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2021年廣西南寧pos機辦理
民警展示隱藏在ATM機防窺蓋里的偷窺設(shè)備。
2014年3月，南寧警方破獲了一起總涉案金額高達2.2億元的“源益鑫”集資詐騙案，該案涉及分布在全國7個省、21個地市的8000余名受害人。經(jīng)過判決，警方認定其中6600余名受害人存在損失，可退賠已追回的2500多萬元涉案資金。
由于該案涉案人數(shù)較多，分布范圍較廣，傳統(tǒng)的現(xiàn)場退賠模式無法滿足該案的退賠工作，也存在不穩(wěn)定因素，南寧公安經(jīng)偵部門研發(fā)了網(wǎng)上退賠系統(tǒng)，讓受害群眾只要打開網(wǎng)頁，輕點鼠標(biāo)，就可足不出戶辦理退賠手續(xù)。目前，該案已完成4000多名受害人的退賠工作，而網(wǎng)上退賠模式也正在向全國推廣。
這是記者在5月14日上午舉行的南寧市公安局打擊防范經(jīng)濟犯罪工作新聞發(fā)布會上了解到的信息。據(jù)悉，今年以來，南寧公安經(jīng)偵部門共破獲119起經(jīng)濟犯罪案件，刑事拘留510人，逮捕67人，移送起訴136人，使一批經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)的不法分子受到法律制裁。
“互聯(lián)網(wǎng)+退賠”獲贊
互聯(lián)網(wǎng)退賠模式推廣至全國
源益鑫公司集資詐騙案的網(wǎng)上退賠工作避免了受害群眾長途奔波和舟車勞頓之苦，降低了大量時間成本和經(jīng)濟成本，得到了廣大群眾的和好評。整個審批流程不僅大大縮短了退賠時間，所花時間僅為傳統(tǒng)方法的三分之一，還實現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、無紙化辦公，使處置成本降低了三分之二。
在2016年公安部改革創(chuàng)新大賽中，南寧公安經(jīng)偵部門創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)退賠系統(tǒng)作為全國經(jīng)偵系統(tǒng)唯一一個項目參加評選，并最終從全國8000余個項目中脫穎而出獲得優(yōu)秀獎。
目前，該模式目前已經(jīng)被公安部采納應(yīng)用于全國范圍內(nèi)的非法集資類案件退賠處置工作，并基于南寧市公安局創(chuàng)新的退賠處置系統(tǒng)開發(fā)出“全國非法集資案件登記系統(tǒng)”向全國推廣。現(xiàn)在全國范圍內(nèi)的非法集資案件中可以獲得退賠的受害人只要搜索并打開“全國非法集資案件登記系統(tǒng)”，就可以在網(wǎng)上進行退賠手續(xù)。
如何辨別非法集資、傳銷犯罪？
民警：理性投資是關(guān)鍵
非法集資犯罪主要通過承諾高額回報、編造虛假項目、以虛假宣傳造勢、利用親情誘騙等4個手段騙取社會公眾的信任，從而參與投資。而與非法集資不同的是，傳銷則是需要不斷發(fā)展下線從而獲利。傳銷組織者通常承諾給予參加者高額回報，發(fā)展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷網(wǎng)絡(luò)，并且以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，或以參加者發(fā)展的下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。
那么在日常生活中，老百姓該如何識別、防范非法集資犯罪和傳銷，避開非法集資犯罪和傳銷的“陷阱”，保住自己的血汗錢呢？
