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1、國通星驛陸pos機刷一萬費率

國通星驛陸pos機刷一萬費率

時值歲末年初各種文件政策陸續(xù)出臺。近日，中國人民銀行鄭州中心支行、漯河市中心支行、濮陽市中心支行發(fā)布了一期行政處罰信息公示。

其中，福建國通星驛網絡科技有限公司河南分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶建立業(yè)務關系”，被人行鄭州支行罰款48萬元，并對1名直接負責的高級管理人員罰款5萬元。此前，國通星驛被曝“無故克扣分潤，助長盜刷氣焰”，不知道此次被罰是不是與此前的傳聞有關。

人行漯河市中心支行則對中國太平洋人壽保險公司漯河中心支公司、中國建設銀行舞陽縣支行處以罰款8萬元，原因是“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”。

人行濮陽市中心支行對范縣德商村鎮(zhèn)銀行給予警告并處以5000元罰款，其“向人民銀行報送的大中小微企業(yè)貸款和涉農貸款統(tǒng)計數據存在虛報、虛報問題”;

值得一提的是，因“反洗錢不力”河南范縣農村商業(yè)銀行股份有限公司則被共計處以60萬元罰款，給予單位負責人共計處以35,000元罰款、給予單位分管反洗錢工作的負責人共計處以25,000元罰款的行政處罰，具體原因是1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按照規(guī)定報送大額交易報告。

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