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1、重慶pos機種類
重慶pos機種類
中新網(wǎng)重慶2月14日電 (記者 劉賢)中國人民銀行重慶營業(yè)管理部14日在新聞發(fā)布會上介紹了重慶市懲治洗錢違法犯罪情況，以及典型案例。2022年，當?shù)貙崿F(xiàn)“洗錢罪”宣判案件42件，創(chuàng)年度歷史新高，同比增長56%，其中，自洗錢案件26件。案件涉及4種洗錢犯罪類型，分別為貪腐洗錢25件、毒品洗錢15件、破壞金融管理秩序洗錢1件、金融詐騙洗錢1件。
典型案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢案
張某，原系重慶某國有事業(yè)單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務(wù)便利從單位套取公款，并事先聯(lián)系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個人銀行賬戶接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉(zhuǎn)至張某自己的銀行賬戶。
張某將套取的公款，通過向境外賭博網(wǎng)站提供的數(shù)百個他人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，為其在網(wǎng)站上注冊的賬戶充值1500余萬元用于賭博。
重慶市渝中區(qū)人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬元；以洗錢罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金700萬元。
典型案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢案
2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專員身份幫助楊某某等20名被害人申領(lǐng)信用卡，而后，利用工作便利獲得被害人信用卡信息，將對應(yīng)信用卡激活、開通無界卡功能后與其手機綁定，通過本人所申請的POS機將綁定在其手機上的被害人信用卡信用額度套現(xiàn)665078元。
2021年3月至7月，蔣某將進入POS機結(jié)算賬戶內(nèi)的信用卡詐騙所得資金以充值、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至本人財付通(微信支付)、支付寶、京東支付等第三方支付平臺賬戶，后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式將上述資金轉(zhuǎn)移至本人其他銀行卡賬戶，繼而以購買虛擬幣為名或通過手機銀行轉(zhuǎn)賬的方式將上述資金轉(zhuǎn)入第三人賬戶。第三人賬戶在參與賭博過程中以上、下分的方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬將上述部分款項轉(zhuǎn)回至蔣某不同銀行賬戶。蔣某在收到轉(zhuǎn)回的資金后，將其中的71068.88元用于購買基金，其余部分再次轉(zhuǎn)入第三人賬戶。
2022年11月29日，重慶市開州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬元；以洗錢罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣13萬元。(完)
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