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我辦個(gè)pos機(jī)被騙隱藏消費(fèi)
楚天都市報(bào)12月4日訊（通訊員盧楠 記者周鵬）“猜猜我是誰(shuí)？”、“連我的聲音都聽(tīng)不出來(lái)”、“明天上午到我辦公室一趟”……今年夏天，一伙電信詐騙團(tuán)伙用這種老套路往咸寧、鄂州等地打電話，以裝熟人借錢(qián)的方式，僅約一個(gè)月的時(shí)間就詐騙金額達(dá)280多萬(wàn)元。
今年7月，溫泉公安分局接警后，多警種聯(lián)動(dòng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東茂名、湖北咸寧、鄂州等地，于10月23日收網(wǎng)，一舉打掉以林某校為首的電信詐騙團(tuán)伙，成功偵破咸市“2018.7.5”系列詐騙案，抓獲涉案人員9人，涉案總金額280多萬(wàn)元。
昨日，溫泉公安分局向本報(bào)通報(bào)此案。
假冒領(lǐng)導(dǎo)行騙，咸寧多人上當(dāng)
7月4日晚上，家住溫泉城區(qū)的秦某接到一個(gè)陌生電話，自稱(chēng)是熟人“光總”，約第二天見(jiàn)面，秦某確實(shí)有位朋友叫“光總”。次日上午10時(shí)許，秦某再次接到了這個(gè)陌生電話，對(duì)方表示臨時(shí)有事走不開(kāi)，但急需用錢(qián)，希望他幫忙轉(zhuǎn)錢(qián)救急。
礙于熟人面子，秦某信以為真，便找到兒子周轉(zhuǎn)了3000塊錢(qián)給“光總”指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了過(guò)去。幾分鐘后，秦某又接到了“光總”電話，稱(chēng)錢(qián)不夠，要再轉(zhuǎn)。覺(jué)得蹊蹺的秦某，在親朋的提示下，與真實(shí)的光總核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)被騙了，秦某立即報(bào)警。
接警后，溫泉分局刑警大隊(duì)民警立即展開(kāi)偵查工作，發(fā)現(xiàn)秦某匯入指定賬戶(hù)的資金，立即被轉(zhuǎn)移。而在民警偵查期間，咸寧又連續(xù)有多人被以同一手法詐騙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過(guò)“猜猜我是誰(shuí)？”“連我的聲音都聽(tīng)不出來(lái)”“明天上午到我辦公室一趟”等方式，一步步誘騙受害人掉入他們的詐騙圈套。
海量篩查，一個(gè)電話牽出詐騙團(tuán)伙
鑒于案件情況特殊，涉及人員多，溫泉分局立即成立專(zhuān)案組對(duì)系列詐騙案開(kāi)展深入調(diào)查。
在對(duì)調(diào)取的資料進(jìn)行海量篩查時(shí)，專(zhuān)案民警發(fā)現(xiàn)了一條重要線索：多個(gè)歸屬地為咸寧的手機(jī)號(hào)碼在廣東茂名被頻繁使用。這些手機(jī)號(hào)是咸寧一本地男子殷某注冊(cè)，再繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，殷某名下的多張銀行卡在廣東茂名一帶有異常交易記錄。
為了進(jìn)一步打開(kāi)案件的突破口，辦案民警不辭勞苦，兵分多路，先后奔赴茂名、鄂州、黃岡等地，進(jìn)一步調(diào)查取證。
經(jīng)過(guò)連續(xù)多日的調(diào)查，專(zhuān)案民警逐漸摸清了盤(pán)踞在茂名電白的一個(gè)以林某為首的電信詐騙團(tuán)伙。林某今年34歲，就是本地人。以他為首的團(tuán)伙分工明確，有話務(wù)組、取款組，之間通信隱秘，各組之間相互獨(dú)立，在某個(gè)環(huán)節(jié)又相互交叉，以冒充熟人的方式利用電話向被害人借款，騙取被害人的信任并詐騙錢(qián)財(cái)，詐騙成功后立即轉(zhuǎn)移贓款并關(guān)閉詐騙手機(jī)。
為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，專(zhuān)案組決定在茂名電白、咸寧兩地同時(shí)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。
10月23日19時(shí)許，相約于電白麻港鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行準(zhǔn)備取款的嫌疑人林某等人，被提前埋伏在此的專(zhuān)案民警一舉抓獲。本次行動(dòng)中，共抓獲涉嫌電信詐騙的嫌疑人9名，繳獲涉案銀行卡36張，電話卡16張，涉案總金額280多萬(wàn)元。
藏匿荔枝林，實(shí)施隨機(jī)詐騙
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人林某等人對(duì)冒充熟人實(shí)施電信詐騙的違法行為供認(rèn)不諱。據(jù)林某交待，2018年1月，其通過(guò)中間人介紹認(rèn)識(shí)了嫌疑人殷某。林某提出以3000元每臺(tái)的價(jià)格收購(gòu)綁定銀行卡的立刷、秒到型且日刷卡限額為30萬(wàn)元的POS機(jī)。
此后，殷某先后通過(guò)順豐自取，給林某郵寄過(guò)4次POS機(jī)。并用自己、父親、母親的名義辦理多張電話卡、銀行卡給林某用于電信詐騙轉(zhuǎn)賬使用。這些電話卡后被證實(shí)均被嫌疑人用于咸寧地區(qū)的電話詐騙活動(dòng)。
嫌疑人林某收到以上手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)后，招募彭某、熊某等人前往茂名市電白區(qū)麻港鎮(zhèn)以冒充領(lǐng)導(dǎo)、朋友的方式撥打詐騙電話行騙。具體詐騙話術(shù)均有林某口頭傳授。
為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，他們選擇在山上的荔枝林內(nèi)撥打詐騙電話。上山后，嫌疑人林某提供給彭某等人作案用的諾基亞老式機(jī)及作案手機(jī)卡，然后根據(jù)插入手機(jī)內(nèi)的手機(jī)號(hào)碼歸屬地，確定準(zhǔn)備撥打詐騙電話手機(jī)號(hào)歸屬地的前7位數(shù)字，再讓彭某等選擇手機(jī)號(hào)歸屬地的后四位數(shù)字，隨機(jī)撥打詐騙電話。
自8月至9月期間，嫌疑人彭某撥打了湖北鄂州及咸寧等地的電話號(hào)碼和發(fā)送信息合計(jì)達(dá)到五百人次以上。與此同時(shí)，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，嫌疑人林某另招募胡某等人往茂名電白取款，許諾取1萬(wàn)元可得300元。
目前，犯罪嫌疑人林某、殷某、彭某等人因涉嫌電信詐騙均已被批準(zhǔn)逮捕。該案正在進(jìn)一步辦理中。
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