網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)為啥火了,四川首例跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案判了的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)為啥火了的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
2、朝各位問(wèn)問(wèn)中付pos機(jī)如今很火嘛，有用過(guò)的人可以說(shuō)說(shuō)嗎？
pos機(jī)為啥火了
在成都注冊(cè)公司，與第三方支付公司簽訂協(xié)議后，他們通過(guò)PS技術(shù)用他人身份信息偽造商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)提供給他人，用于在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng)……
5月13日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇ㄙY陽(yáng)警方獲悉，兩年前，資陽(yáng)警方在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，破獲了一起西南地區(qū)最大的跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案。這批POS機(jī)非法移機(jī)至澳門后，被犯罪團(tuán)伙用于非法買賣外匯，為內(nèi)地至澳門的賭客等套現(xiàn)近12億元。目前，犯罪團(tuán)伙盤踞在成都的3人均已獲刑，最高被判處有期徒刑6年。
“商機(jī)”：
偽造商戶執(zhí)照申領(lǐng)POS機(jī)
非法移機(jī)分利
事情還得從幾年前說(shuō)起。當(dāng)時(shí)，福建男子孫某在澳門賭博時(shí)，認(rèn)識(shí)了從事?lián)Q匯業(yè)務(wù)的施某和潘某。他發(fā)現(xiàn)，兩人在為內(nèi)地游客刷卡套現(xiàn)時(shí)，使用的是境內(nèi)POS機(jī)，當(dāng)場(chǎng)便可兌付港幣給刷卡人。
從中嗅到“商機(jī)”的孫某，2016年來(lái)到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注冊(cè)了3家公司，做起了POS機(jī)業(yè)務(wù)。3家公司由孫某實(shí)際控制和經(jīng)營(yíng)。
2017年，他以公司名義，與多家第三方支付公司簽訂銀行卡收單外包服務(wù)協(xié)議，開(kāi)始介紹商戶在支付公司注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)。公司的唐某和王某是他在四川本地招來(lái)的，唐某擔(dān)任文員和財(cái)務(wù)，王某負(fù)責(zé)POS機(jī)采購(gòu)和聯(lián)系第三方支付公司簽訂代理協(xié)議。
王某到公司后，帶來(lái)了客戶資源，但他稱公司銷售給正規(guī)商戶的POS機(jī)業(yè)務(wù)量非常低。為此，從國(guó)內(nèi)一個(gè)客戶處了解到POS機(jī)可在境外使用的方法后，孫某根據(jù)施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技術(shù)偽造商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并向支付公司以商戶名義注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)。
犯罪嫌疑人用于辦理POS機(jī)的商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
在唐某申領(lǐng)后，孫某和王某拿到POS機(jī)，安裝相應(yīng)程序并進(jìn)行檢測(cè)。隨后，這些POS機(jī)通過(guò)快遞方式，寄給施某等人，用于在澳門非法買賣外匯，為內(nèi)地至澳門的賭客等套現(xiàn)。
“公司與支付平臺(tái)合作，客戶刷POS機(jī)時(shí)，會(huì)支付萬(wàn)分之五的手續(xù)費(fèi)，公司大概能分得萬(wàn)分之一點(diǎn)五，其余的萬(wàn)分之三點(diǎn)五是第三方支付平臺(tái)收取的。”孫某到案后供述稱，通過(guò)分利，公司能獲得不菲的利潤(rùn)。
偵破：
非法改裝移機(jī)至澳門
為內(nèi)地賭客套現(xiàn)近12億
孫某等人的非法操作，最終敗露。2019年11月6日，資陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，全國(guó)多個(gè)省市、多家第三方收單機(jī)構(gòu)的POS機(jī)涉嫌破解移機(jī)至澳門地區(qū)，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。立案?jìng)刹楹?，一個(gè)長(zhǎng)期“盤踞在成都，活動(dòng)在澳門”的犯罪團(tuán)伙浮出水面。四川省公安廳指定資陽(yáng)市公安局，管轄孫某等人的非法經(jīng)營(yíng)案。
