pos機(jī)刷卡要怎么刷,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢財

新聞資訊 | 2023-03-22 07:06 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

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圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

近日，南京鐵路東站派出所接到市民張某的報警，稱自己被人騙了22000元。張某告訴民警，前不久，他接到自稱是某寶工作人員的電話，被告知他在大學(xué)期間使用了借唄，需要清除記錄。張某稱沒用過，對方稱沒使用就要驗證一下。為此，張某被拉進(jìn)一個群，群里有自稱某寶的客服、銀監(jiān)會的記錄員。在對方的忽悠下，張某先后轉(zhuǎn)賬2萬余元。警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)張某的錢被人用POS機(jī)刷走。經(jīng)深入偵查，警方相繼抓獲多名嫌疑人，搗毀一個利用銀行卡非法洗錢的團(tuán)伙。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

一個騙局，揭開利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)黑色鏈條

據(jù)介紹，張某被忽悠進(jìn)QQ群后，“銀監(jiān)會記錄員”用語音指導(dǎo)張某驗證賬號，且讓他共享了屏幕。最初，對方讓張某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某的銀行賬號里。張某起了疑心，詢問原因時，對方稱，轉(zhuǎn)賬不僅不扣款，還能賺錢。

張某轉(zhuǎn)了一元錢，果然，錢沒少，還賺了一元錢。張某就把一張銀行卡里近5000元轉(zhuǎn)過去，發(fā)現(xiàn)錢被扣了。此時，對方稱是操作失誤，讓張某再轉(zhuǎn)錢就可以退款了。按照對方的說法，張某又轉(zhuǎn)17500元，結(jié)果錢又被扣了。張某這才發(fā)現(xiàn)可能被騙了，再發(fā)信息時，自己已被踢出群。

南京鐵路東站派出所接到該案后，立即介入調(diào)查。通過對資金流向的分析，民警發(fā)現(xiàn)受害人張某的錢被轉(zhuǎn)入到一級銀行卡中，通過刷POS機(jī)后，又進(jìn)入了二級卡李某的銀行卡中。隨后，通過相關(guān)部門的配合調(diào)查，警方將藏身于廈門市思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李某交代，他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據(jù)這一線索，民警又成功抓獲莊某。意外的是，民警在莊某的屋里發(fā)現(xiàn)了同案犯胡某和賀某，現(xiàn)場繳獲多臺銀行POS機(jī)及多張信用卡。通過審訊莊某，他交代其上家為韓某，對方組織他和胡某、賀某有預(yù)謀的進(jìn)行洗錢套現(xiàn)。通過同案人員的交代，民警通過分析研判，在廈門市又將韓某抓獲。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

“四件套”售價2500元，刷卡金額高達(dá)4000萬元

警方通過審訊后，韓某交代了團(tuán)伙的操作流程。據(jù)介紹，由韓某領(lǐng)頭的組織，實際上其上線在境外，下線為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購買信用卡。而信用卡多為“四件套”：手機(jī)、電話卡、銀行卡、信用卡，一個“四件套”以2500元買回來。

然后，由韓某跟境外聯(lián)系，將涉嫌詐騙得來的資金引入，轉(zhuǎn)賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中，再通過POS機(jī)將信用卡中的錢刷出來，轉(zhuǎn)到個人銀行卡中。在此過程中，通過購物刷POS機(jī)，將涉嫌騙來的進(jìn)賬洗白。

據(jù)韓某交代，其團(tuán)伙每天刷卡的金額在100萬至200萬之間，2021年過年開始到被警方抓獲已刷出超過4000萬元。

警方詢問犯罪嫌疑人李某，為何將自己的信用卡借給朋友用。據(jù)李某交代，自己喜歡超前消費，做生意虧錢后，信用卡額度用完了，想找朋友幫他還信用卡，結(jié)果就碰到對方了，不僅可以幫他代還信用卡，還不需要手續(xù)費，于是當(dāng)即給了對方兩張信用卡，且每刷1萬元錢還有10元錢的收入。但當(dāng)李某發(fā)現(xiàn)自己信用卡的大額流水甚至高達(dá)70多萬元，小額的也是十幾萬時，感覺非常害怕，就把信用卡停掉了。沒想到，自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

警方提醒，這些騙局要提防

辦案民警告訴記者，其實有不少騙局雖然老套，但改頭換面重出江湖，也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利，不相信天上會掉餡餅，就不會輕易被騙。

警方對近期詐騙案件梳理分析后，總結(jié)的詐騙案件方式多為1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙；2.刷單返利詐騙；3.“殺豬盤”詐騙；4.冒充電商物流客服詐騙；5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙；6.冒充“公檢法”詐騙；7.虛假投資理財詐騙；8.虛假購物詐騙；9.注銷“校園貸”詐騙；10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易詐騙；11.視頻裸聊詐騙。通訊員張平平揚子晚報/紫牛新聞記者梅建明

校對蘇云

來源：紫牛新聞

（轉(zhuǎn)自：紫牛新聞）

pos機(jī)刷卡怎么刷

使用pos機(jī)刷卡，首先需要開機(jī)，然后根據(jù)需求按功能鍵，如果要消費，就按消費鍵，然后插入需要所需刷的銀行卡或者銀行卡號，看到卡號正確后，按確認(rèn)；最后一步輸入你所要刷的金額即可。

【拓展資料】

POS（Point of sales）的中文意思是“銷售點”，全稱為銷售點情報管理系統(tǒng)，是一種配有條碼或OCR碼技術(shù)終端閱讀游擾器，有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算做磨畢。POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點中與計算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)賬，它具有支持消費、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)賬等功能，使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營情報難以獲取，導(dǎo)入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。

POS系統(tǒng)基本原理是先將商品資料創(chuàng)建于計算機(jī)文件內(nèi)，透過計算機(jī)收銀機(jī)聯(lián)機(jī)架構(gòu)，商品上之條碼能透過收銀設(shè)備上光學(xué)讀取設(shè)備直接讀入后（或由鍵盤直接輸入代號）馬上可以顯示商品信息（單價，部門，折扣...）加速收銀速度與正確性。每筆商品銷售明細(xì)資料（售價，部門，時段，客層）自動記錄下來，再由聯(lián)機(jī)架構(gòu)傳回計算機(jī)。經(jīng)由計算機(jī)計算處理即能生成各種銷售統(tǒng)計分析信息當(dāng)為經(jīng)營管理依據(jù)。

POS機(jī)是通過讀卡器讀取銀行卡上的持卡人磁條信息，由POS操作人員輸入交易金額，持卡人輸入個人識別信息（即密碼），POS把這些信息通過銀聯(lián)中心，上送發(fā)卡銀行系統(tǒng)，完成聯(lián)機(jī)交易，給出成功與否的信息，并打印相應(yīng)的票據(jù)。POS的應(yīng)用實現(xiàn)了信用卡、借記卡等銀行卡的聯(lián)機(jī)消費，保證了交易的安全、快捷和準(zhǔn)確，避免了手工查詢黑名單和壓單等繁雜勞動，提高了工作效純芹率。