網(wǎng)上有很多關(guān)于購買外幣開通pos機(jī),國家外匯管理局通報(bào)10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于購買外幣開通pos機(jī)的問題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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購買外幣開通pos機(jī)
中新網(wǎng)8月5日電 據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào))，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定，將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案
2018年1月至9月，孫某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：河北籍段某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：上海籍張某非法買賣外匯案
2018年9月，張某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案
2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案
2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。(中新財(cái)經(jīng))
興業(yè)卡如何辦理？
1、黑金卡辦理在興業(yè)銀行的所有個(gè)人賬戶中月日均綜合金融資產(chǎn)折合人民幣總額達(dá)到100萬元，即可憑借本人有效身份證件向興業(yè)銀行任何一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提出開卡申請(qǐng)，也可申請(qǐng)同卡號(hào)換卡，直接成為黑金卡用戶。
2、白金卡辦理個(gè)人卡：在興業(yè)銀行的所有個(gè)人賬戶中月日均綜合金融資產(chǎn)折合人民幣總額達(dá)到30萬元，即可憑借本人有效身份證件向興業(yè)銀行任何一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提出開卡申請(qǐng)，您也可申請(qǐng)同卡號(hào)換卡，直接成為白金卡用戶。
3、金卡辦理個(gè)人卡：只要在興業(yè)銀行的所有個(gè)人賬戶中月日均綜合金融資產(chǎn)折合人民幣總額達(dá)到10萬元，即可憑借本人有效身份證件向興業(yè)銀行任何一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提出開卡申請(qǐng)，您也可申請(qǐng)同卡號(hào)換卡，直接成為金卡用戶。
4、銀卡辦理只需憑借本人有效身份證件即可向興業(yè)銀行任何一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提出開卡申請(qǐng)。擴(kuò)展資料：興業(yè)借記卡的功能：1、多賬戶、多幣種。一張理財(cái)卡可同時(shí)開立理財(cái)產(chǎn)品、基金、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、委托理財(cái)及備用金等多種理財(cái)結(jié)算專戶，理財(cái)資金分賬戶管理，賬務(wù)明細(xì)更加清晰。一張理財(cái)卡可同時(shí)開立人民幣、港幣、美元、日元、歐元等多幣種的多個(gè)定期、活期儲(chǔ)蓄存款賬戶?？稍诰硟?nèi)及境外數(shù)十個(gè)國家和地區(qū)加入“銀聯(lián)”的ATM、POS辦理跨行查詢、取款、特約商戶刷卡消費(fèi)服務(wù)。2、多品種投資、多途徑理財(cái)。持有理財(cái)卡，可辦理第三方存管、外匯寶、銀聯(lián)通基金超時(shí)，購買開放式基金、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、國債、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托產(chǎn)品。3、多方式轉(zhuǎn)賬。可辦理實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬或匯款、預(yù)約轉(zhuǎn)賬或匯款、自動(dòng)轉(zhuǎn)存等業(yè)務(wù)，讓現(xiàn)金管理更智能，調(diào)動(dòng)更靈活。4、多途徑融資?？赏ㄟ^自助循環(huán)貸款、自助質(zhì)押貸款融資。
5、多種優(yōu)惠活動(dòng)。興業(yè)銀行不定期地針對(duì)各種業(yè)務(wù)開展多種營銷、優(yōu)惠活動(dòng)。
6、多項(xiàng)增值服務(wù)。貴賓客戶可享受機(jī)場貴賓服務(wù)、健康醫(yī)療服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)綠色通道、資費(fèi)優(yōu)惠減免等多項(xiàng)增值服務(wù)。
7、多渠道支持?！盁o線興業(yè)”——手機(jī)銀行，“在線興業(yè)”——網(wǎng)上銀行，“熱線興業(yè)”——電話銀行，以及ATM、CRM等自助終端等。
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