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重慶pos機(jī)種類(lèi)
中新網(wǎng)重慶2月14日電 (記者 劉賢)中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部14日在新聞發(fā)布會(huì)上介紹了重慶市懲治洗錢(qián)違法犯罪情況，以及典型案例。2022年，當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)“洗錢(qián)罪”宣判案件42件，創(chuàng)年度歷史新高，同比增長(zhǎng)56%，其中，自洗錢(qián)案件26件。案件涉及4種洗錢(qián)犯罪類(lèi)型，分別為貪腐洗錢(qián)25件、毒品洗錢(qián)15件、破壞金融管理秩序洗錢(qián)1件、金融詐騙洗錢(qián)1件。
典型案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢(qián)案
張某，原系重慶某國(guó)有事業(yè)單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務(wù)便利從單位套取公款，并事先聯(lián)系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個(gè)人銀行賬戶(hù)接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉(zhuǎn)至張某自己的銀行賬戶(hù)。
張某將套取的公款，通過(guò)向境外賭博網(wǎng)站提供的數(shù)百個(gè)他人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，為其在網(wǎng)站上注冊(cè)的賬戶(hù)充值1500余萬(wàn)元用于賭博。
重慶市渝中區(qū)人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金700萬(wàn)元。
典型案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢(qián)案
2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專(zhuān)員身份幫助楊某某等20名被害人申領(lǐng)信用卡，而后，利用工作便利獲得被害人信用卡信息，將對(duì)應(yīng)信用卡激活、開(kāi)通無(wú)界卡功能后與其手機(jī)綁定，通過(guò)本人所申請(qǐng)的POS機(jī)將綁定在其手機(jī)上的被害人信用卡信用額度套現(xiàn)665078元。
2021年3月至7月，蔣某將進(jìn)入POS機(jī)結(jié)算賬戶(hù)內(nèi)的信用卡詐騙所得資金以充值、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至本人財(cái)付通(微信支付)、支付寶、京東支付等第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)，后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式將上述資金轉(zhuǎn)移至本人其他銀行卡賬戶(hù)，繼而以購(gòu)買(mǎi)虛擬幣為名或通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將上述資金轉(zhuǎn)入第三人賬戶(hù)。第三人賬戶(hù)在參與賭博過(guò)程中以上、下分的方式，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將上述部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)回至蔣某不同銀行賬戶(hù)。蔣某在收到轉(zhuǎn)回的資金后，將其中的71068.88元用于購(gòu)買(mǎi)基金，其余部分再次轉(zhuǎn)入第三人賬戶(hù)。
2022年11月29日，重慶市開(kāi)州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣13萬(wàn)元。(完)
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