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江西銀行pos機辦理
江南都市報訊 全媒體記者李巧攝影報道：電信詐騙犯罪團伙為逃避警方打擊，往往會誘使被害人將錢款打到其預(yù)定的銀行賬戶，并躲在幕后指使 " 馬仔 " 到銀行取款，再由 " 馬仔 " 將騙來的錢款以各種更加隱蔽的方式匯入指定賬戶方便 " 洗錢 "。
9 月 16 日晚，南昌市公安局西湖分局反詐中心迅速出動，將正在省城高新區(qū)艾溪湖大橋旁某銀行自動取款機前，幫助上級詐騙頭目取現(xiàn)的 " 馬仔 " 抓獲，從而一舉搗毀該非法 " 取現(xiàn) " 團伙，涉案 10 名成員全部落網(wǎng)。據(jù)了解，該團伙參與取款、并轉(zhuǎn)賬給上線違法分子的流水逾 220 余萬元。
10 名 " 套現(xiàn) " 馬仔在南昌落網(wǎng)
9 月 16 日上午，西湖公安分局反詐中心接獲上級公安機關(guān)轉(zhuǎn)來的一條犯罪線索：一伙在網(wǎng)絡(luò)詐騙集團充當(dāng) " 下線 "，專門負(fù)責(zé)取款套現(xiàn)的 " 馬仔 " 正在南昌 " 集結(jié) "。接獲線索后，西湖反詐民警立即開展研判，經(jīng)縝密偵查很快掌握了該團伙成員蹤跡，布下 " 口袋 " 準(zhǔn)備請君入甕。
▲反詐民警正在查證辦案
16 日晚 8 時，涉案疑犯舒某、熊某果然出現(xiàn)在民警蹲點的高新區(qū)艾溪湖大橋旁的一處銀行自動取款機旁，并掏出數(shù)張銀行卡準(zhǔn)備取錢。見時機成熟，西湖反詐民警立刻出動，將這兩名正在幫上級頭目 " 套現(xiàn) " 的男子抓獲。
▲團伙成員
" 這個套現(xiàn)團伙在去銀行取錢時，是以兩人為一組分批行動的，其他人就躲在附近等前一組人回來后，再輪班取錢。" 西湖反詐民警介紹，當(dāng)晚根據(jù)舒某、熊某的交代，民警又將潛藏在附近某賓館等著排隊取錢的另外 8 名 " 馬仔 " 抓獲，從而成功搗毀該非法套現(xiàn)團伙。
記者了解到，警方在該起行動中現(xiàn)場繳獲銀行卡 20 余張，非法套現(xiàn)現(xiàn)金 2 萬余元，他人身份證若干。該團伙參與取款再轉(zhuǎn)賬給上線違法分子的流水逾 220 余萬元。
" 職業(yè)取款人 " 為提成鋌而走險
西湖公安分局反詐中心民警介紹，為了掩蓋電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，越來越多的犯罪分子利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款?？梢哉f，各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都少不了轉(zhuǎn)賬這個步驟。而為了逃避抓捕和打擊，一個黑色行當(dāng) " 職業(yè)取款人 " 由此衍生——他們?yōu)榱双@得高額提成，鋌而走險幫電信詐騙團伙取款。
" 他們明知上線提供的銀行卡賬戶資金，都是電信詐騙犯罪所得，為謀取報酬，仍然充當(dāng)‘馬仔’幫助詐騙上線取現(xiàn)。" 西湖反詐民警告訴記者，落網(wǎng)的 10 名成員均為男性，平均年齡不過 20 歲左右，互相之間有的是親戚，有的是朋友。證據(jù)顯示，他們均明知是他人犯罪所得的贓款，但在所謂提成的誘惑下，仍多次通過取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，已涉嫌 " 掩飾、隱瞞犯罪所得 " 犯罪。
9 月 29 日，記者從西湖公安分局獲悉，目前該團伙 4 名主要成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方予以刑事拘留。目前該案還在進一步審理中。
警方提醒：幫人取款套現(xiàn)可能涉嫌犯罪
南昌警方提醒，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，將依法以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。
1. 通過使用銷售點終端機具（POS 機）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；
2. 幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
3. 多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
4. 為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
5. 以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。
實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。
編輯：范俊杰
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