網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)傳銷大案,廣東這起特大傳銷案為何是建國以來之最的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)傳銷大案的問題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、pos機(jī)傳銷大案

2、央視曝光：這些人因POS機(jī)養(yǎng)卡提額被抓，涉案金額3000萬

3、代代推pos機(jī)刷一萬返60是真的嗎？

pos機(jī)傳銷大案

1月23日，廣東省公安廳公布護(hù)航金融“利劍行動”的成果。（視覺中國/圖）

1月23日，廣東省公安廳公布護(hù)航金融“利劍行動”的成果，2018年廣東全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移訴人數(shù)12150余人，分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈現(xiàn)“一降四升”的良好趨勢，有力維護(hù)了經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。

同時(shí)，廣東警方還公布了2018十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

其中，廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案，2018年5月份全國統(tǒng)一收網(wǎng)后，一共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元，并且在全國范圍內(nèi)共有會員896萬人。該案成為建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

此前，廣州市公安局曾通報(bào)稱，經(jīng)查以黃某為首的該團(tuán)伙成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并依托該公司“云聯(lián)商城”，以“消費(fèi)全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費(fèi)、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。警方開展收網(wǎng)行動中，黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

隨后，國內(nèi)多地陸續(xù)開庭審理“云聯(lián)惠案”。2018年10月份，廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處羅某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元；楊某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元；車某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金25萬元；龐某有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金19萬元；陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金15萬元；錢某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬元。

這也是“云聯(lián)惠”傳銷案宣判的首例案件。據(jù)該法院披露，上述人員以推廣光伏發(fā)電為名，利用在廣州某能源科技有限公司里建立的資金投資平臺，以靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利，并且吸收并轉(zhuǎn)移了大量的傳銷資金。

以下為廣東警方公布的2018年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件：

1、廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案

2018年5月8日，公安部統(tǒng)籌指揮全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)對廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元。在全國范圍內(nèi)，共有會員896萬人。經(jīng)查，該傳銷組織通過建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡(luò)交易平臺，以“消費(fèi)全返”為噱頭，運(yùn)用傳銷模式大肆發(fā)展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

2、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達(dá)51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。

3、廣州“禮德財(cái)富”公司涉嫌集資詐騙案

2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，該公司于2013年6月起設(shè)立“禮德財(cái)富”線上投資理財(cái)平臺，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔(dān)保理財(cái)產(chǎn)品（主要是玉石質(zhì)押），共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內(nèi)的犯罪嫌疑人18名。

4、深圳“8.24”地下錢莊專案

2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳、揭陽兩地同時(shí)展開收網(wǎng)行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點(diǎn)18個(gè)，打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙7個(gè)，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機(jī)、電腦等書證物證一大批，凍結(jié)銀行賬號978個(gè)，涉及交易流水高達(dá)1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉(zhuǎn)移的通道，還查獲銀行內(nèi)部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。

5、深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營證券期貨案

2018年11月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機(jī)關(guān)對長期從事非法經(jīng)營證券期貨活動的“股寶網(wǎng)”平臺開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結(jié)資金近2000萬元。經(jīng)查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，自行開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開天時(shí)代”等炒股軟件，擅自接入證券系統(tǒng)開展經(jīng)營活動，并為散戶提供高杠桿投機(jī)渠道，按交易額和次數(shù)收取手續(xù)費(fèi)牟利，嚴(yán)重?cái)_亂了證券市場秩序，涉案金額達(dá)3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經(jīng)營證券期貨案件。

6、珠?！?.09”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年10月，廣東省公安廳組織珠海、東莞、深圳市公安機(jī)關(guān)開展“利劍24號”集中收網(wǎng)行動，一舉打掉4個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪職業(yè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4個(gè)犯罪團(tuán)伙惡意利用自貿(mào)區(qū)相關(guān)優(yōu)惠政策，成立多家化工類空殼公司，大肆虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額超20億元，對國家造成重大稅款損失。該案成功偵破后，公安機(jī)關(guān)隨即聯(lián)合相關(guān)部門對化工行業(yè)空殼公司開展集中整治行動，有力震懾了犯罪分子囂張氣焰，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營秩序，挽回了大量稅款損失。

7、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年8月20日，廣東省公安廳組織江門市公安機(jī)關(guān)開展“利劍19號”特大虛開增值稅專用發(fā)票案收網(wǎng)行動，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案賬戶60多個(gè)，現(xiàn)場繳獲涉案電腦50余臺、手機(jī)60余部，凍結(jié)涉案人員資金賬戶212個(gè)、證券賬戶8個(gè)，凍結(jié)資金約1.2億元。該案一舉打掉活動在精密儀器進(jìn)口和通訊器材銷售兩個(gè)領(lǐng)域的多個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，有力維護(hù)了正常的稅收征管秩序，挽回大量國家稅收損失，有效凈化了同類企業(yè)的公平競爭環(huán)境。

