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pos機(jī)案列
警方查獲的犯罪嫌疑人使用的ＰＯＳ機(jī)
新華網(wǎng)武漢１０月２０日電（連迅 周隗偉）湖北荊門市公安局日前破獲一起利用ＰＯＳ機(jī)刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營罪案件，涉案金額達(dá)３．５億元，犯罪嫌疑人非法牟利１３５萬元。
２０１６年４月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：２０１４年１２月至２０１５年８月，荊門萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶ｐｏｓ機(jī)發(fā)生交易５０４筆，交易金額５９００余萬元，在發(fā)生交易后資金由ｐｏｓ機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型，要求公安機(jī)關(guān)查處。
荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理這一線索。辦案民警初查發(fā)現(xiàn)此反洗錢線索為利用商戶ＰＯＳ機(jī)套現(xiàn)行為，嫌疑人為荊門市萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司實際控制人周某某，且所使用的ＰＯＳ機(jī)具還有商戶名為楚順、祥瑞、幸科等１０余部ＰＯＳ機(jī)，經(jīng)營數(shù)額高達(dá)上億元。２０１６年４月２５日，荊門警方對此案立案偵查。
立案后，辦案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息，同步摸排其非法經(jīng)營場所。辦案民警發(fā)現(xiàn)：２０１４年３月，周某某因涉嫌非法經(jīng)營罪（利用ｐｏｓ機(jī)進(jìn)行信用卡超額套現(xiàn)）被荊門市公安局掇刀分局立案偵查，并于２０１５年５月１４日被掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金４萬元。
辦案民警還從原案件主辦單位得知：２０１３年至２０１４年３月，周某某在掇刀區(qū)一自有小樓內(nèi)經(jīng)營過腳手架租賃和ＰＯＳ機(jī)超額套現(xiàn)業(yè)務(wù)。在前往實地查看后，民警發(fā)現(xiàn)小樓已于２０１４年４月因舊城改造拆除。辦案民警立即轉(zhuǎn)換切入點，通過互聯(lián)網(wǎng)查到萬幫貿(mào)易公司相關(guān)信息，信息顯示該公司注冊地址為掇刀區(qū)南京路２２號，聯(lián)系電話為１８９＊＊＊＊０１０１、０７２４—６６６６６６６。但實地查看結(jié)果再次令人失望，南京路２２號也已被拆除。
２０１６年５月１６日，案件偵辦迎來轉(zhuǎn)機(jī)，一輛?？吭诼愤叺娜喅鲎廛囈鹆讼掳嗷丶业膶０嗝窬浊鄣淖⒁狻Ｔ瓉碓撊嗆囓嚺锷峡橇艘粭l廣告，廣告內(nèi)容為：“萬邦公司，腳手架出租、信用卡服務(wù)、借貸服務(wù)，電話０７２４—６６６６６６６。”這一廣告內(nèi)容與之前互聯(lián)網(wǎng)上介紹的萬邦公司信息全部相符。
易芹立即將情況上報專案組，專案民警隨即撥通了電話６６６６６６６，詢問對方（后查明為萬邦公司腳手架租賃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）套現(xiàn)３萬元費用及公司地址。對方告知公司在荊門商城東路＊＊號及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢?nèi)恕靶鞎嫛保娫挘保福叮担保福福?。次日下午，辦案民警化妝成借款客戶，在萬幫公司“徐會計”的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了５部ＰＯＳ機(jī)，其中一部商戶名稱正是“幸科”。至此，周某某非法經(jīng)營場所確定。
２０１６年５月１９日１１時，專班民警根據(jù)偵查情況開始收網(wǎng)，在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲，同步對其非法經(jīng)營場所進(jìn)行搜查，抓獲周某、徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場查獲ＰＯＳ機(jī)具１０余部、電腦主機(jī)２臺、銀行卡１５０余張、網(wǎng)銀Ｕ盾６個。
經(jīng)突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實供認(rèn)不諱。２０１３年８月以來，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)營場所，通過刊登廣告、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式公開承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù)。周某某先后雇傭周某、徐某某進(jìn)行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)操作，利用５０余部銷售點終端機(jī)具（ＰＯＳ機(jī)）以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額０．５％－０．８％的手續(xù)費牟利１３５萬，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)３．５億元。
警方查獲的ｐｏｓ機(jī)養(yǎng)卡套現(xiàn)簽購單４４卷
警方查獲的養(yǎng)卡信用卡１５６張
警方查獲的養(yǎng)卡套現(xiàn)賬簿３２冊
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