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北京pos機(jī)代理合法
熱點(diǎn)支付之家網(wǎng)（ZFZJ.CN） 據(jù)新京報(bào)北青網(wǎng)等媒體消息，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。
案件中，犯罪嫌疑人境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)并非法移機(jī)至澳門，在澳門進(jìn)行非法套現(xiàn)。
1月7日，北京警方共出動(dòng)100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬(wàn)元，涉案車輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
“該案件的成功偵辦，開(kāi)創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河?！北本┚较嚓P(guān)負(fù)責(zé)人稱。
下一步，北京警方將持續(xù)開(kāi)展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，并與北京外匯管理部門等行政單位合作，實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，維護(hù)首都金融秩序。
POS機(jī)非法移機(jī)是指，商戶未經(jīng)收單機(jī)構(gòu)許可擅自將pos機(jī)從登記的經(jīng)營(yíng)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用的行為。
此前就有監(jiān)管層表示，部分POS機(jī)收單機(jī)構(gòu)為了追求市場(chǎng)份額重部劃、輕管理，導(dǎo)致支付受理終端安全管理存在較大安全隱患。
在終端申領(lǐng)環(huán)節(jié)，由于收單機(jī)構(gòu)對(duì)特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)，對(duì)商戶業(yè)務(wù)范圍終端使用情況沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際的調(diào)研和審查，從而形成了特約商戶管理的真空地帶，使別有用心的人輕易地邁入了支付的大門。
在終端安裝環(huán)節(jié)，由于收單業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，收單機(jī)構(gòu)難以對(duì)POS機(jī)代理商的工作質(zhì)量和過(guò)程實(shí)施有效管理，對(duì)準(zhǔn)入特約商戶的終端安裝、調(diào)試、激活等環(huán)節(jié)缺乏全流程的跟蹤與核實(shí)，使違法改裝的終端設(shè)備輕松投入市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行使用。
在終端使用環(huán)節(jié)收單機(jī)構(gòu)安全意識(shí)薄弱，對(duì)終端密鑰等敏感信息管理不嚴(yán)格，缺少常態(tài)化的跟蹤、巡檢制度，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并懲處違規(guī)的行為，給支付安全埋下潛在的隱患。
2017年，人民銀行在21號(hào)文中明確指出需加強(qiáng)支付交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。
21號(hào)文要求銀行卡清算機(jī)構(gòu)會(huì)同成員機(jī)構(gòu)利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，有效鑒別移機(jī)、切機(jī)、二清、套碼等違規(guī)行為。對(duì)存在異常交易的終端和商戶，要采取調(diào)查核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示，延遲結(jié)算、拒絕服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)防控措施，同時(shí)將違規(guī)行為線索和證據(jù)報(bào)告人民銀行，并移交中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)。
此案也向部分線下收單機(jī)構(gòu)敲響了警鐘。
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