8、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標(biāo)系列案

2018年5月，廣東省公安廳組織深圳、珠海、韶關(guān)、廣州、中山等地公安機(jī)關(guān)開展專題監(jiān)測預(yù)警分析，發(fā)現(xiàn)多起公立醫(yī)院醫(yī)療器械采購項(xiàng)目中的串通投標(biāo)犯罪線索，成功打掉5個(gè)盤踞在深圳、中山等地公立醫(yī)院醫(yī)療器械采購領(lǐng)域的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙，同時(shí)切斷1個(gè)轉(zhuǎn)移涉腐資金的地下錢莊通道，共抓獲犯罪嫌疑人33名，查實(shí)涉嫌串通投標(biāo)項(xiàng)目45個(gè)，涉及全國8個(gè)省82家公司，涉案金額高達(dá)2.72億元。

9、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案

2018年6月30日，在公安部統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織協(xié)調(diào)深圳、東莞、惠州市公安機(jī)關(guān)對跨境大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在廣東、山東、福建以及馬來西亞同步破案、同步抓捕，全鏈條摧毀了運(yùn)營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個(gè)、被竊取的銀行卡磁條信息105萬余條、境外POS機(jī)38個(gè)、新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個(gè)，涉案金額達(dá)10億余元人民幣。該案的成功偵破，及時(shí)消除了105萬余張銀行卡被盜刷的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

10、廣州假冒名牌手機(jī)電池案

2018年11月15日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導(dǎo)下，廣州市局荔灣分局對盤踞在荔灣區(qū)龍溪沙溪村、南邊村的制售假冒華為等品牌手機(jī)電池的窩點(diǎn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉搗毀窩點(diǎn)13個(gè)，刑拘44人，查封扣押假冒電池成品6萬余塊、半成品80萬余塊，電焊機(jī)、切片機(jī)、注膠機(jī)等70臺。該案一舉鏟除了從生產(chǎn)、加工到銷售等環(huán)節(jié)的假冒手機(jī)電池產(chǎn)業(yè)鏈，及時(shí)消除了假手機(jī)電池的安全隱患。

（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

央視曝光：這些人因POS機(jī)養(yǎng)卡提額被抓，涉案金額3000萬

電銷、網(wǎng)銷POS機(jī)亂象叢生，遭到各大支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)打，而在線下市場，養(yǎng)卡、提額等現(xiàn)象盛行，滑吵知利用線下店面開展業(yè)務(wù)的背后，有人卻因?qū)IPOS機(jī)套現(xiàn)和養(yǎng)卡被抓了。

撰文

張浩東

出品

支付百科

自選商戶POS機(jī)落幕后，養(yǎng)卡等行為曾受到短暫性波及，但這并沒有長期影響存在巨大市場需求的養(yǎng)卡業(yè)務(wù)，除利用POS機(jī)刷卡外，大量的專業(yè)養(yǎng)卡門店扮演著重要角色，充分解決了持卡人的需求。

近日，央視新聞報(bào)道，鄭州市中牟縣公安局偵破了一起特大專營POS機(jī)養(yǎng)卡套現(xiàn)案 ，

8名涉案人員通過線下商鋪進(jìn)行養(yǎng)卡提額等業(yè)務(wù)，涉案資金高達(dá)3000余萬元。

這起3000萬POS大案的告破，由一起信用卡盜刷事件引起，因這次信用卡盜刷導(dǎo)致當(dāng)?shù)?家以經(jīng)營養(yǎng)卡、套現(xiàn)業(yè)務(wù)為主的門店最終關(guān)閉，8名涉案人員也被警方抓獲。

持卡人趙某是一名普通的信用卡愛好者，對額度的追求使他找到了一家街頭小店進(jìn)行養(yǎng)卡，在將信用卡交由他人養(yǎng)卡提額的過程中，趙某的信用卡被刷走1萬元后，店主遲遲沒有為其進(jìn)行還款。

趙某隨后發(fā)現(xiàn)該店店主處于失聯(lián)狀態(tài)，電話無人接聽，且線下門店也已關(guān)門，趙某養(yǎng)卡過程中1萬元的刷卡消費(fèi)被迫自己償還。

被騙的趙某向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了舉報(bào)，警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)該店打著銷售POS機(jī)的旗號，實(shí)際上在開展非法養(yǎng)卡、提額、還貸等違法犯罪活動，除信消了趙某養(yǎng)卡的店鋪外，還有多家類似的店鋪分散在不同區(qū)域。

