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pos機(jī)能不能刷信用卡備用金
辦理“信用卡信用提額”，卻發(fā)現(xiàn)“被購買游戲點(diǎn)幣”，銀行卡莫名被盜刷……近期，重慶市公安局刑偵總隊(duì)組織沙坪壩區(qū)公安分局和相關(guān)警種，成功破獲一起公安部督辦特大電信詐騙案。
辦理“信用卡提額”，銀行卡資金卻被神秘轉(zhuǎn)走
2017年1月的一天，沙坪壩派出所值班民警接待了沙坪壩某學(xué)校的青年教師王老師。王老師報(bào)案稱，自己正在學(xué)校辦公，手機(jī)接到某銀行短信：尊敬的用戶您好，您的信用卡已經(jīng)達(dá)到我行的提額標(biāo)準(zhǔn)，可提升5萬額度，詳情致電010-57xxxxxx。我行將在一個(gè)工作日完成調(diào)整[xx銀行]。
王老師看到正是那個(gè)銀行的客服電話號(hào)碼發(fā)送的短信，深信不疑。當(dāng)天下午，王老師就按照短信上預(yù)留的信用卡“客服座機(jī)電話”打了過去。一位女性接線員接聽了電話，按其提示，王老師在電話鍵盤上輸入了銀行卡賬號(hào)、密碼，最后輸入了驗(yàn)證碼。女接線員告訴王老師，信用卡已成功提升額度。幾分鐘后，王老師接到工商銀行消費(fèi)短信，提示POS支出4998元。自己銀行卡上的錢，不翼而飛了。
在去公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，為了避免自己的銀行卡再出問題，王老師注銷了這張銀行卡，重新申請(qǐng)了一張新的銀行卡。但十多天后，王老師卻又出現(xiàn)在沙坪壩派出所的報(bào)案前臺(tái)。他說，自己新的信用卡又被盜刷了，這次更慘，損失了19998元。經(jīng)查詢，資金與上次一樣，也進(jìn)了某銀在線備用金賬戶，用于在某商城購買某款游戲的點(diǎn)券。
某科技公司背后的“老板”
2017年1月13日，就在王老師報(bào)警的同一天，重慶市反詐騙中心監(jiān)測到在沙坪壩區(qū)中心區(qū)域出現(xiàn)了發(fā)送詐騙短信的偽基站，隨即向沙坪壩區(qū)公安分局進(jìn)行了通報(bào)。經(jīng)工作，警方很快明確了用于發(fā)送詐騙短信的車輛和駕車嫌疑人系30歲的四川人周某，并在其再次作案時(shí)將其抓獲。
經(jīng)過對(duì)周某訊問，周某承認(rèn)，他曾在沙坪壩區(qū)等地以某某銀行名義發(fā)送詐騙短信，致使王老師等人被騙，涉案金額21萬余元。警方立即圍繞周某和受害人的資金流向開展工作，發(fā)現(xiàn)受害人的資金在被騙的同時(shí)進(jìn)入了北京某第三方支付平臺(tái)，在網(wǎng)上購買游戲點(diǎn)券等虛擬貨幣后，這些虛擬貨幣又都轉(zhuǎn)入了“北京XX科技有限公司”名下。
警方繼續(xù)順藤摸瓜進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)這家所謂的科技公司，專門收購用被騙款項(xiàng)購買的游戲點(diǎn)券等虛擬貨幣，再將這些虛擬貨幣低價(jià)出售。而最特別的是，這家公司還向周某等發(fā)送詐騙短信“偽基站”持有人定期支付費(fèi)用，似乎是在向他們發(fā)工資。短短幾個(gè)月時(shí)間，這家科技公司經(jīng)手的款項(xiàng)金額就達(dá)上億元！
由于案情重大，刑偵總隊(duì)立即組織沙坪壩區(qū)公安分局及相關(guān)警種成立了聯(lián)合專案組，對(duì)此案開展偵查工作。
周某還交代，他受雇于一名福建口音的男子，此人網(wǎng)名叫“順利的老板”，他與這人并不認(rèn)識(shí)，對(duì)方只是通過網(wǎng)絡(luò)告知他每次發(fā)送詐騙短信的內(nèi)容。
“變臉”大王？一特大電信詐騙團(tuán)伙浮出水面
通過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，“北京XX科技有限公司”收購的虛擬貨幣，正是福建人“順利的老板”出售的，也就是周某的后臺(tái)老板。周某、“順利的老板”、北京xx科技有限公司，看似沒有直接關(guān)系的幾方卻被一條隱形的線串聯(lián)著。
