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瑞銀信免費(fèi)換新pos機(jī)
深圳瑞銀信信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：瑞銀信）這兩年可謂流年不利，吃罰單快要成常態(tài)了
以下盤點(diǎn)一下這兩年的“收獲”
1、收單范圍砍一刀
瑞銀信是2014年7月10日首次摘得支付牌照，業(yè)務(wù)：移動(dòng)電話支付、銀行卡收單（全國(guó)）
能直接拿到全國(guó)范圍開展業(yè)務(wù)，說(shuō)明瑞銀信的能力是可以的
然而，2016年3月，瑞銀信合肥、內(nèi)蒙古、寧夏分公司等9家單位因虛假商戶比例超過(guò)65%，被央行下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡收單外包業(yè)務(wù)抽查情況的通報(bào)》點(diǎn)名通報(bào)批評(píng)
以致于2019年瑞銀信被砍掉安徽省、內(nèi)蒙古、寧夏的收單業(yè)務(wù)
中國(guó)人民銀行行政公開信息
簡(jiǎn)單理解，可以說(shuō)此三省的商戶再不能使用瑞銀信POS機(jī)正規(guī)收款，對(duì)于當(dāng)?shù)厣虘襞c代理影響極大。如何安撫他們，非常考驗(yàn)瑞銀信的智慧
2、APP保護(hù)隱私問題
2020年3月，瑞銀信、瑞和寶、瑞大寶、瑞刷四款手機(jī)APP因隱私不合規(guī)被國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全管理中心公司通報(bào)
3、頻吃罰單
十二月底罰兩張，三月、四月底又罰兩張，合計(jì)約8500萬(wàn)。
圖表上列出了詳細(xì)違法類型，概括起來(lái)很簡(jiǎn)單——反洗錢不力
央行對(duì)于支付公司的反洗錢不力的行為一向是從重從嚴(yán)，那么都有哪些方面呢
反洗錢工作，主要有三大核心義務(wù)
第一，對(duì)客戶身份認(rèn)真識(shí)別——包括姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住址、工作單位、聯(lián)系方式、身份證信息等；
客戶身份資料和交易記錄保存——真實(shí)、完整，能夠反映客戶身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，再現(xiàn)該筆交易的完整過(guò)程，至少保存5年，機(jī)關(guān)依法使用時(shí)，方便查閱、調(diào)取、提供
第二，大額交易
對(duì)于單筆交易或規(guī)定期限內(nèi)累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額，及時(shí)向反洗錢中心報(bào)告
第三，可疑交易報(bào)告
交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常，及時(shí)向反洗錢中心報(bào)告
瑞銀信能在同一點(diǎn)上被罰多次，只能是兩個(gè)原因
——反洗錢能力不足，反洗錢意愿不足
無(wú)論真實(shí)原因是哪個(gè)，網(wǎng)友有句話說(shuō)得對(duì)，“瑞銀信被罰痛了，左手一個(gè)跳碼，右手一個(gè)漲費(fèi)率，就大賺回來(lái)了”
只能說(shuō)，希望瑞銀信別走到這一步吧
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