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1、揚(yáng)州pos機(jī)手續(xù)費(fèi)
揚(yáng)州pos機(jī)手續(xù)費(fèi)
近日，
廣陵法院公布了2014年至2018年間
受理非法集資類案件情況。
統(tǒng)計(jì)顯示，2014年至2018年，廣陵法院共受理非法集資類案件43件92人（涉及單位犯罪4件），其中，集資詐騙2件4人，非法吸收公眾存款41件88人。目前，已審結(jié)34件63人，其中，判處有期徒刑10年以上的4人，判處有期徒刑3年至10年的35人，判處有期徒刑3年以下的25人（其中緩刑7人）。該43起案件涉案投資人3800余人，其中60歲以上的老年人達(dá)80%以上。
在辦案過程中，法官經(jīng)統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)現(xiàn)，在案件數(shù)量方面，廣陵法院審理的非法集資類案件占揚(yáng)州法院受理案件數(shù)的30%以上，近兩年上升幅度較為明顯；就犯罪手段來看，被告人往往以項(xiàng)目投資、消費(fèi)返利、資金借貸為由，通過口口相傳、發(fā)布廣告、召開酒會(huì)等形式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，許諾高息、返本、復(fù)利等欺騙群眾，尤其是中老年人。在獲取資金后，他們沒有進(jìn)行投資，而是拆東補(bǔ)西，將大量資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行揮霍，導(dǎo)致投資人遭受重大損失。
資料圖
打著國(guó)家扶持的幌子吸引投資
919人中招，損失5000萬(wàn)余元
2013年4月17日，唐某在江蘇省灌云縣，注冊(cè)成立灌云豐茂草業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱總公司），唐某擔(dān)任法定代表人。2016年8月，該公司更名為江蘇豐茂草業(yè)有限公司。
2016年4月29日，唐某與“張某明”、蔡某亞等人經(jīng)商議，在揚(yáng)州注冊(cè)成立灌云豐茂草業(yè)有限公司揚(yáng)州分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司），以分公司名義向社會(huì)公眾吸收公眾存款。其間，該分公司通過多種形式向社會(huì)群眾宣傳該公司是一家集農(nóng)作物秸稈收購(gòu)、加工、銷售為一體的公司，公司具有很好的市場(chǎng)前景，是享有國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，是國(guó)家扶持的公司，因公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要對(duì)外吸收資金，并承諾向投資者支付高額利息回報(bào)。投資資金以單為單位，每單投資金額是5100元，前12周每周返還400元，第13周到第33周每周返還250元，每單4300元前12周每周返本，到第33周會(huì)獲得利息10050元。
經(jīng)查，2016年4月至10月，分公司通過上述方式，向919名社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金共計(jì)5000余萬(wàn)元，后因資金鏈斷裂，無(wú)法兌現(xiàn)利息和歸還本金。期間，分公司報(bào)單等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人田某某利用職務(wù)之便，私分分公司非法吸收的款項(xiàng)共計(jì)80余萬(wàn)元。
廣陵法院經(jīng)審理認(rèn)為，江蘇豐茂草業(yè)有限公司、唐某等人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。同時(shí)，田某的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪。據(jù)此，法院依法處江蘇豐茂草業(yè)有限公司罰金20萬(wàn)元；判處唐某某有期徒刑5年，并處罰金5萬(wàn)元；判處許某某有期徒刑4年，并處罰金5萬(wàn)元；依法對(duì)田某兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。
公司代購(gòu)代銷白酒，坐享返利？
揚(yáng)州地區(qū)上千人投資，損失上億
2014年12月，劉某在鎮(zhèn)江登記成立酒業(yè)投資公司，公司成立后，劉某以該名義在鎮(zhèn)江及揚(yáng)州、南京、無(wú)錫、蘇州、上海等地設(shè)立分公司或報(bào)單點(diǎn)，并通過定期召開酒會(huì)，印發(fā)宣傳單、口口相傳等方式，在無(wú)任何項(xiàng)目可承受高額回報(bào)的情況下，以“茅臺(tái)醇”系列白酒“代購(gòu)代銷+分期返利”投資模式為誘餌，誘使社會(huì)不特定公眾購(gòu)買“茅臺(tái)醇”系列白酒，非法變相將投資人的所謂投資款通過各分公司或報(bào)單點(diǎn)以POS機(jī)刷卡方式募集至其本人及他人的個(gè)人銀行卡內(nèi)。
