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飯館里假pos機詐騙870萬
我國出臺舉措嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動。 CFP/ 供圖
《民主與法制時報》記者 薛應軍 報道
“檢察官，請問律師的‘律’怎么寫？”
會見“丁偉”那天，北京驕陽如火，案件承辦檢察官那娜及檢察官助理王美沒想到3個月成功集資詐騙2500余萬元，造成被害人實際損失1800余萬元的“90后理財公司老板”問的第一句話是如何寫“律”字。
盡管提訊之前，那娜、王美早已對涉案當事人的資料爛熟于心，但讓已有多年辦案經(jīng)驗的她們始料未及的是，這名“90后理財公司老板”，不但文化水平不高，而且還長著一張稍顯稚嫩的“娃娃臉”。
小學輟學者成“理財公司老板”
“他未成年就出來打工了，每年回家一兩次，常?！畧笙膊粓髴n’，和家里人溝通很少?！睋?jù)王美介紹，丁偉，原名曹某某，東北人，1991年生，小學六年級肄業(yè)，出身農(nóng)民家庭。
該案承辦檢察官說，據(jù)曹某某父親介紹，他未滿18周歲，便離開家鄉(xiāng)外出務工，先后干過飯店服務員、小區(qū)寬帶安裝服務員、車間流水線工人等，2012年到北京投靠姐姐。
“他在江蘇某公司打工多年，但并未攢下多少積蓄，聽說在北京某理財公司做銷售業(yè)務員的姐姐憑著‘拉人做投資’，一年就能賺幾十萬元，于是就辭掉工作來到北京。”承辦檢察官說，曹某某雖未接受過專業(yè)金融知識學習，但在姐姐“言傳身教”下很快便“上手”了。
打電話、發(fā)傳單，利用網(wǎng)絡社交平臺等拉人做投資。在“投資圈老人”姐姐的影響下，曹某某很快業(yè)務做得“風生水起”。短短兩年時間，姐弟倆輕松攢下近百萬元業(yè)務提成款。但每天看到大量的投資人，將一筆筆錢轉(zhuǎn)入理財公司賬戶，曹某某不再滿足于做業(yè)務員。
2015年10月，深諳理財公司“竅門”的曹某某，通過網(wǎng)絡平臺租賃他人身份證件，化名“丁偉”，用他人身份信息注冊了投資理財公司，并開設了銀行對公賬戶，在北京朝陽區(qū)一處CBD商務區(qū)租賃了辦公室，聘用了財務、行政、銷售等工作人員。
“對公業(yè)務都冒用了他人身份信息。”承辦檢察官說，據(jù)曾在曹某某公司擔任投資總監(jiān)的一名工作人員供述，曹某某為公司幕后總經(jīng)理，該公司銷售團隊一度曾達到40多人。但曹某某說“公司法定代表人的身份信息是他在網(wǎng)上花5000元買的”。
為方便業(yè)務開展，曹某某還在三個不同第三方支付平臺辦理了5臺POS機，關(guān)聯(lián)到其實際控制的3個銀行賬戶，然后他又找到之前一起在其他理財公司做銷售的同事，成立了三個銷售團隊，按職級劃分為銷售總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務員。至此，曹某某公司正式開始運營。
吸金2500余萬元的空殼公司
曹某某到底是如何進行詐騙的？
案件承辦檢察官說，成立公司后，曹某某專門從網(wǎng)絡上下載打印了偽造的公司私募基金投資運營資質(zhì)，并在公司張貼展示，還將他曾工作過的江蘇某公司，包裝為需要融資的理財項目（該融資項目與私募基金資質(zhì)完全不相關(guān)）。
曹某某為省錢，直接在網(wǎng)絡上下載打印了沒有文號的上述資質(zhì)證件，但他向公司員工、客戶介紹稱，上述公司主要生產(chǎn)石油管道，擬開拓國際市場，據(jù)前期調(diào)研，該管道出口后，售價可達國內(nèi)的2倍。期間，為了取得業(yè)務員、投資人的信任，2016年元旦期間，曹某某以項目考察為名，親自去上述公司拍攝了車間、廠房等照片作為宣傳材料。
