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給別人裝pos機(jī)違法嗎
中國法院網(wǎng)訊（李思福 李滿秀）虛構(gòu)交易，為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi)。日前，福建省武平縣人民法院依法判決賴某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬五千元。
法院經(jīng)審理查明，2016年7月至2019年5月，被告人賴某違反國家規(guī)定，使用其本人辦理的POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向黃某等人直接支付現(xiàn)金，非法套取現(xiàn)金至少1675523元，并從中獲利至少5000元。2020年8月19日，被告人賴某被公安民警抓獲歸案。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人賴某違反國家管理規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額累計(jì)超過100萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。結(jié)合被告人具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、退出違法所得并預(yù)交罰金等情節(jié)，又根據(jù)其犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，遂作出如上判決。
法官說法
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
信用卡非法套現(xiàn)嚴(yán)重破壞金融管理秩序，各商戶及POS機(jī)持有人要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切莫以身試法，通過POS機(jī)進(jìn)行虛假交易、套取資金。同時，信用卡持有人也要嚴(yán)格按照信用卡業(yè)務(wù)管理辦法中的規(guī)定使用銀行卡，不轉(zhuǎn)借他人使用，也不能冒用他人信用卡，以保證自己的財(cái)產(chǎn)安全。
個人pos機(jī)違法嗎?
個人pos機(jī)并不違法，但使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。銷售pos機(jī)本身是允許的，但必須擁有公司有權(quán)銷售方授權(quán)或者是自營業(yè)許可范圍，才屬于合法行為。如果公司不具備經(jīng)營權(quán)，則屬于違法行為。同時利用pos機(jī)來進(jìn)行套現(xiàn)等行為，則視為違法犯罪。
首次辦理pos機(jī)注意什么
首次辦理pos機(jī)注意以下幾點(diǎn)：
1、切勿過度追求低費(fèi)率，正常費(fèi)率在0.55-0.6都可以使用，切莫使用單筆+3的機(jī)器。
2、選擇一個政策穩(wěn)，有誠信的pos品牌。
3、盡量選擇非押金版的機(jī)器，這倆年免費(fèi)信啟察機(jī)器居多。
4、找專業(yè)靠譜的人，而非兼職。
【法律依據(jù)】：《信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)》第七條
違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）滑茄等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的旁掘，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
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