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1、pos機金額太大

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（央視財經(jīng)《第一時間》）一些專門為詐騙分子提供“洗錢套現(xiàn)”業(yè)務(wù)的犯罪團伙，被俗稱為“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毀了一個以王某為首的“跑分”洗錢團伙，抓獲嫌疑人13名。

近期，浙江瑞安警方獲取了一條線索，當?shù)匾幻中漳凶訛樵p騙團伙“洗錢”，涉案金額十分巨大。根據(jù)這條線索，瑞安警方很快就將林某抓捕歸案。

浙江瑞安市公安局刑偵大隊市區(qū)中隊民警 王若余：他當時辦POS機是因為他一個同鄉(xiāng)的介紹。他這個老鄉(xiāng)說，經(jīng)過他的名下POS機的所有流水，能提成千分之一，給他作為傭金。

在高額利益的誘惑下，林某先后申請了9臺POS機，并綁定在多家公司名下，他利用這些POS機為詐騙團伙的不法資金進行“洗錢套現(xiàn)”。根據(jù)林某的供述，警方根據(jù)線索順藤摸瓜，很快發(fā)現(xiàn)了當?shù)匾粋€專門為詐騙分子提供“洗錢套現(xiàn)”業(yè)務(wù)的犯罪團伙。

浙江瑞安市公安局刑偵大隊市區(qū)中隊民警 王若余：隨即我們根據(jù)這些銀行卡主以及銀行流水的資金走向，發(fā)現(xiàn)這個在三級卡洗錢、以王某為首的團伙大概是6至8人，這些人分布在溫州各地。

近期，瑞安警方對這個犯罪團伙進行了集中抓捕，共抓獲為詐騙分子提供“洗錢套現(xiàn)”業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人13人，涉案金額近1億元。目前案件還在進一步偵辦中。

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（編輯 孫永慧）

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