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一個(gè)身份證能辦幾個(gè)pos機(jī)
身上揣8個(gè)電話干啥？譚某某說(shuō)了：接銀行電話和短信。
兩年多時(shí)間，譚某某用他人身份證辦了35張信用卡，瘋狂透支230多萬(wàn)元。怕身份證主人接銀行通知露餡，他把人家的電話卡都劃拉到自己手里了。
要說(shuō)譚某某，當(dāng)初也是琢磨著想要?jiǎng)?chuàng)業(yè)大展身手的。 2007年，33歲的他在丹東東港市長(zhǎng)安鎮(zhèn)佛老村建了一家養(yǎng)雞場(chǎng)，從銀行貸款30多萬(wàn)元。在他的心中，美好的前景就在眼前。
然而現(xiàn)實(shí)總是殘酷的，因養(yǎng)雞場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不善，再加上高息借款產(chǎn)生巨額債務(wù)，很快譚某某就陷入困境當(dāng)中。
據(jù)譚某某回憶，貸款賠進(jìn)去后，他只能借高利貸，“后來(lái)高利貸的錢還不上了，就開始申辦銀行的信用卡，從里面透支，然后去還高利貸，欠銀行的錢我再分期還回去。 ”
譚某某供述，2011年他用轎車和養(yǎng)雞廠做憑證，從光大銀行開出了第一張信用卡，額度只有8000元左右，后來(lái)銀行的人幫他把額度升級(jí)到25萬(wàn)元。
嘗到了甜頭的譚某某開始頻繁辦卡：“后來(lái)我又在東港辦了一個(gè)獨(dú)資企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，叫‘東港市國(guó)遠(yuǎn)服裝廠’，注冊(cè)資金20萬(wàn)。我就拿著這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照先后在工商銀行、上海浦發(fā)銀行、丹東的光大銀行、中國(guó)銀行，東港的建設(shè)銀行、沈陽(yáng)的興業(yè)銀行、平安銀行開出了30多張信用卡。 ”
譚某某說(shuō)，申請(qǐng)完信用卡后，他就用自己買的POS機(jī)把錢透支出來(lái)?！吧暾?qǐng)這些信用卡，有幾張是我的，剩下的都是用別人的身份證辦的。 ”
譚某某交代，自己在村里的人緣不錯(cuò)，因此能夠以貸款養(yǎng)雞的名義拿到村里很多人的身份證，“農(nóng)村人都很老實(shí)，我跟這些人說(shuō)：我想使用你的名貸款用來(lái)養(yǎng)雞，能辦下來(lái)最好，不行就算了。 ”
于是這些人都跟著他到了銀行，簽上自己名字后就把一切交給了譚某某。
因?yàn)檗k卡時(shí)留下的電話都是個(gè)人電話，譚某某告訴大家：等銀行打電話問(wèn)的時(shí)候你們回答“是”就可以了，不會(huì)回答的把電話卡給我，到時(shí)候我來(lái)接電話。
譚某某說(shuō)，自己最多的時(shí)候身上有8個(gè)電話，用來(lái)接銀行的電話和短信?！斑@些人不知道我申請(qǐng)的是信用卡，并且用于透支，我也沒跟他們說(shuō)。”譚某某交代，自己出具的信用卡申請(qǐng)憑證“東港市國(guó)遠(yuǎn)服裝廠”和托朋友弄的“東港市曉麗建材商店”都不存在，都是假的，注冊(cè)資金也都是虛報(bào)的。
從2011年到2013年，譚某某用信用卡透支230多萬(wàn)元，“還貸款用了45萬(wàn)，還高利貸利息用了100多萬(wàn)”，因?yàn)檗k卡的時(shí)候條件不合格，還給了銀行人員好處費(fèi)35萬(wàn)多元。
警方介紹，譚某某使用以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡共計(jì)35張，透支額累計(jì)2394943.32元。2013年12月10日，被告人譚某某到公安機(jī)關(guān)投案。
經(jīng)檢方指控，丹東市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，譚某某在明知還不上錢的情況下惡意透支，已經(jīng)構(gòu)成信用卡詐騙罪。依據(jù)相關(guān)法律，判處譚某某有期徒刑13年，并處罰金20萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令其退賠違法所得。
刷卡機(jī)商戶名稱怎么填？
在辦理POS機(jī)的時(shí)候是需要填寫好商戶信息，完成信息錄入后才可以正常使用的。通常情況下，若是個(gè)人身份證注冊(cè)辦理的POS機(jī)，在填寫商戶名稱時(shí)一般直接填寫個(gè)人某某+商戶類型或直接填寫個(gè)人姓名即可。不同的POS機(jī)對(duì)此的規(guī)定是不一樣的，一般在填寫的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示具體的填寫標(biāo)準(zhǔn)。
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