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榆林刷卡pos機(jī)
案件一：2015年10月12日17時(shí)47分，神木縣公安局接到受害人張某的報(bào)警電話稱：建行網(wǎng)銀里的兩萬(wàn)六千元現(xiàn)金被人騙走了。 經(jīng)初步了解，10月12日17時(shí)30分，報(bào)案人收到一條短信，提示他建設(shè)銀行卡內(nèi)的6020元被轉(zhuǎn)走了，緊接著就接到一個(gè)浙江寧波籍的電話稱是否在網(wǎng)上購(gòu)買了游戲幣，需要輸入短信驗(yàn)證碼。張某一聽怕是詐騙電話就掛斷了電話，但是隨后還是陸續(xù)收到兩條短息提示他銀行卡內(nèi)的20000元被一個(gè)名字叫“北京掌眾”的轉(zhuǎn)走了。民警兵分幾路迅速展開偵查工作，首先到報(bào)警人的開戶銀行調(diào)取了10月12日當(dāng)天的賬戶流水賬單，然后輾轉(zhuǎn)建設(shè)銀行榆林分行查詢轉(zhuǎn)入賬戶的開戶人，確定張某的26020元現(xiàn)金確實(shí)轉(zhuǎn)到了“北京掌眾”這一第三方平臺(tái)上，于是立即與該平臺(tái)進(jìn)行溝通將涉案資金全部?jī)鼋Y(jié)，錢在被凍結(jié)后，辦案民警與北京掌眾聯(lián)系后，于14日中午15時(shí)將26020元退回到了報(bào)案人的賬戶內(nèi)。至此，這起電信詐騙案的26020元在48小時(shí)內(nèi)被如數(shù)追回，犯罪嫌疑人的身份還在進(jìn)一步核查中。
案件二：2015年11月23日，神木縣公安局接到高某的報(bào)警稱自己在網(wǎng)上買東西，卡里的27000元現(xiàn)金被騙，懇求民警幫忙。接到報(bào)警后，民警了解了事情的原委。原來高某一家人在店塔北站打工，平時(shí)高某喜歡在網(wǎng)上購(gòu)買東西，23日下午5時(shí)許，有人在網(wǎng)上冒充賣家將自己卡內(nèi)的27000元現(xiàn)金全部轉(zhuǎn)走。了解案情后，民警連夜趕到店塔鎮(zhèn)北站，聯(lián)系到高某的開戶銀行，經(jīng)查詢錢被轉(zhuǎn)到了第三方支付平臺(tái)上買了基金，民警又馬不停蹄的和遠(yuǎn)在外地的第三方支付平臺(tái)聯(lián)系，最終在晚上10時(shí)許，被騙走的錢如數(shù)退回到報(bào)案人的銀行卡上。
案件三：2015年10月20日13時(shí)許神木縣公安局接到劉濤報(bào)案稱，一個(gè)手機(jī)號(hào)為15667817849的男子給他打電話說在貼吧看到他的手機(jī)號(hào)，需要辦理代還信用卡業(yè)務(wù)，聯(lián)系好后他到了神木縣人民廣場(chǎng)跟那名男子拿到卡，他用自己的儲(chǔ)蓄卡通過轉(zhuǎn)賬的方式給那人的中國(guó)銀行信用卡還款50000元人民幣，隨后他拿該張信用卡準(zhǔn)備在自己的POSS機(jī)上往出來刷錢時(shí)發(fā)現(xiàn)該卡已被掛失，當(dāng)給那名男子打電話時(shí)就打不通了，方知上當(dāng)受騙。報(bào)案人劉濤于2015年10月30日在大同至嘉峪關(guān)的火車上發(fā)現(xiàn)了那名男子并向乘警報(bào)案，后我局民警趕往甘肅武威市，將犯罪嫌疑人姚旭（姚旭,男,漢,1984年10月15日出生,浙江省平陽(yáng)人）抓獲，對(duì)姚旭進(jìn)行了訊問，該姚稱自己因信用卡還款期限到期，到了神木縣后通過一朋友聯(lián)系到一個(gè)辦理代還信用卡的男子，他朋友通過聯(lián)系讓辦理業(yè)務(wù)的人將錢打入信用卡后，立即給他電話讓他把信用卡掛失，他就用自己的手機(jī)給銀行客服打電話將他的中國(guó)銀行信用卡掛失。后他從朋友那里得知共騙到了19000元人民幣，給他分了9000元人民幣。經(jīng)查，姚旭隨身攜帶的一張手機(jī)卡為13772363674，經(jīng)調(diào)取該號(hào)碼的通話詳單發(fā)現(xiàn)該號(hào)碼于2015年10月19日開戶，并且只有19日當(dāng)天有通話記錄，其中有一個(gè)號(hào)碼通話異常，遂我隊(duì)民警與該號(hào)碼聯(lián)系以后，該號(hào)碼機(jī)主趙小軍稱其于2015年10月19日被一名叫姚旭的男子騙了26900元。