曹某某到底是如何獲取投資者信任的？承辦檢察官說，警方偵查發(fā)現(xiàn)，他們除利用在原公司積累的人脈資源外，還設置了高額收益回報，并做足了“表面文章”?！八麄兝迷蛻魧ψ约旱男湃渭案哳~的投資收益回報，吸引了大量他們曾服務過的客戶到現(xiàn)在公司投資?！?/p>
收益到底有多高？承辦檢察官說，按照曹某某的規(guī)劃，客戶投資3個月，月平均返息2%，年化利率24%；投資6個月，月平均返息3%，年化利率36%。即投資100元，3個月后，可得利息6元，按年計算利息24元；6個月后，可得利息9元，按年計算利息達36元。同時，曹某某抓住投資人關(guān)注投資安全性心理，不但偽造了一份其他公司對其投資項目的擔保函，還宣稱其理財項目都是3個月、6個月即可還本付息，時間短、安全性高。
“這還不算‘現(xiàn)場返利’或所謂‘折算投資’的獎勵的情況。比如，你實際投資11萬元，現(xiàn)場返還你1萬元，或你通過POS機實際支付10萬元，但公司開收據(jù)給你算實際投資11萬元?！卑讣修k檢察官稱，這種高額收益誘惑了很多投資人，“有的人把準備給自己子女買房結(jié)婚的錢投了進去，有的人把自己養(yǎng)老的錢投了進去，有的人自己投了不算還拉親戚朋友投資進去?！?/p>
但終究紙里包不住火，高額的公司運營成本、客戶返息、業(yè)務員提成等，在第一批投資還本期到來之際，曹某某的公司資金鏈斷裂。2016年3月，自稱正在外考察項目的曹某某突然接到公司員工電話，曾負責辦公場所裝修的公司再次上門索要裝修尾款、房東也再次催促繳納房租。更重要的是，這些消息很快通過當天前往公司考察的投資客戶迅速擴散出去。
被法院認定投資302萬元的馮某同樣很快得到了這個消息，他立即找到了介紹自己前往該公司投資的銷售總監(jiān)，但銷售總監(jiān)很快也聯(lián)系不上曹某某了。無奈之下，這位銷售總監(jiān)帶領馮某等多位投資人，前往公安機關(guān)報案。2016年5月24日，曹某某的姐姐被抓。
得知姐姐被抓，曹某某慌了神，他悄悄回到北京繼續(xù)“重操舊業(yè)”，在其他“理財公司”做業(yè)務員拉投資。公安機關(guān)經(jīng)過調(diào)查認定，帶領馮某等投資人報案的銷售總監(jiān)涉案。后經(jīng)該銷售總監(jiān)舉報始知，涉案“投資理財公司”幕后老板為曹某某，遂將其列為網(wǎng)上追逃人員。
不久，曹某某接到老家父親電話，其父在電話中耐心勸導曹某某主動到公安機關(guān)投案，爭取能寬大處理。曹某某聽從父親教誨后，于2017年2月20日到公安機關(guān)主動投案。
然而，主動到案的曹某某開始堅稱自己被人利用，對投資項目情況毫不知情。最終在確鑿的證據(jù)面前，檢察官多次對其進行釋法說理，曹某某心理逐漸發(fā)生了動搖。2017年7月，一個悶熱難耐的黃昏，曹某某突然問檢察官：“我現(xiàn)在這個罪名能判死刑嗎？”“是不是判了無期徒刑會限制減刑”。檢察官耐心解答后，曹某某如釋重負。
“檢察官，我想重新說。”得到檢察官同意后，曹某某如實供述了其作案動機、作案過程及錢款去向后，并表示“悔不當初”，還說這三個月時間過得很快，一切就像一場夢。
2017年11月1日，經(jīng)北京市人民檢察院第三分院依法審查并提起公訴，法院一審以集資詐騙罪判處曹某某有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金40萬元。 2018年2月6日，二審法院維持原判。原標題《小學肄業(yè)“90后”3個月詐騙千萬元》
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