辦案民警將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了“順利的老板”所在的福建省龍巖市，但是到了龍巖市之后民警發(fā)現(xiàn)，該嫌疑人非常狡猾，具有極強(qiáng)反偵查意識(shí)。他與犯罪集團(tuán)的上下線聯(lián)系時(shí)都使用QQ虛擬身份，同時(shí)該虛擬身份經(jīng)常變換，并與其日常生活所使用的“身份”完全分開，仿佛“變臉”大王，層層面具剝開之后卻還是面具。偵查工作似乎陷入了困境。
抽絲剝繭 犯罪集團(tuán)架構(gòu)逐漸清晰
經(jīng)過多方分析研判，專案組調(diào)整思路，向北京、陜西、湖北、海南、四川等有類似案件發(fā)生的地方派出相應(yīng)警力，同時(shí)，查詢了上千萬條銀行數(shù)據(jù)，調(diào)閱了1000余小時(shí)的監(jiān)控視頻，行程達(dá)10余萬公里……經(jīng)過民警不分晝夜、歷時(shí)五個(gè)月的艱辛工作，終于明確了以賴某(網(wǎng)名“完美的老板”)、林某某(網(wǎng)名“順利的老板”)、謝某某(網(wǎng)名“羊”)三人為“上級(jí)”，以盧某某、蘭某某、伍某某、陳某某等為“話務(wù)員”，以林某某、謝某某等為取款人的犯罪核心團(tuán)伙。
明確了犯罪核心團(tuán)伙后，專案組沒有就此止步，為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，警方對(duì)分散于全國各地參與該集團(tuán)犯罪的外圍成員進(jìn)行了落地查證：提供“一號(hào)通”號(hào)碼及非實(shí)名制虛擬手機(jī)號(hào)的黎某某、王某某；利用車載偽基站發(fā)送詐騙短信的高某某、楊某某；專門通過虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金的姜某某、林某某……又經(jīng)過近半年的偵查，專案組終于摸清了整個(gè)團(tuán)伙的架構(gòu)，掌握了該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)。至此，一個(gè)覆蓋全國十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大電信詐騙集團(tuán)浮出了水面。
20余抓捕小組分赴各地 同時(shí)收網(wǎng)
鑒于該案犯罪成員眾多、涉及地域廣泛、涉案金額巨大，公安部將此案列為部級(jí)掛牌督辦案件。
2017年9月，專案組制定了周密的抓捕方案，向北京、陜西西安、湖北武漢、四川成都、海南儋州、浙江杭州、福建福州、龍巖等地派出20多個(gè)抓捕小組。隨著專案指揮部一聲令下，多地同時(shí)收網(wǎng)，共抓獲嫌疑人70余人，其中50余名嫌疑人目前已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。同時(shí)扣押了案件相關(guān)的作案U盤40余個(gè)，非實(shí)名制電話卡500余張、銀行卡100余張、假冒身份證4張、手機(jī)100余部、電腦20余臺(tái)、偽基站設(shè)備5套及涉案車輛7輛。
溫馨提示
警方提示，為避免受騙，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收到的銀行提額信息，偽基站發(fā)送詐騙信息的時(shí)間非實(shí)時(shí)北京時(shí)間，多數(shù)是顛倒的，例如真實(shí)時(shí)間是2017年3月24日，收到信息的時(shí)間往往為2017年3月23日等。如有相關(guān)金融服務(wù)的需求，應(yīng)直接撥打各大銀行的客服電話，如95588、95533等，詐騙短信中預(yù)留的往往是加了區(qū)號(hào)的客服電話，不能貿(mào)然相信。銀行不可能通過電話等方式向用戶索取驗(yàn)證碼，所以不能向?qū)Ψ教峁?yàn)證碼，也不能讓對(duì)方幫你開通網(wǎng)上銀行、快捷支付等。
若發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)立即報(bào)案；同時(shí)立即致電銀行或前往銀行網(wǎng)點(diǎn)，查詢銀行卡開通各種金融服務(wù)及信用卡等情況；取消網(wǎng)上銀行，或者更換綁定的手機(jī)號(hào)碼等，杜絕再次被盜刷。
法制晚報(bào)·看法新聞 記者 王雯雯
通訊員 蔣宇 顏鴻
新媒體編輯 李杰
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