在警方的嚴(yán)查之下，

8家以養(yǎng)卡提額為主營業(yè)務(wù)的窩點(diǎn)被警方打掉，總涉案金額達(dá)3000余萬元，查獲157臺POS機(jī)及大量信用卡

，最終8名涉案人員因涉嫌非法支付結(jié)算被采取強(qiáng)制措施。

事實(shí)上，這種靠持卡人養(yǎng)卡提額盈利的小店近年來數(shù)量不斷上升，POS機(jī)市場競爭的日益加劇，使越來越多的人開始尋找新的生意，靠養(yǎng)卡提額來牟利便是一片新的市場，玩家少且市場需求大，依靠一家線下門店即可入局。

這些人當(dāng)中曾經(jīng)有一部分是POS機(jī)代理，還有一部分是資深信用卡代還從業(yè)者，這些人長期以來打著政策與法規(guī)的擦邊球，而警方對此次利用POS機(jī)養(yǎng)卡行為的打擊，為其它從事養(yǎng)卡提額業(yè)務(wù)的從業(yè)者敲響了警鐘。

據(jù)「支付百科」了解，目前在線下支付市場，

許多商鋪打著“信用卡服務(wù)”的旗號，實(shí)則在做著套現(xiàn)、養(yǎng)卡的業(yè)務(wù)

，幫助持卡人進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)或者償還信用卡，從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

這種類型的商鋪在大街小巷隨處可見，經(jīng)營范圍多樣，辦理信用、辦理POS機(jī)、信用卡養(yǎng)卡提額、信用卡代還等都包含在內(nèi)，基本涵蓋了主流的C端支付業(yè)務(wù)，但是也存在不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。

信用卡快速上升的發(fā)卡量及居高不下的逾期，激發(fā)了養(yǎng)卡市場的潛力，加之央行二代征信系統(tǒng)的上線，使重視征信的持卡人不得不通過POS刷卡的方式來實(shí)現(xiàn)按時(shí)還款。

在支付行業(yè)，POS機(jī)刷卡已成為持卡人重要的資金周轉(zhuǎn)方式，通過POS機(jī)刷卡，持卡人可以以極低的成本，將信用卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到儲蓄卡中，從而達(dá)到按時(shí)還款的目的，伴隨著持卡人的資金需求，手刷、mPOS近年來非?；鸨?/p>

根據(jù)最高人民檢察院、公安部相關(guān)立案追溯標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)以非法經(jīng)營罪立案處理。

許多持卡人利用POS資金周碰世轉(zhuǎn)，與通過POS機(jī)向持卡人提供養(yǎng)卡套現(xiàn)服務(wù)并從中牟利的行為有一定區(qū)別，

雖然構(gòu)不成非法經(jīng)營罪的標(biāo)準(zhǔn)，但持卡人在POS刷卡時(shí)會受到發(fā)卡銀行的監(jiān)測。

此前，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)管意見》（《意見》），指出當(dāng)前銀行卡業(yè)務(wù)面臨的信用卡授信不審慎等突出風(fēng)險(xiǎn)問題，要求各銀行加強(qiáng)防范銀行卡賬戶開立風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格信用卡授信管理、加強(qiáng)銀行卡交易監(jiān)控。

多家銀行也開始整頓信用卡業(yè)務(wù)，部分銀行更是以降低信用卡額度的方式，以此來減少信用卡帶來的逾期，廣發(fā)銀行前不久更是發(fā)公告，表示將分批實(shí)施信用卡交易限制。

銀行此舉主要是針對POS機(jī)虛假交易，長期利用POS機(jī)不正常交易的持卡人，

當(dāng)銀行信用卡風(fēng)控模型監(jiān)測到持卡人用卡狀態(tài)、用卡安全、用卡規(guī)范、償債能力等出現(xiàn)異常時(shí)，銀行就會主動采取調(diào)低預(yù)授信額度、暫停用卡等風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)措施。

此外，一旦被銀行發(fā)現(xiàn)使用信用卡虛假交易，除了封卡，也很可能會影響個(gè)人信用記錄，更重要的是，如果利用中介公司等機(jī)構(gòu)進(jìn)行養(yǎng)卡提額，也存在個(gè)人信息泄露或被他人盜用的風(fēng)險(xiǎn)。

代代推pos機(jī)刷一萬返60是真的嗎？

是真的，因?yàn)楝F(xiàn)在的POS機(jī)商家很多都是采用高額的返利來激勵(lì)推廣者，畢竟按照國家的統(tǒng)一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)來說，按照0.6計(jì)算的話，刷1萬塊錢也就是需要支付60元的費(fèi)用。也就是說這臺機(jī)器當(dāng)激活的那一刻起，也就損失了50%左右，但是當(dāng)你拿到這60塊錢的返利之后，這臺機(jī)器以后所產(chǎn)生的利潤就跟你沒有關(guān)系了。

以上就是關(guān)于pos機(jī)傳銷大案,廣東這起特大傳銷案為何是建國以來之最的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)傳銷大案的知識，希望能夠幫助到大家！