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pos機法律規(guī)定
走在大街上經(jīng)常能看到擺攤推銷信用卡、推銷手機刷卡器的人。
無需營業(yè)執(zhí)照，只需身份證、銀行卡和信用卡就可以免費申請并贈送一臺刷卡器。
問題來了，使用手機刷卡器刷自己的卡，屬于違法違規(guī)嗎？
據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
近期漢中破獲信用卡套現(xiàn) 特大非法經(jīng)營案
犯罪嫌疑人的作案工具1個團(tuán)伙,8名成員,利用POS機從事非法經(jīng)營,近1年內(nèi)資金流動額達(dá)1.56億,非法獲利50余萬。
司法會計鑒定,該團(tuán)伙從2016年10月至2017年8月,虛構(gòu)交易累計向各銀行發(fā)送支付18767筆,涉及非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)1.56億人民幣。根據(jù)《刑法》第225條之規(guī)定,8名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營罪已于2018年1月被移送檢察機關(guān)審查訴。
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