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1、pos機流水千萬

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12月5日，記者從崇明區(qū)檢察院“兩卡”類刑事犯罪專題新聞發(fā)布會上了解到，近年來我國對電信詐騙、網絡賭博等犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團伙或賭博網站逐漸向境外轉移。為了增加犯罪的隱蔽性，犯罪團伙往往會選擇將犯罪所得的贓款交由專門的洗錢窩點“洗白”后進行轉移。由于這些窩點專門負責贓款“洗白”犯罪，就被稱之為“水房”。隨著犯罪分工的細化，“水房”也就成了電信詐騙、網絡賭博等實施犯罪和轉移贓款的重要環(huán)節(jié)。近日崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪對一洗錢“水房”的20余名專門從事贓款轉移業(yè)務的犯罪嫌疑人提起公訴。以“刷流水”名義招募“卡農”

2021年4月初，犯罪嫌疑人林某與境外一犯罪團伙取得聯(lián)系，對方讓他幫忙找一些信用卡和POS機用來走流水，其實就是幫助境外的犯罪團伙轉移贓款。

為了逃避查處，對方還要求林某注冊了一款境外的加密聊天軟件用于聯(lián)系。隨后，林某便約上王某、劉某等人到了湖北荊州租住了一間民房，開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機的“卡農”，并且向對方許諾高額回報。

林某等人把搜集來的“卡農”的賬戶和身份信息上傳到聊天群中，境外犯罪團伙會根據(jù)需要將資金打入到林某提供的信用卡內，隨后林某等人會利用“卡農”提供的POS機把信用卡內的資金轉到儲蓄卡賬戶，之后再轉移到境外犯罪團伙指定的儲蓄賬戶完成贓款轉移。

針對卡農的提供的信用卡、儲蓄卡、POS機等不同性質的賬戶或工具，林某會根據(jù)流水額給予“卡農”一定比例的報酬。

不到一個月洗轉贓款4000多萬元

在這樣的模式下，林某等人每天流轉的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，不到一個月時間，林某等人就幫助境外犯罪團伙流轉資金達人民幣4000多萬元，其中已經查明涉及到電信詐騙的資金高達1000多萬元。在這期間，林某等人為了逃避公安機關的打擊，還輾轉到了湖北公安縣、沙市區(qū)等地流竄作案。

林某到案后稱，他一開始也懷疑對方讓他轉移的資金是不是網絡賭博或者電信詐騙的錢，直到后來他發(fā)現(xiàn)一些卡農的信用卡陸陸續(xù)續(xù)被凍結，他才意識到轉移的資金有問題，而自己的行為很有可能是違法的。

根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定：“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>

本案中，林某、王某等人明知對方讓其轉移的資金是犯罪所得還幫助轉移，因此檢察機關以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某、王某等人追究其刑事責任。

對于林某等人招募到的“卡農”，為犯罪團伙提供支付結算等幫助的行為，觸犯了刑法第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”的規(guī)定，因此檢察院機關以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。

斬斷網絡“黑灰”產業(yè)鏈

日前，崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某等人提起公訴，最終法院判處被告人林某等人有期徒刑三年十個月至五年十個月不等，罰金二萬元至五萬元不等。

崇明檢察院檢委會專職委員孫文若在新聞發(fā)布會上介紹，2020年以來崇明檢察院辦理的涉“兩卡”類刑事案件共計144件186人，主要集中于幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪兩類犯罪，其中，幫助信息網絡犯罪活動罪120件154人，掩飾、隱瞞犯罪所得罪24件32人。

兩罪的案件數(shù)量基本呈逐年上升趨勢，涉案人員呈低學歷、低收入、低齡化的特點，犯罪行為主要集中在出借、出賣銀行卡、對公賬戶、有償提供收款碼后被他人用于電信詐騙等網絡犯罪活動的資金轉移，犯罪分工日益細化，作案手法不斷升級，上游犯罪隱蔽性較強，打擊難度大。

針對涉“兩卡”類犯罪，崇明檢察院秉持“全鏈條打擊、精準化預防、一體化治理”的宗旨，重點打擊電信詐騙犯罪的組織者、領導者，加大偵查監(jiān)督、追捕追訴力度，徹底斬斷網絡“黑灰”產業(yè)鏈，并且據(jù)涉案人員作用大小、認罪認罰態(tài)度、退贓退賠等情況，分類分層處理，確保罪責刑相適應。同時，堅持最大力度、最大限度追贓挽損，引導公安機關依法對涉案財物采取查封、扣押、凍結等措施，據(jù)統(tǒng)計，涉“兩卡”刑事案件追贓挽損率達68％。

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