網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)欺詐,以POS機(jī)升級(jí)為由實(shí)施詐騙 涉案金額近700萬(wàn)元的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)欺詐的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)欺詐
東北網(wǎng)12月22日訊(記者 唐繼厚) 近日，黑龍江省大慶市公安局高新區(qū)分局打掉了一個(gè)冒充“銀聯(lián)業(yè)務(wù)員”騙取POS機(jī)用戶“升級(jí)服務(wù)費(fèi)”的電信詐騙團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人75人，查扣贓款贓物30余萬(wàn)元，核實(shí)報(bào)破案件萬(wàn)起以上，涉案金額近700萬(wàn)元。
11月中旬，大慶市公安局高新區(qū)分局社區(qū)民警在開展反詐宣傳過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司正在經(jīng)營(yíng)推廣的POS機(jī)業(yè)務(wù)十分可疑。鑒于該公司存在實(shí)施電信詐騙犯罪嫌疑，大慶市公安局反詐中心會(huì)同高新區(qū)分局立即成立專案組，全力攻堅(jiān)。
經(jīng)核查，該電信詐騙犯罪團(tuán)伙披著軟件開發(fā)公司的外衣，通過(guò)非法購(gòu)買獲得外省市POS機(jī)使用者的公民信息，組織公司70余人偽裝成“銀聯(lián)售后工作人員”，使用話術(shù)與POS機(jī)使用者電話聯(lián)系，編造對(duì)方手里的機(jī)器需要升級(jí)，銀聯(lián)為其免費(fèi)更換新機(jī)器的虛假理由，征得對(duì)方同意后，該公司將廉價(jià)POS機(jī)郵寄給使用者，并讓其下載APP進(jìn)行激活。當(dāng)使用者激活POS機(jī)刷卡消費(fèi)時(shí)，該公司“業(yè)務(wù)員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級(jí)服務(wù)費(fèi)”，承諾按月返還。當(dāng)受害人刷卡支付后，該公司便以各種理由拒絕返還，多數(shù)POS機(jī)使用者因?yàn)槭茯_金額較少，不了了之。
12月14日，專案組組織80名警力對(duì)該公司開展突擊抓捕，當(dāng)場(chǎng)抓獲以陳某龍為首的犯罪團(tuán)伙75人，現(xiàn)已采取強(qiáng)制措施45人，另30人因情節(jié)顯著輕微教經(jīng)訓(xùn)誡后放回。
目前，專案組正在進(jìn)一步清查該公司購(gòu)買的公民個(gè)人信息來(lái)源，核實(shí)被騙資金去向，全部收繳其非法所得，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。
pos詐騙歸誰(shuí)管
pos詐騙歸中國(guó)銀聯(lián)管理。
使用pos機(jī)為他人套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪立案的最低標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大，所以是三千元。
非法經(jīng)營(yíng)，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)
民事欺詐罪可以直接撥打報(bào)警電話或去公安機(jī)關(guān)立案。
公安機(jī)關(guān)受理審查確定案件性質(zhì)。對(duì)于確有犯罪事實(shí)符合立案條件的，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楂@取有關(guān)證據(jù)，依法追究犯罪分子的刑事責(zé)任。同時(shí)受害人可向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)線索，積極協(xié)助警方破案;經(jīng)碼慶過(guò)審查，對(duì)于不夠刑事處罰需要給予行政處理的，依法予以處理或者移送有關(guān)部門。
監(jiān)管部門投訴方法
1.中國(guó)人民銀行
中國(guó)人民銀行是支付機(jī)構(gòu)的直屬監(jiān)管部門，任何有關(guān)于POS機(jī)的欺詐行為都可以向其投訴
投訴專線12363
向當(dāng)?shù)氐娜诵型对V就是前綴我們當(dāng)?shù)氐膮^(qū)號(hào)
2.中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)。
支協(xié)的投訴舉報(bào)當(dāng)時(shí)較多，不僅有投訴專線，還有專門對(duì)外的投訴網(wǎng)站
其中就包括專門投訴支付結(jié)算違法違規(guī)的入口
隨著2020年的新規(guī)落地，支協(xié)的權(quán)能是比較大的，無(wú)論是支付機(jī)構(gòu)還是代理商都需要向其進(jìn)行備案
3.國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)
費(fèi)率定價(jià)就是由發(fā)改委負(fù)責(zé)的，因此遭遇費(fèi)率暴漲等欺詐問(wèn)題，可以向發(fā)改委舉報(bào)
此前，發(fā)改委也發(fā)布了違規(guī)收費(fèi)的意見征求（已于10月31日結(jié)束）
發(fā)改委官網(wǎng)首頁(yè)-互動(dòng)交流-建言獻(xiàn)策-“關(guān)于公開征集涉企違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題線索和規(guī)范涉企收費(fèi)有關(guān)意見建議”
目前可以通過(guò)12381直接投訴舉報(bào)
注意：無(wú)論您向哪一個(gè)監(jiān)管部門舉報(bào)，一定要說(shuō)清楚支付機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為以及自己的遭遇，并且一定要明確自己是遭遇欺詐。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的遲巖握
處三年以下有期徒刑、拘役或者棗皮管制，并處或者單處
罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年
以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一白九十二條以非法白伺為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七牛以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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