案例四：2015年6月，顧兆雷來榆陽(yáng)分局報(bào)稱其在2015年2月份在“有緣網(wǎng)”認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫做“永遠(yuǎn)愛你”的女子，其與該女子在網(wǎng)絡(luò)交流中確定男女朋友關(guān)系后對(duì)方以索要生活費(fèi)用、彩禮為由誘騙其打款12萬(wàn)元。在接到報(bào)案后榆陽(yáng)分局立刻展開偵查，發(fā)現(xiàn)該案件的涉案資金都集中通過位于山東德州的一ATM取走，民警遠(yuǎn)赴山東德州摸排偵查近一個(gè)月，于2015年8月2日成功抓獲犯罪嫌疑人紀(jì)衛(wèi)紅（女，1983年02月06日出生，漢族，戶籍所在地山東省陵縣宋家鎮(zhèn)東屯村166號(hào)）、王鐵良（男，1971年11月19日出生，漢族，戶籍所在地山東省寧津縣保店鎮(zhèn)蘇振剛村）。
案例五：2015年4月，靖邊縣公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦偵查，輾轉(zhuǎn)海南、廣東省等地，成功打掉1個(gè)跨省電信詐騙團(tuán)伙，抓獲廣東籍犯罪嫌疑人3名。此案的成功告破，為縣局今后打擊電信詐騙犯罪積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。 3月25日，受害人延某向我局報(bào)警稱：有人冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)打電話騙走其現(xiàn)金7萬(wàn)元。接警后，刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力對(duì)案件展開偵破工作。經(jīng)初步分析，這是一起典型的冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、以“猜猜我是誰(shuí)”的方式進(jìn)行電話詐騙的案件。刑偵大隊(duì)迅速和相關(guān)銀行取得聯(lián)系，要求銀行對(duì)收款賬號(hào)啟動(dòng)臨時(shí)凍結(jié)程序，成功凍結(jié)被騙贓款2萬(wàn)元。隨后，辦案民警火速趕赴涉案賬戶的開戶地海南省?？谑?，對(duì)涉案賬戶的資金流向進(jìn)行查詢。通過信息碰撞，發(fā)現(xiàn)帳戶中的5萬(wàn)元贓款分2次通過海南省拉卡拉支付有限公司轉(zhuǎn)至黃某的二級(jí)賬戶，后又分4次轉(zhuǎn)至徐某的4個(gè)三級(jí)賬戶，其中有3個(gè)賬戶在廣東省茂名市電白縣分10余次在不同銀行取現(xiàn)。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的工作，民警將犯罪區(qū)域最終確定在了廣東省茂名市電白縣。辦案民警隨即趕赴該地進(jìn)行深入調(diào)查取證，由于該地為全國(guó)電信詐騙案件的高危地區(qū)，不法分子以電信詐騙為業(yè)，已形成相對(duì)穩(wěn)定的“產(chǎn)業(yè)鏈”，作案手段老練，反偵查能力極強(qiáng)，調(diào)查取證工作舉步維艱。面對(duì)重重困難，辦案民警知難而上，先后3次深入電白縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展秘密摸排工作，結(jié)合多種偵查手段，最終成功鎖定了3名犯罪嫌疑人。4月24日，在全面掌握了犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡后，辦案民警在當(dāng)?shù)毓膊块T的大力協(xié)助下，先后在電白縣旦場(chǎng)鎮(zhèn)將李瑞明（男，56歲，廣東省電白縣人）、李瑞文（男，38歲，廣東省電白縣人）、李海利（男，23歲，廣東省電白縣人）3名犯罪嫌疑人成功抓獲。經(jīng)查，李瑞明、李瑞文等3人于3月25日全面參與了對(duì)受害人延某實(shí)施電信詐騙的犯罪行為。破獲四川省成都市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、陜西省寶雞市、安康市等多省市的電信詐騙案件10余起。
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