具體投資模式為，劉某購(gòu)進(jìn)“茅臺(tái)醇”系列白酒，溢價(jià)十倍后，供投資人選擇，每一單投資人支付購(gòu)酒款15000元，可取得標(biāo)價(jià)45000元的白酒，投資人可領(lǐng)取15000元白酒，剩余30000元白酒，由投資人與酒業(yè)投資公司簽訂代購(gòu)代銷合同，交由該公司進(jìn)行所謂代銷，公司收取6000元作為管理費(fèi)，另24000元分64周返利給投資人。
資料圖
2016年7月，因該公司資金鏈斷裂，無(wú)法繼續(xù)兌付投資人返利致案發(fā)。其間，劉某共計(jì)非法募集資金9.99億余元，造成4252名投資人實(shí)際損失本金金額4.14億余元。其中，由揚(yáng)州地區(qū)的劉某州、李某的報(bào)單點(diǎn)及發(fā)展的二級(jí)團(tuán)隊(duì)在揚(yáng)州等地非法變相吸收公眾存款3.86億余元，涉案投資人1727人，投資人實(shí)際損失本金金額1.41億余元。
目前，劉某在鎮(zhèn)江，被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂苑欠ㄎ展姶婵钭镆婪ㄅ刑幭鄳?yīng)刑罰。劉某州、李某因犯非法吸收公眾存款罪，被廣陵區(qū)人民法院分別判處有期徒刑7年，并處罰金25萬(wàn)元、有期徒刑6年4個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。
網(wǎng)警提示：天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱。對(duì)于許諾以高額回報(bào)的各類集資、投資項(xiàng)目，廣大群眾一定要警惕，擦亮眼睛，不要輕易參與。對(duì)于一些以國(guó)家扶持、國(guó)家資金、國(guó)家項(xiàng)目、國(guó)家工程等以“國(guó)”字號(hào)冠名的各類投資，更要注意，因?yàn)檫@類騙局的欺騙性更強(qiáng)。在投資這類項(xiàng)目時(shí)，要到有關(guān)主管部門查詢，辨別真?zhèn)??？傊?，要樹立正確的理財(cái)觀念，遠(yuǎn)離非法集資。
防范非法集資
一算、二查、三思三拒、四看
1、一算：
計(jì)算銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率。多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)率很可能就是投資陷阱。我國(guó)法律規(guī)定，借貸利率超過國(guó)家公布的金融機(jī)構(gòu)同期、同檔次貸款利率4倍以上的部分不受法律保護(hù)。
2、二查：
查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定注冊(cè)的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記，是否經(jīng)金融監(jiān)管部門許可等。如果主體身份不合法、不真實(shí)，則有欺詐嫌疑。
3、三思三拒：
一思是否了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情？二思投資是否符合市場(chǎng)規(guī)律？三思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力？
“三拒絕”：拒絕相信高息“理財(cái)”和承諾高額回報(bào)；拒絕被贈(zèng)送禮品、“先返息”等誘餌打動(dòng)；拒絕與銷售人員以個(gè)人名義簽投資理財(cái)協(xié)議以及銷售人員以個(gè)人名義出具收據(jù)等。
4、四看：
（1）看融資合法性。合法的融資，如發(fā)行股票、擔(dān)保公司、開展P2P業(yè)務(wù)、小額貸款等都應(yīng)得到有關(guān)部門批準(zhǔn)，可到金融監(jiān)管部門網(wǎng)站查詢或電話咨詢。
（2）看宣傳方式?？词遣皇峭ㄟ^媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、微信群、 QQ 群等方式獲取的集資信息，或者以各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息。
（3）看經(jīng)營(yíng)模式。有沒有實(shí)體項(xiàng)目？為什么不向銀行貸款？集資款用在實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目還是投向不明？獲取利潤(rùn)的途徑是什么？
（4）看參與集資的主體。是不是誰(shuí)都可以參與。
來源：揚(yáng)州網(wǎng)警、網(wǎng)絡(luò)
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