“老百姓在投資理財時首先要看企業(yè)主體資格是否合法，是否超范圍經(jīng)營，”南寧市公安局經(jīng)偵支隊三大隊教導(dǎo)員韋強介紹：“要注意的是，這個‘合法資質(zhì)’不僅是指工商營業(yè)執(zhí)照，還應(yīng)包含理財產(chǎn)品的經(jīng)營資質(zhì)?！彼J為，群眾除了考察企業(yè)的主體資格是否合法外，還要分析其承諾的高額回報是否合理。如果回報明顯偏高，就要產(chǎn)生警惕，要多與懂行的朋友以及銀行、法律等專業(yè)人士進行咨詢、謹慎決策，不要僅憑對親戚朋友的信任就進行投資。并且群眾在投資時要充分考慮自己的風(fēng)險承受能力，量力而行，增強理性投資意識。
而經(jīng)偵支隊三大隊大隊長熊偉認為不管傳銷如何變換手法，但是其三個特征不會改變：一是收取“入門費”獲得資格；二要拉人頭發(fā)展下線形成上下級層級關(guān)系；三是以發(fā)展下線數(shù)量為依據(jù)進行返利。所以群眾一旦遇到類似情況就要多留個心眼，防止被騙。
仔細觀察ATM機、更換舊款磁條式銀行卡……
銀行卡防盜刷民警來支招
發(fā)布會上還提到了近日微信朋友圈中流傳的銀行ATM機被加裝了新型的竊取銀行卡信息的設(shè)備，從而盜刷用戶銀行卡的新聞。南寧公安局經(jīng)偵支隊五大隊民警吳斌表示，目前南寧警方還沒有接到類似的報警。對于如何安全使用ATM機和銀行，他也在現(xiàn)場給大家支了招，市民在使用的過程中只需要稍微留意，就可以避免信息被盜刷了。
他介意，市民在使用ATM機時，一定要觀察密碼鍵盤是否松動，防窺蓋內(nèi)是否有偷窺設(shè)備，并用手前后左右晃動ATM機插卡口突出部分，仔細觀察其是否和取款機連為一體，有無層疊縫隙。有些不法分子會在ATM機上偽裝張貼 “此處有監(jiān)控”“請注意財產(chǎn)安全”等假告示板，在其中隱藏偷窺設(shè)備，遇到此類告示板一定要警惕，在輸入密碼時用手遮擋，避免泄露銀行卡信息。
需要注意的是，不法分子要盜刷用戶的銀行卡可不只是在ATM機上下手這一個手段，最近還出現(xiàn)了不法分子偽裝成服務(wù)員，在消費者進行刷卡消費的時候，趁消費者不注意通過盜刷設(shè)備復(fù)制銀行卡信息的情況。吳警官提醒廣大市民在外刷卡消費時，千萬不要讓銀行卡離開自己的視線，注意不能讓銀行卡在POS機以外的卡槽二次刷卡。而且此類犯罪主要針對舊款的磁條卡，市民只要將手中的磁條卡換成防盜刷功能更強的芯片卡，就可以更好地避免被盜刷。
吳斌警官也體醒廣大市民在開通銀行卡時最好開通短信提醒功能，在銀行卡被盜刷時能及時發(fā)現(xiàn)異常，最大限度挽回損失。
“一旦發(fā)現(xiàn)有異常情況，請及時向銀行反映，如果銀行卡被復(fù)制盜刷造成損失，請保留證據(jù)后及時報警，”熊警官提醒：“同時向反詐止付中心申請停止支付，并盡早致電發(fā)卡銀行，及時凍結(jié)或掛失卡片賬號?！?/p>
據(jù)了解，5月15日當(dāng)天南寧市公安局經(jīng)偵支隊將在友愛法治廣場開展主題為“與民同心 為您守護”的打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動，重點圍繞傳銷、非法集資、系列合同詐騙、非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)等涉眾型經(jīng)濟犯罪和假幣、假銀行卡、假冒偽劣商品等民生型經(jīng)濟犯罪，揭露常見犯罪手法，提示風(fēng)險危害，展示公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪、服務(wù)民生的堅定決心和顯著戰(zhàn)果，感興趣或存在疑問的市民可以前往觀看、咨詢。（南寧新聞網(wǎng) 記者：黎南茜）
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