如何做好風險防范？中國人民銀行建議：一是不出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶。二是不登錄來歷不明的網(wǎng)址，不點擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。三是保護好單位商業(yè)秘密和個人隱私信息，妥善保管好營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機等。四是合理設置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范資金風險。五是不要組織或參與網(wǎng)絡賭博，避免受到法律制裁。六是自覺參與對網(wǎng)絡賭博的社會監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站及出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的，應立即向公安機關舉報。

作者：本報記者 陳果靜

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來源： 經(jīng)濟日報

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