2020年7月，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，資陽(yáng)經(jīng)偵組織40余人分赴成都、深圳、重慶、福州4地集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，查獲銀行卡989張、POS機(jī)具189部，成功破獲這起四川首例、西南地區(qū)最大的跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案。
警方查獲的作案用POS機(jī)。
警方對(duì)涉案物品進(jìn)行登記扣押。
“我們抓了3個(gè)，上家的4個(gè)在福建等地，我們將這4人移交給福建打擊了?！辟Y陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)何家宇介紹，按規(guī)定，孫某等人在成都代理申請(qǐng)的POS機(jī)跨省后，便會(huì)被第三方支付機(jī)構(gòu)監(jiān)控到，監(jiān)管部門會(huì)給予相應(yīng)處罰。但孫某等3人申領(lǐng)POS機(jī)并改裝后，才由他人帶到澳門去使用，這些改裝的POS機(jī)非法移機(jī)后讓監(jiān)控更難。
經(jīng)查，孫某控制的公司申領(lǐng)了9臺(tái)POS機(jī)提供給施某等人非法使用，唐某還單獨(dú)注冊(cè)了1臺(tái)提供出去。由此，孫某從賣POS機(jī)和從支付公司分成獲利6萬(wàn)元，唐某和王某在公司分別領(lǐng)到工資14.65萬(wàn)元、9.9萬(wàn)元，唐某個(gè)人提供的POS機(jī)還讓其拿了5000元好處費(fèi)。
這些綁定了商戶信息的POS機(jī)非法移機(jī)至澳門后，被施某等人用于非法買賣外匯，為內(nèi)地賭客等在澳門刷卡非法套現(xiàn)近12億元。
犯罪嫌疑人唐某指認(rèn)作案的涉案銀行卡。
“賭客到澳門去，帶不了那么多人民幣，就找這種POS機(jī)刷，然后拿港幣再去賭?！焙渭矣钫f(shuō)，施某等人根據(jù)刷卡當(dāng)日人民幣與港幣的兌換匯率上下浮動(dòng)，換取相應(yīng)港幣給賭客，后又將現(xiàn)金港幣兌換成人民幣轉(zhuǎn)賬至賭客的內(nèi)地賬戶。
判決：
最高刑期6年
3人被罰款并追繳違法所得
2021年6月，資陽(yáng)樂(lè)至縣人民法院審理后認(rèn)為，孫某、唐某、王某為他人非法買賣外匯提供幫助，擾亂了金融市場(chǎng)秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。在共同犯罪中，起主要作用的孫某是主犯，唐某和王某系從犯。
據(jù)此，樂(lè)至縣人民法院作出一審判決，以孫某、唐某和王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處3人有期徒刑6年，并處罰金6.6萬(wàn)元；有期徒刑2年半，緩刑3年半，并處罰金16.6萬(wàn)元；有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金10.8萬(wàn)元。
此外，孫某的6萬(wàn)元、唐某的15.15萬(wàn)元、王某的9.9萬(wàn)元非法所得被追繳，凍結(jié)、扣押在案的公司賬戶余額及電腦、POS機(jī)、銀行卡、手機(jī)、電話卡等物品被沒(méi)收。
不服判決的3人提起了上訴。孫某辯稱其不是主犯，原判量刑過(guò)重。唐某和王某則認(rèn)為，一審法院對(duì)他們的違法所得查明認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，且從犯違法所得、罰金比主犯高，請(qǐng)求法院依法改判。
二審出庭的檢察員也認(rèn)為，原判罰金明顯不均衡，2019年9月前唐某、王某在孫某公司領(lǐng)取的工資不應(yīng)按違法所得予以追繳。
資陽(yáng)市中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，孫某是主犯，但唐某和王某的違法所得，應(yīng)以他們知道或應(yīng)當(dāng)知道孫某銷售到澳門地區(qū)的POS機(jī)是用于違法套現(xiàn)時(shí)，而提供幫助獲得的收入作為犯罪金額。判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定。
經(jīng)查，2019年7月，孫某控制的公司曾向第三方公司出具計(jì)劃書，同意將違法分得的利潤(rùn)支付違規(guī)使用POS機(jī)罰金，唐某和王某此時(shí)應(yīng)當(dāng)知道自己的行為違法。
此外，從唐某和王某供述中可知，在2019年9月孫某公司被罰款后，兩人仍繼續(xù)為施某非法買賣外匯提供幫助。
據(jù)此，二審法院認(rèn)定唐某和王某的違法所得分別為5.3萬(wàn)元、3.2萬(wàn)元。
由此，資陽(yáng)市中級(jí)人民法院在維持原判刑期及沒(méi)收凍結(jié)、扣押在案物品的同時(shí)，對(duì)部分判決作出改判：唐某和王某的罰金分別改為5.5萬(wàn)元、4萬(wàn)元，追繳的違法所得也分別改為5.3萬(wàn)元和3.2萬(wàn)元。
