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pos機轉(zhuǎn)賬有記錄嗎
揚子晚報網(wǎng)5月5日訊（通訊員 汪盛 記者 陳詠）一張中國銀行的信用卡，持卡人 李某 一個月內(nèi)多次在揚州市區(qū)的一家飯店消費，每次消費金額均達數(shù)十萬元。僅僅吃飯當(dāng)然不用花這么多錢，其中必有隱情。揚州市廣陵警方緊抓這一異常消費記錄不放，經(jīng)過一年多時間的證據(jù)搜集等工作，破獲這一非法 套現(xiàn) 大案，20多個 犯罪嫌疑人 全部落網(wǎng)，挽回經(jīng)濟損失數(shù)百萬元。5日，警方發(fā)布詳細案情，目前主要 犯罪嫌疑人 已被判刑，而和該非法 套現(xiàn) 大案相關(guān)聯(lián)的其它案件還在偵辦中。
揚州市廣陵警方通報，2014年年底，春節(jié)將至之時，揚州市廣陵公安分局經(jīng)偵大隊接到銀聯(lián)公司預(yù)警提示：一張由中國銀行揚州分行信用卡部發(fā)出的信用卡交易記錄顯示異常，持卡人 李某 一月內(nèi)多次在市區(qū)的一家飯店大額消費，每次消費金額均達數(shù)十萬元。僅僅吃飯當(dāng)然不用花這么多錢，其中必有不可告人的隱情。偵查員在看到這些蹊蹺的交易記錄后立即聯(lián)系了銀聯(lián)公司和中國銀行信用卡部，在金融部門的密切配合下，警方發(fā)現(xiàn)了 李某 利用信用卡惡意透支的證據(jù)，同時也挖出了卓某等人利用POS機為他人提供刷卡 套現(xiàn) 業(yè)務(wù)非法牟利的犯罪線索。
為徹底斬斷這條在揚州非法使用POS機進行地下刷卡 套現(xiàn) 交易的鏈條，廣陵公安分局經(jīng)偵大隊協(xié)同派出所民警對 李某 信用卡交易中出現(xiàn)的可疑商戶進行篩查，并對 李某 等人的犯罪活動規(guī)律進行分析研判。經(jīng)過一年時間的證據(jù)搜集和調(diào)查研判，這條違法交易鏈上的犯罪分子逐一浮出水面。2015年10月，廣陵警方對該案件中的主要 犯罪嫌疑人 李某 、卓某等人進行收網(wǎng)抓捕行動，嫌疑人 李某 等人在廣陵、邗江、江都等地落網(wǎng)。經(jīng)審訊， 犯罪嫌疑人 李某 交代了自己惡意透支信用卡額度套取現(xiàn)金用來賭博、吸食毒品等揮霍消費的犯罪事實。
根據(jù)前期調(diào)查，警方同時搗毀非法從事刷卡 套現(xiàn) 的犯罪窩點10余個，抓獲惡意透支信用卡實施詐騙、盜用他人信用卡實施盜刷以及非法提供刷卡 套現(xiàn) 業(yè)務(wù)的 犯罪嫌疑人 20余人，收繳POS機、轉(zhuǎn)賬機數(shù)十臺。2015年年底， 犯罪嫌疑人 李某 、錢某因犯信用卡詐騙罪分別被揚州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑7年、5年， 犯罪嫌疑人 卓某等人因犯非法經(jīng)營罪被揚州市廣陵區(qū)人民法院判處緩刑并處罰金。至此，廣陵警方通過打擊刷卡 套現(xiàn) 犯罪，幫助國家及人民群眾挽回經(jīng)濟損失數(shù)百萬元，并為破獲販賣毒品、電信詐騙等民生案件提供了有利條件，有力維護了市區(qū)經(jīng)濟環(huán)境的良好質(zhì)態(tài)。
揚州市廣陵警方介紹，此類案件的 犯罪嫌疑人 會利用交易終端POS機，通過刷卡將信用卡的額度以現(xiàn)金貨幣的方式套取出來，而其實持卡人與商戶間并沒有發(fā)生實際交易。我國刑法規(guī)定：以虛構(gòu)交易的方式,利用POS機為持卡人套取現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的構(gòu)成非法經(jīng)營罪。而當(dāng)持卡人使用偽造的、作廢的信用卡進行交易或刷卡 套現(xiàn) ，造成惡意透支亦或盜刷他人信用卡進行交易時，持卡人的行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪。編輯：肖雷
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