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1、瑞銀信pos機不能選商戶

瑞銀信pos機不能選商戶

第一網貸訊 6月13日，央行更新了瑞銀信支付的支付牌照信息，取消安徽，內蒙古自治區(qū)，寧夏的銀行卡收單許可。

公開資料顯示，深圳瑞銀信信息技術有限公司成立于2008年，其支付牌照支持移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務，有效期至2019年7月9日。近年來，瑞銀信屢次違規(guī)“吃”央行罰單，眼看續(xù)展日將近，終于是把自己“作”慘了。

多次遭央行處罰，瑞銀信“屢教不改”

值得關注的是，近年來瑞銀信屢次“吃”央行罰單。

其中，2016年3月，央行曾下發(fā)《中國人民銀行關于銀行卡收單外包業(yè)務抽查情況的通報》，其中，瑞銀信合肥、內蒙古、寧夏分公司等9家單位因虛假商戶比例超65%，被央行點名。

2017年4月，瑞銀信因存在違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務的行為，被中國人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬元人民幣的行政處罰。

2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機構支付服務管理、銀行卡收單業(yè)務管理相關規(guī)定被中國人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬元。

此后的12月，瑞銀信哈爾濱分公司因違反銀行卡收單業(yè)務相關制度規(guī)定被處以2萬元罰款。

2018年3月，瑞銀信信息技術有限公司因違反支付結算管理規(guī)定被罰。中國人民銀行深圳市中心支行要求瑞銀信信息技術有限公司限期整改，并罰款21萬元。

2018年4月，中國人民銀行太原中心支行發(fā)布通告：深圳瑞銀信信息技術有限公司山西分公司未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對此機構處以罰款人民幣25萬元，對高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。

2018年6月，據中國人民銀行鄭州中心支行公示的行政處罰信息顯示，深圳瑞銀信信息技術有限公司河南分公司因違反《銀行卡收單管理業(yè)務管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等相關規(guī)定，被處以7萬元罰款。

2019年3月，中國人民銀行青島中心支行網站近日公布的行政處罰信息公示表（青銀罰字〔2019〕第3號）顯示，深圳瑞銀信信息技術有限公司青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定的行為。中國人民銀行青島市中心支行對其責令限期整改，并處罰款12萬元。

接二連三上央行黑榜，多次吃到罰單，深圳瑞銀信可以說是屢教不改的“典范”了。不難看出深圳瑞銀信多家分公司因違反各種相關規(guī)定頻上央行黑榜，隨之暴露其內部管理規(guī)范存在諸多問題。

支付行業(yè)加強整頓，嚴監(jiān)管是常態(tài)

前央行支付結算司司長謝眾此前表示，人民銀行將繼續(xù)大力推動我國非現金支付環(huán)境的建設，指導市場主體對企業(yè)、居民提供更加安全、便捷、高效的支付產品。同時，持續(xù)做好正本清源工作，進一步加大市場監(jiān)管力度，防范化解金融風險，對各類違規(guī)支付行為的整頓處罰絕不手軟。

接下來，第三方支付公司被合并、取消也會越來越多。第三方支付行業(yè)的野蠻生長期已經結束，監(jiān)管機構對這一行業(yè)正在采取高壓整頓，合規(guī)化、嚴監(jiān)管是必然趨勢，而在這過程中必然會淘汰一批第三方支付企業(yè)。

據統(tǒng)計，從2011年開始，央行陸續(xù)向市場發(fā)放了270張第三方支付牌照，而隨著監(jiān)管的強化，目前存量的第三方支付牌照已不到240張。

監(jiān)管要求的規(guī)范化運營將直接淘汰掉一批問題重重的，屢教不改，重大隱患的第三方支付機構。那些合規(guī)意識弱、風控能力差,占用、挪用、借用客戶備付金的支付機構，以及公司經營管理不善、全部支付業(yè)務未實質開展過的支付機構，最終極有可能會被注銷支付牌照。

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