何家宇介紹，他從福建警方了解到，移交給福建的4人也已被判處相應(yīng)刑罰。此前活動(dòng)在澳門的施某等人在逃，警方仍在追捕。
劉云濤 紅星新聞?dòng)浾?姚永忠
編輯 彭疆
（下載紅星新聞，報(bào)料有獎(jiǎng)?。?/p>
朝各位問(wèn)問(wèn)中付pos機(jī)如今很火嘛，有用過(guò)的人可以說(shuō)說(shuō)嗎？
這個(gè)我知道，中付pos機(jī)依托于中付支付的科技實(shí)力，產(chǎn)大笑品質(zhì)量很高，操作起來(lái)特別簡(jiǎn)單，只需要通過(guò)藍(lán)牙一鍵連接便可使用，不受任何時(shí)間空間的限制。而且它的安全性也很強(qiáng)，有24小時(shí)的實(shí)時(shí)監(jiān)控可以幫助商戶掌握每一筆資金流向，保障用戶的資金安全。百度這方巧雀面的資料很多。滾寬含
商戶用POS機(jī)刷卡有哪些好處？
企業(yè)使用POS機(jī)的好處
1.收款迅速、正確。減去您每收一筆錢都手工去開(kāi)收據(jù)的麻煩，提高了收銀速度，減少單筆交易時(shí)間就是提高您的經(jīng)營(yíng)效率。
2.結(jié)帳精確，杜絕員工貪污、舞弊，讓你不丟錢，不丟貨；正確的使用好POS機(jī)，可以使您店里的現(xiàn)金、貨品等出入賬受到嚴(yán)格的控制，杜絕您的員工在日常銷售和庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)做假賬，保障您的利益。
3. 方便業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，為管理服務(wù)。多種類型的報(bào)表可以直接為各加盟商老板提供決策依據(jù)，以便提前為您的下一步進(jìn)銷情況和店面管理做出相應(yīng)的計(jì)劃。
4、有利于促進(jìn)非理性消費(fèi)，提高營(yíng)業(yè)額。使用POS機(jī)刷卡消費(fèi)，脫離了傳統(tǒng)的“一手錢一手貨”的交易范疇，淡化了消費(fèi)者“花錢”的概念，對(duì)一些非必要性的消費(fèi)控制也就松得多。因而，刷卡消費(fèi)可提高消費(fèi)者的消費(fèi)沖動(dòng)，對(duì)于提高商家的營(yíng)業(yè)額大有好處。
5、從根本上擺脫“找零、抹零”的困擾。大家都有這樣的體會(huì)：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，人們手中的資金越來(lái)越多，現(xiàn)實(shí)交易中，百元大鈔十分常見(jiàn)，相反，大家對(duì)于幾角錢，甚至幾塊錢都不十分在乎，因而在一些零售企業(yè)出現(xiàn)了輔幣奇缺的現(xiàn)象，一些企業(yè)由于營(yíng)業(yè)額大，不堪“抹零”重負(fù)，因以商品代替現(xiàn)金找零而與顧客發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí)時(shí)有發(fā)生。無(wú)奈只能以高價(jià)兌換1元以下面額的輔幣，給企業(yè)帶來(lái)了較大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。而采取非現(xiàn)金支付工具，小到角分，都能夠準(zhǔn)確計(jì)量、及時(shí)劃轉(zhuǎn)，從根本上解決了零鈔問(wèn)題。
企業(yè)需要Pos機(jī)的九大理由：
1、便捷性：刷卡消費(fèi)了=為顧客提供便捷！ 調(diào)查顯示，大部分的商家通過(guò)收受銀行卡支付可使銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%。因此，提供刷卡消費(fèi)可助您在最大程度上避免客戶的流失！
2、開(kāi)放性：讓您的生意直接面向國(guó)內(nèi)銀行卡40億持有者及國(guó)際卡15億持有者。
3、安全性：無(wú)需保存大量的現(xiàn)金在您的店鋪里；
4、省時(shí)省力：不必?fù)?dān)心無(wú)效支票，也不必?cái)y帶大量現(xiàn)金到銀行；
5、準(zhǔn)確性：可避免先進(jìn)操作中認(rèn)為錯(cuò)誤機(jī)盜竊的發(fā)生
6、消費(fèi)激勵(lì)：鼓勵(lì)現(xiàn)金短缺卻又想購(gòu)物的顧客進(jìn)行消費(fèi)
7、時(shí)效性：銷售記錄和客戶收據(jù)自動(dòng)打印
8、外觀性：提升店面形象，提高店鋪檔次
9、持續(xù)性：持卡消費(fèi)必將成為以后市場(chǎng)發(fā)展潮流，沒(méi)有pos機(jī)將被市場(chǎng)淘汰
以上就是關(guān)于pos機(jī)為啥火了,四川首例跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案判了的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)為啥火了的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
